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| 泰坦股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江泰坦股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45954.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 800.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华龙证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况,由公司董事会与主承销商协商确定发行价格,或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格。发行价格不低于每股面值人民币1.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈其新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 162,000,000 | 成立日期 | 1998-08-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 纺织机械设备的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立方式 公司系在泰坦纺机总厂改制的基础上,经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1998]70 号《关于同意设立浙江泰坦股份有限公司的批复》同意,由集体资金管理协会、新昌二轻经营公司、轻工机械厂三家法人及赵略、梁行先两个自然人发起设立的股份公司;设立时公司股本总额为10,735.73 万股,全部为普通股,每股面值1 元。 1998 年5 月15 日,浙江省新昌县审计师事务所对设立股份有限公司事项出具了新审所验字(1998)第28 号《验资报告》。 1998 年8 月12 日,公司依法取得浙江省工商行政管理局注册号为3300001001717 的《企业法人营业执照》,住所为浙江省新昌县城关镇,法定代表人为陈其新,注册资本为10,735.73 万元,实收资本为10,735.73 万元,企业类型为股份有限公司,经营范围为纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务。 (二)1998 年新昌二轻经营公司股份转让 1996 年9 月8 日,浙江二轻与新昌二轻总公司、泰坦纺机总厂签订借款协议,约定浙江二轻借给新昌二轻总公司200 万元,泰坦纺机总厂提供担保。协议签订后,新昌二轻总公司除支付利息5 万元外,未按期归还其余本金利息。1998年2 月13 日,浙江二轻诉诸杭州市上城区人民法院,请求新昌二轻总公司支付本金利息,泰坦纺机总厂承担连带赔偿责任。案件审理过程中,集体资金管理协会代新昌二轻总公司偿付50 万元。1998 年3 月25 日,杭州市上城区人民法院作出(1998)杭上法经初字第100 号《民事判决书》,认为新昌二轻总公司已支付的利息5 万元抵作本金,尚余本金应当返还,遂判决:新昌二轻总公司返还浙江二轻借款145 万元,泰坦纺机总厂承担连带赔偿责任。因新昌二轻总公司和泰坦纺机总厂未履行前述(1998)杭上法经初字第100号《民事判决书》的义务,1998 年6 月15 日,浙江二轻向杭州市上城区人民法院申请强制执行。执行过程中查明,新昌二轻经营公司同意将其在泰坦股份208.57 万元股权中的163.0735 万股权转让给浙江二轻。1998 年12 月11 日,杭州市上城区人民法院作出(1998)杭上法执字第527 号《民事裁定书》,将属于新昌二轻经营公司的泰坦股份股权163.0735 万股转让给浙江二轻以偿还新昌二轻总公司所欠债务。 1998 年12 月,泰坦股份受集体资金管理协会委托,与浙江二轻签署《股权转让协议》,根据(1998)杭上法执字第527 号《民事裁定书》,泰坦股份同意受让浙江二轻持有的泰坦股份的股权,转让价款为145 万元。协议签订后,泰坦股份向浙江二轻支付对价,所支付款项冲抵泰坦股份对集体资金管理协会应付款。 本次转让后,该163.0735 万股股权所有人为集体资金管理协会。 (三)1999 年轻工机械厂股权转让 1999 年,轻工机械厂与集体资金管理协会签订《股权转让协议书》,将其受集体资金管理协会委托名义上持有的泰坦股份30 万股权转让给集体资金管理协会。 (四)2003 年新昌二轻经营公司股权转让 2003 年11 月18 日,泰坦股份受集体资金管理协会委托,与新昌二轻经营公司签订《股权转让协议》,受让新昌二轻经营公司持有的泰坦股份45.4965 万股,泰坦股份将别克君威轿车壹辆抵作转让价款,所支付对价冲抵泰坦股份对集体资金管理协会应付款。 本次转让后,该45.4965 万股股权所有人为集体资金管理协会。 2012 年3 月1 日,新昌县经济和信息化局出文对上述1998 年、1999 年、2003年三次股份转让行为予以确认。 (五)2008 年职工持股协会股权转让 2008 年8 月21 日、22 日,职工持股协会与陈其新签订股权转让协议,将其从新昌二轻经营公司受让的208.57 万股、从轻工机械厂受让的30 万股转让予陈其新,转让价款合计为238.57 万元。 鉴于上述1998 年、1999 年、2003 年股份转让事宜未进行工商备案登记,泰坦股份就本次股份转让及前述三次股份转让所涉股东实际权益变更事项向浙江省工商行政管理局申请备案;2008 年9 月25 日,浙江省工商行政管理局予以核准。2011 年2 月25 日,职工持股协会召开会员代表大会,确认2008 年度股权转让事宜,转让价格以2007 年年末泰坦股份账面净资产为依据,定价570.1823万元,陈其新已支付上述股权转让款完毕。 (六)2011 年职工持股协会股权平移至泰坦投资 为解决职工持股协会作为上市公司股东主体不适格问题,2011 年9 月2 日,公司2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股权转让协议的议案》;同日,职工持股协会与泰坦投资签订了《股权转让协议》,将其所持有的泰坦股份10,477.16 万元股权转让给泰坦投资。职工持股协会持股成员、持股比例与泰坦投资的股东、持股比例相同,本次股份转让的价格为0 元。 2012 年2 月20 日,职工持股协会召开会员代表大会,确认上述股份转让事宜。 (七)2011 年11 月公司派送红股 2011 年10 月30 日,经公司2011 年第二次临时股东大会审议同意,公司以现有股本为基础,向全体股东每10 股送3.5 股红股,派现金红利3.6 元。派送完成后,公司总股本变更为14,493.2355 万股,2011 年11 月24 日,立信事务所出具信会师报字[2011]第13690 号《验资报告》,对此予以审验确认。2011 年11 月25 日,公司向浙江省工商行政管理局申请变更登记,并于2011 年11 月29 日取得变更后的营业执照。 本次派送红股及现金股利涉及的个人所得税均已缴纳。 (八)2011 年12 月公司增资2011 年12 月21 日,公司2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意新昌县融泰投资有限公司及六名自然人增资入股的议案》,同意公司增资1,706.7645 万股,以公司2011 年11 月30 日账面净资产为依据,定价2.4 元/股。 增资对象为公司高管及其设立的企业融泰投资系公司部分高管及管理人员投资设立的公司,成立于2011 年12 月5 日,法定代表人王亚晋,注册资本1,920 万元,住所为新昌县七星街道泰坦大道97 号,经营范围为实业投资2011 年12 月22 日,立信事务所出具信会师报字[2011]第13777 号《验资报告》,对上述增资事项予以审验确认。 2011 年12 月24 日,公司向浙江省工商行政管理局申请变更登记,并于2011年12 月26 日取得变更后的营业执照。 (九)政府部门确认意见 新昌县人民政府于 2012 年4 月11 日出具新政复[2012]15 号《新昌县人民政府关于确认浙江泰坦股份有限公司历史沿革中产权等有关事项的批复》,认为:泰坦股份及其前身泰坦纺机总厂历史上历次股权转让均得到了当时有关主管部门的批准、确认;历次股份转让符合当时的法律法规和集体企业产权制度改革的政策规定,没有集体资产流失的情形;历次股份转让已履行完毕法律规定的登记备案程序,真实地反映了股东实际权益情况;泰坦股份历史沿革清楚,产权清晰,其股权没有纠纷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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