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| 安孚科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 安徽安孚电池科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-03-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20371.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华林证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果,由发行人和主承销商协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 夏柱兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 112,000,000 | 成立日期 | 1999-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 自营百货零售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、原国有企业安徽省庐江县安德利贸易中心的设立情况安徽省庐江县安德利贸易中心(以下简称“贸易中心”)系根据 1984 年 11 月1 日庐江县编制委员会庐编(84)36 号《关于成立县工业品贸易中心的批复》批准成立,成立时名称为安徽省庐江县工业品贸易中心,性质为全民所有制企业,主营业务为经营百货、五交化、糖烟酒等。1996 年 12 月 20 日,庐江县商务局出具了庐商字(96)109 号《关于同意县工业品贸易中心更名的批复》,同意安徽省庐江县工业品贸易中心更名为安徽省庐江县安德利贸易中心。 2、1997 年贸易中心第一次改制及 1999 年安德利有限成立(1)1997 年 7 月 21 日,庐江县经济体制改革委员会下发庐体改字[1997]25号《关于同意组建安徽省庐江安德利贸易中心有限公司的批复》,同意贸易中心按“先出售后改制”方式改制,债权债务由改制后新企业承担,全部股份由企业内部职工认购持有,经评估后的净资产、人员费用扣留、土地和非经营性资产的剥离和处理,另行发文。 3、2002 年贸易中心完成改制及安德利有限股权转让(1)中共庐江县委于 2000 年 10 月 27 日下发的庐发[2000]16 号《中共庐江县委、庐江县人民政府关于进一步深化国有企业产权制度改革的若干意见》和巢湖市人民政府于 2001 年 6 月 30 日下发的巢政[2001]26 号《关于印发巢湖市推进国合流通企业改革总体方案的通知》,一致明确了巢湖市及庐江县相关国有企业改革指导思想和基本原则,就公司改制方式、企业资产的出售和转让及股份合作制方式作出了详细规定,允许“零资产”企业国有产权转让给职工并吸纳职工入股,鼓励和支持企业经营管理层控股,职工自愿入股,同时对职工人员安置等事宜作出相应安排。 4、2005 年 4 月安德利有限增资2005 年 1 月 22 日,安德利有限召开股东会,同意将公司注册资本增至 896.2万元,新增注册资本 643.9 万元全部由公司原股东以货币方式认购,其中陈学高认缴 379.9 万元;陈小玲、潘声荣、姚忠发、汪贤生、姚明分别认缴 15 万元,合计 75 万元;洪四喜等 42 名股东分别认缴 4.5 万元,合计 189 万元。2005 年 4月 25 日,庐江潜川会计师事务所出具庐潜会验字[2005]38 号《验资报告》,对上述公司新增注册资本的实收情况予以审验。 2005 年 4 月 30 日,安德利有限就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记。 5、2007 年 5 月安德利有限增资及股权转让2007 年 1 月 2 日,经安德利有限股东会决议通过,安德利有限将注册资本增至 3,000 万元,新增注册资本 2,103.8 万元全部由公司原股东以货币方式认购,其中陈学高认缴 1,395.8 万元;陈小玲、潘声荣、姚忠发、姚明分别认缴 80 万元,合计 320 万元;汪贤生认缴 10 万元;何昌德、殷建榕、朱玲华、许小玲、刘小龙、刘宝平、汪文礼分别认缴 3 万元,合计 21 万元;洪四喜等 34 人分别认缴10.5 万元,合计 357 万元。