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| 三棵树—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 三棵树涂料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33533.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格,或采用中国证监会核准的其他方式定价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 洪杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 376,437,500 | 成立日期 | 2003-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 2003 年7 月17 日,三棵树有限成立,由莆田市工商行政管理局颁发注册号为3503002002205 的企业法人营业执照:法定代表人洪杰;注册资本3,000 万元;实收资本2,000 万元;住所为福建省莆田市荔城区荔园工业区;经营范围为涂料、胶粘剂、乳液、固化剂、日用化工、其他化工辅料(不含危险化学品)以及包装物生产、销售。 2006 年6 月20 日,三棵树有限召开股东会,同意将三棵树有限实收资本由2,000 万元增加至3,000 万元,新增实收资本1,000 万元,由股东洪杰和林丽忠按股权比例以货币方式缴纳,其中,洪杰缴纳960 万元,林丽忠缴纳40 万元。 2007 年6 月22 日,三棵树有限召开股东会,同意公司股东林丽忠将其所持有的三棵树有限4%股权,共计出资额120 万元转让给洪杰,股权转让价款为120万元;同意三棵树有限的注册资本由3,000 万元增加至5,000 万元,新增注册资本2,000 万元由洪杰和新股东共赢投资共同以货币方式缴纳,其中,洪杰和共赢投资各以1,200 万元现金分别认缴公司1,000 万元出资额。 2007 年7 月2 日,三棵树有限召开股东会,全体股东同意公司整体变更设立为股份有限公司,以截至2007 年8 月31 日的净资产值折股,各股东所持有的股权比例不变。 2007 年9 月13 日,天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司出具了天健华证中洲审(2007)NZ 字第020564 号《审计报告》。 2007 年9 月21 日,三棵树股份完成工商登记,并领取了注册号为350300100001580 的企业法人营业执照,三棵树股份成立。 2011 年1 月26 日,共赢投资与其全体股东签订《股份转让协议书》,将其持有的本公司股份,根据该等自然人股东在共赢投资的持股比例,全部转让给该等自然人股东。本次转让系共赢投资股东由间接持有本公司股份转为直接持有本公司股份的过程,转让价格根据2007 年6 月22 日共赢投资向三棵树有限增资价格确定为1.2 元/股,交易价款已于2011 年6 月29 日支付完毕。 2011 年3 月1 日,经2011 年第二次临时股东大会审议通过,公司向金石投资增发股份166.67 万股,金石投资以2,500 万元现金认购。同日,公司与金石投资签订《增资扩股协议书》。 2011 年6 月20 日及6 月25 日,洪杰分别与天津优势和上润创投签订《股权转让协议书》,向天津优势和上润创投转让其所持有的公司股份,转让股份数量分别为775,000 股和671,667 股,转让价款分别为2,250 万元和1,950 万元。 2011 年8 月19 日,经公司2011 年第四次临时股东大会审议通过,公司将资本公积金2,333.33 万元转增为注册资本,转增完成后公司注册资本由5,166.67万元增加至7,500 万元,各股东持股比例不变。 2014 年4 月14 日,朱明、王永奇、王同筱、关小远、林天福分别与洪杰签订《股份转让协议书》,约定该5 名自然人分别向洪杰转让其所持有的全部公司股份。 2014 年11 月30 日,王崇亮因个人原因申请离职。2015 年2 月10 日,王崇亮与洪杰签订《股份转让协议书》,约定王崇亮向洪杰转让其所持有的公司217,742 股股份。本次股权转让价格为20 元/股,系在双方协商一致的基础上,根据公司2014 年经审计的扣除非经常性损益后每股收益,按照约19 倍市盈率确定。 2016年 5 月,经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1015 号文“关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票上市的批复”核准,本公司向社会公开发行 2,500 万股人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元,实际发行价格每股 15.94 元,本次发行后公司总股本变更为 10,000 万股,每股面值 1 元,公司注册资本变更为人民币 10,000 万元。2017 年 10 月,公司授予 236 名激励对象 218.12 万股限制性股票,授予价格为 29.75 元/股,授予后公司注册资本变更为人民币10,218.12 万元。根据公司 2017 年年度股东大会决议,以 2017 年 12 月 31 日公司股本 102,181,200股为基数,按每 10 股由资本公积金转增 3 股,共计转增 30,654,360 股,并于 2018 年 5 月份实施。 转增后,公司注册资本增至人民币 132,835,560 元。 2018 年 5 月 10 日,公司召开 2017 年年度股东大会,决定以 2017 年 12 月 31 日总股本102,181,200 股为基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股,共计转增30,654,360 股,本次转增后公司注册资本变更为 13,283.5560 万元。 2018 年 9 月 4 日,公司召开第四届董事会第十五次会议决议,董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就,同意确定以 2018 年 9 月 4 日为授予日,授予 66名激励对象 497,622 股限制性股票;同时,鉴于 2017 年限制性股票激励计划中 8 名激励对象因个人原因已申请离职,34 名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”,董事会同意公司对该42名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计112,687股进行回购注销并办理相关手续。因授予日后有 10 名激励对象自愿放弃其获授的全部限制性股票份额或部分限制性股票份额,共 91,580 股,故本次实际授予限制性股票的数量为 406,042 股,本次授予及回购注销后公司注册资本变更为 13,312.8915 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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