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| 珀莱雅—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 69761.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价或与主承销商自主协商直接定价的方式,以及中国证监会规定的其它方式确定,最终发行定价方式及发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 侯军呈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 283,519,500 | 成立日期 | 2006-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 化妆品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2006年5月,设立珀莱雅有限(2006)2006年5月24日,珀莱雅有限(2006)在湖州市工商行政管理局登记注册,并取得注册号为3305002010402的《企业法人营业执照》。 (二)2007年9月,股权转让和增资至2,000万元2007年8月11日,经珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意股东高宇将其持有珀莱雅有限(2006)51%(计153万元)的股权按出资额1:1的价格转让给侯军呈;同意股东叶财福将其持有珀莱雅有限(2006)49%(计147万元)的股权按出资额1:1的价格转让给方玉占。2007年8月20日,高宇与侯军呈、叶财福与方玉占分别签订《股权转让协议》。 2007年8月26日,珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意公司注册资本由300万元增加至2,000万元。 2007年9月4日,珀莱雅有限(2006)完成此次股权转让及此次增资事项的工商变更登记,并取得注册号为330503000002413的《企业法人营业执照》。 (三)2009年9月,增资至5,000万元2009年9月12日,珀莱雅有限(2006)股东会决议通过将公司注册资本由2,000万元增加至5,000万元,新增注册资本按1:1由公司股东按原出资比例认缴。 (四)2010年6月,股权转让2010年5月14日,经珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意股东侯军呈将其持有的珀莱雅有限(2006)33%(计1,650万元)的股权转让给珀莱雅控股; 方玉友将其持有的珀莱雅有限(2006)15%(计750万元)的股权转让给珀莱雅控股;方玉占将其持有的珀莱雅有限(2006)9%(计450万元)的股权转让给珀莱雅控股;曹良国将其持有的珀莱雅有限(2006)3%(计150万元)的股权转让给珀莱雅控股。2010年6月3日,侯军呈、方玉友、方玉占及曹良国分别与珀莱雅控股签订《股权转让协议》,约定本次股权转让价格均按各股东出资额1:1确定。相关股权转让款项均已结清。 (五)2010年12月,股权转让2010年12月8日,经珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意股东侯军呈将其持有的珀莱雅有限(2006)22%(计1,100万元)的股权转让给珀莱雅控股;方玉友将其持有的珀莱雅有限(2006)10%(计500万元)的股权转让给珀莱雅控股;方玉占将其持有的珀莱雅有限(2006)6%(计300万元)的股权转让给珀莱雅控股;曹良国将其持有的珀莱雅有限(2006)2%(计100万元)的股权转让给珀莱雅控股。同日,原股东侯军呈、方玉友、方玉占、曹良国分别与珀莱雅控股签订《股权转让协议》,约定本次股权转让价格均按各股东出资额1:1确定。同时,公司类型变更为有限责任公司(法人独资)。相关股权转让款项均已结清。 (六)2012年5月,增资至8,000万元2012年3月27日,经珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意将公司注册资本由5,000万元增加至8,000万元,新增注册资本由公司未分配利润转增。 (七)2012年5月,股权转让2012年5月26日,经珀莱雅有限(2006)股东会决议,同意珀莱雅控股将其持有的珀莱雅有限(2006)的全部股权分别转让给正德投资及侯军呈等22名自然人。同时,公司类型变更为有限责任公司。 (八)2012年8月,整体变更设立珀莱雅股份(2012)根据珀莱雅有限(2006)股东会于2012年7月26日作出的决议及各发起人于同日签署的《发起人协议书》,珀莱雅有限(2006)以经发行人会计师审计的截至2012年5月31日的净资产140,875,067.50元为依据,将净资产中90,000,000元折合为90,000,000股,每股面值1.00元,剩余净资产50,875,067.50元作为股本溢价计入资本公积。整体变更设立股份公司前后,各股东的持股比例不变。 珀莱雅(湖州)化妆品股份有限公司于2012年8月21日在湖州市工商行政管理局完成工商登记,注册资本9,000万元,并取得注册号为330503000002413的《企业法人营业执照》。 (九)2012年9月,珀莱雅股份(2012)变更名称2012年8月22日召开珀莱雅股份(2012)第一次临时股东大会决议,同意公司名称变更为“珀莱雅化妆品股份有限公司”。2012年9月4日,珀莱雅股份(2012)完成工商变更登记,更名为“珀莱雅化妆品股份有限公司。” (十)2013年12月,股权转让2013年11月25日,股东方玉占与股东方玉友签订《股份转让协议》,约定方玉占将其持有的珀莱雅股份(2012)1,043.3430万股股份作价3,449.5864万元转让给股东方玉友。 (十一)2014年9月,珀莱雅股份(2012)变更为珀莱雅有限(2014)2014年8月27日,经珀莱雅股份(2012)2014年第三次临时股东大会审议通过,同意将公司类型变更为有限责任公司,公司名称变更为“珀莱雅化妆品有限公司”。变更后的珀莱雅有限(2014)股权按原股东认购股份额以每股1元折合,变更后的有限公司注册资本保持不变,为9,000万元。 2014年9月24日,珀莱雅有限(2014)在杭州市工商行政管理局完成工商登记,并取得注册号为330503000002413的《营业执照》。 (十二)2014年11月,股权转让为境外融资搭建红筹架构需要,2014年11月24日,经珀莱雅有限(2014)股东会决议,同意股东正德投资及侯军呈等22名股东分别将其持有的珀莱雅有限(2014)的股权转让给珀宇实业和珀轩投资,股权转让价格以珀莱雅有限(2014)2014年8月31日经评估的净资产为基础确定,共计为人民币218,964,579.31元。 同日,股权转让各方签署了《股权转让协议》。股权转让相关款项均已结清。 (十三)2014年12月,整体变更设立珀莱雅股份(2014)为保持业务拓展和宣传资料的一贯性,根据珀莱雅有限(2014)股东会决议及全体股东签署的《发起人协议书》,约定全体股东作为发起人共同发起将珀莱雅有限(2014)整体变更为股份有限公司。 珀莱雅股份(2014)于2014年12月25日在杭州市工商行政管理局完成工商登记,注册资本9,000万元,并取得注册号为330503000002413的《营业执照》。 (十四)2015年5月,珀莱雅股份(2014)变更设立为珀莱雅有限随着境内资本市场日益活跃,公司决定终止境外融资计划,拆除红筹架构,重新搭建境内上市架构。 2015年5月18日,珀莱雅股份(2014)召开2015年第四次临时股东大会,决定将公司类型变更为有限责任公司,公司名称变更为“珀莱雅化妆品有限公司”。全体股东按原股份有限公司的认购股份额以每股1元折合作为有限公司的出资,股权结构保持不变。 2015年5月28日,珀莱雅有限在杭州市市场监督管理局完成工商登记,注册资本9,000.00万元,并取得注册号为330503000002413的《营业执照》。 (十五)2015年6月,增资至15,000万元2015年6月15日,经珀莱雅有限股东会决议,同意将公司注册资本由9,000万元增加至15,000万元,新增注册资本由公司资本公积转增。 (十六)2015年6月,股权转让2015年6月15日,经珀莱雅有限股东会决议,同意珀宇实业、珀轩投资分别将其持有的股权转让给侯军呈等20名自然人及正德投资,股权转让价格以珀莱雅有限2015年2月28日的经评估净资产为基础确定,共计为人民币266,081,812.92元。同日,股权转让各方签署了《股权转让协议》。股权转让相关款项均已结清。 (十七)2015年7月,珀莱雅有限整体变更为珀莱雅股份珀莱雅股份于2015年7月31日在杭州市市场监督管理局完成工商变更登记,注册资本15,000万元,并取得注册号为330503000002413的《营业执照》(2016年9月18日换发为统一社会信用代码为91330100789665033F 的《营业执照》)。 (十八)2016年8月,股权转让2016年8月12日,股东方玉友与股东李文清签订《股权转让协议》,约定双方以2016年6月30日经审计的净资产为基础作价,方玉友将其持有的66,750股股份以206,925.00元价格转让给李文清。股权转让相关款项已结清并完成了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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