庐江潜川会计师事务所对本次增资事项进行了审验,并于 2007 年 4 月 16 日出具了庐潜会验字(2007)第 162 号《验资报告》。 本次股东会还审议通过公司股东刘小初将所持公司的 0.67%的股权转让给陈学高的议案,转让价格为原始出资额。2007 年 2 月 12 日,转让双方签订了《股权转让协议》。 2007 年 5 月 8 日,安德利有限就上述注册资本变更及股权转让事项进行了工商变更登记。 6、2010 年 10 月安德利有限股权转让2009 年 9 月 16 日,汪贤生等 9 人与陈学高等 38 人分别签订了《安徽省庐江安德利贸易中心有限公司股份转让协议》,汪贤生、吴连红、朱玲华、何昌德、汪文礼、刘保平、殷建榕、刘小龙、许晓玲向陈学高等其余 38 名股东转让其所持安德利有限全部出资额。其中,汪贤生转让给陈学高 14 万元,转给姚忠发、潘声荣、陈小玲、姚明各 4 万元;许晓玲转让给刘章宏、袁先朝、陶传进、卢卫坤、洪四喜、金胜、陈伟、方大春、洪雪晴、滕树能、丁恒春、胡更生、李立东、戴光明、周元灿各 0.6 万元;何昌德转让给王成、赵启浒、孙爱萍、朱春花、袁玲、钱元报、叶贵芝、胡迎生、李柏森、王保新、朱锦华、孙玉琳、夏留文、金小龙、江水各 0.6 万元;汪文礼转让给陈学高 7.2 万元,周同江、孙晓俊、李正兵各 0.6 万元;吴连红、朱玲华、刘保平、殷建榕、刘小龙各自将其所持全部出资额转让给陈学高。上述股权转让价格均为 1 元/股。退出股东中许晓玲已于 2007年死亡,故签约主体为其股权合法继承人赵良奇、赵俊,该 2 人之继承权已经安徽省庐江县公证处(2009)皖庐公证字第 1286 号《公证书》公证。2010 年 10月 18 日,安德利有限召开股东会,同意上述股权转让并相应修改了公司章程。 7、2011年安德利有限股权转让2011 年 2 月 19 日,潘声荣、陈小玲分别与陈学高签订《安徽省庐江安德利贸易中心有限公司股份转让协议》,潘声荣将其持有的 104 万元出资额、陈小玲将其持有的 104 万元出资额转让给陈学高,转让价格均为 1 元/股,同日,安德利有限召开股东会,同意上述转让并相应修改了公司章程。 8、2011 年安德利有限增资2011 年 8 月 24 日,安德利有限召开股东会,同意将公司注册资本增至 5,000万元,其中,新股东银瑞投资认缴 500 万元,出资方式为货币出资;公司原股东陈学高等 36 人,按原持股比例认缴 1500 万元,出资方式为未分配利润转增股本,其中陈学高转增股本 1,113.85 万元;姚忠发、姚明分别转增股本 52 万元,合计104 万元;钱元报等 33 名股东分别转增股本 8.55 万元,合计 282.15 万元。2011年 8 月 25 日,新股东银瑞投资与安德利有限、陈学高等原 36 名股东签订了《增资扩股协议》,约定:安德利有限原全体股东以未分配利润认缴 1,500 万股,按照每股 1 元认缴,认购总价格为 1,500 万元;银瑞投资以现金出资方式认缴 500万股,认购价格为每股 10 元,认购总价格为 5,000 万元,溢价部分计入安德利有限的资本公积金。银瑞投资上述增资履行程序合法合规,且遵循了双方自愿的原则,最终确定的增资价格为 10 元/每 1 元出资额。该增资价格系在 2011 年度预计净利润基础上按照 10-12 倍参考市盈率由双方多次接洽协商讨论确定。 2011 年 8 月 31 日,庐江潜川会计师事务所出具庐潜会验字[2011]279 号《验资报告》,对上述公司新增注册资本的实收情况予以审验。 2011 年 9 月 15 日,安德利有限就上述注册资本变更事项进行了工商变更登记。 9、发行人刊登公告发行人亦于 2012 年 6 月 9 日、6 月 16 日于《合肥日报》刊登了相关公告,并于 2012 年 6-7 月期间内于公司公告栏持续张贴公告,截至目前,无相关主体就股权事宜提出异议。 10、实际控制人出具《承诺》发行人实际控制人陈学高已出具《承诺》,承诺发行人股权清晰,历次股权变更均已履行了必要的法律程序,未来任何相关方就发行人股权提出任何异议及由此产生的任何纠纷均由陈学高承担全部责任,保证该等纠纷不会对发行人造成任何不利影响。202年6月,公司名称变更为“安徽安孚电池科技股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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