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| 海尔施—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海尔施生物医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6900.00 | 项目拟募集资金(万元) | 76510.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 瑞信方正证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。具体发行价格由股东大会授权公司董事会根据询价的具体情况与主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 余剑伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 207,000,000 | 成立日期 | 1998-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为体外诊断产品的经营及药品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1998 年10 月,海尔施有限成立。 1998年8月19日,余剑伟、胡英、毛存亮等44名自然人签署公司章程,决定以货币150万元共同出资设立海尔施有限。 1998 年10 月21 日,海尔施有限在宁波市工商局办理了注册登记,注册资本为150 万元。 2、1999 年12 月,海尔施有限第一次增资。 1999 年12 月18 日,海尔施有限股东会通过公司增资的议案,决定以26 万元盈余公积和724 万元未分配利润转增注册资本,将公司的注册资本由150 万元增至900 万元。 3、2000 年10 月,海尔施有限第一次股权转让。 2000 年10 月8 日,经海尔施有限股东会批准,黄隆昌、杨秀珍、吕儒怦、王哉生、张光荣、任建华、翁阿宝、徐来荣、庄雅萍、沈际伟、周亚莉、项张华、胡晓燕、钱行达、沈颖芳、蔡海珊、施南峰、袁艳霞、周健芳等19 位股东分别将其持有公司合计17%的股权转让给余剑伟、汪国定、王子瑜、徐安龙、葛展萍、钱卫中、汤俊、方传兵、邵艳平、陈萍、陆金耀等11 位股东。 4、2000 年11 月,海尔施有限更名。 2000 年11 月18 日,经股东会批准,海尔施有限将名称变更为“宁波海尔施进出口有限公司”。2000 年11 月24 日,海尔施有限在宁波市工商局办理了本次名称变更的工商变更登记。 5、2001 年12 月,海尔施有限第二次股权转让。 2001 年12 月28 日,经海尔施有限股东会批准,李盛良将其持有公司1%的股权以9 万元的价格转让给陈笛,耿国芳将其持有公司0.33%的股权以3 万元的价格转让给毛晶红。 6、2007 年11 月,海尔施有限第三次股权转让。 2007 年10 月17 日,经海尔施有限股东会批准,胡英将其持有公司12%的股权以108 万元的价格转让给余剑伟,廖伟生将其持有公司1.33%的股权以12 万元的价格转让给余剑伟,聂生慧将其持有公司0.667%的股权以6 万元的价格转让给余剑伟,徐安龙将其持有公司1%股权以9 万元的价格转让给余剑伟,方传兵将其持有公司0.667%的股权以6 万元的价格转让给余剑伟,陈笛将其持有公司0.5%的股权以4.5 万元的价格转让给余剑伟,陈笛将其持有公司0.5%的股权以4.5 万元的价格转让给邬幼波。 7、2011 年7 月,海尔施有限第四次股权转让。 2011 年6 月23 日,经海尔施有限股东会批准,周姣娣将其持有的海尔施有限0.667%的股权以33.4 万元的价格转让给毛存亮、赵怡屏将其持有的海尔施有限0.333%的股权以16.6 万元的价格转让给毛存亮、葛展萍将其持有的海尔施有限1%的股权以50 万元的价格转让给钱卫中、汪国定将其持有的海尔施有限0.667%的股权以33.4 万元的价格转让给任建华,其他股东放弃优先受让权。 8、2011 年10 月,海尔施有限第二次增资。 2011 年9 月26 日,经海尔施有限股东会批准,海畅投资以3,600 万元现金对海尔施有限进行增资,将海尔施有限的注册资本由900 万元增至960 万元。 9、2011 年12 月,整体变更为股份公司。 2011 年12 月10 日,海尔施有限召开股东会,决定将有限公司整体变更、发起设立为股份有限公司,并将公司名称由“宁波海尔施进出口有限公司”变更为“海尔施生物医药股份有限公司”。 2011 年12 月10 日,海尔施生物医药股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《公司章程》,选举产生了第一届董事会及第一届监事会。根据立信会计师事务所出具的信会师报字(2011)第100032 号《审计报告》,公司以截至2011 年10 月31 日经审计的母公司净资产19,408.73 万元,按1:0.9892 的比例折合19,200 万股股份,每股面值1 元,由各发起人按其在原海尔施有限的出资比例持有,大于股本部分的208.73 万元计入资本公积。立信会计师事务所对拟设立的股份公司截至2011 年10 月31 日相关变更情况的真实性和合法性进行了审验,并出具了信会师报字(2011)第100035 号《验资报告》。 2011 年12 月12 日,股份公司在宁波市工商局办理了变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为330206000012326,注册资本及实收资本均为19,200万元。 10、2012 年8 月,股份公司第一次增资。 2012 年,发行人有意引入外部投资者,以进一步扩大经营规模、完善公司治理结构并实现A 股首发上市。信达投资、宁波金投、宁波蓝湖、浙江裕泽等四家外部投资者,基于对发行人业务长远发展及管理团队的认同,决定通过对发行人增资的方式持有发行人股份。根据发行人2011 年经营情况及对发行人未来经营的预测,各方协商确定发行人估值总额约为15.5 亿元,增资价格均为7.5 元/股。 11、2013 年1 月,股份公司第一次股权转让。 宁波金投入股发行人后,因在股东权利的约定等方面与发行人存在分歧,经友好协商,宁波金投决定不再持有发行人股份,并将其持有发行人的全部股份转让给海尔施控股。 2012 年12 月22 日,宁波金投与海尔施控股签订股权转让协议,宁波金投将其持有发行人的500 万股股份,以3,870 万元的价格转让给海尔施控股。本次股权转让价格按照宁波金投初始取得发行人股份的金额加上按照同期银行贷款利率计算的资金成本确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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