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| 万里石—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 厦门万里石股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 8750.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商通过询价方式,并根据初步询价的情况确定发行价格,具体发行价格将依据中国证监会有关规定,由公司与主承销商根据发行当时的市场情况确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 胡精沛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 201,150,000 | 成立日期 | 1996-12-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中高端石材综合服务商,一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1996年12月万里石有限成立,注册资本300万元,1996年10月30日,胡精沛、邹鹏与周长玉签订《厦门万里石有限公司章程》,同意共同出资设立厦门万里石有限公司,注册资本300万元。1996年12月2日厦门农信会计师事务所对此出具的《验资报告》(厦信会验字1996第YY-532号),验证公司设立时注册资本已全部缴足,股东均以货币资金出资,其中胡精沛出资135万元,占注册资本的45%,邹鹏出资120万元,占注册资本的40%,周长玉出资45万元,占注册资本的15%。2003年1月增资,注册资本由300万元增至3,000万元,2002年1月10日,公司召开股东会,决议新增2,700万元注册资本,并增加八名新股东,公司的注册资本由300万元增加至3,000万元。2006年6月,吸收合并及增资,注册资本由3,000万元增至9,000万元,厦门万里石板材有限公司成立于2003年6月16日,住所地为厦门市翔安区内厝赵岗村,主要从事板材的生产、加工业务,吸收合并前,万里石、Finstone分别持有其59%、41%的股权;厦门万里石石材工艺有限公司成立于2001年6月22日,住所地为厦门市翔安区内厝赵岗村,主要从事异型石材的生产、加工业务,吸收合并前,万里石、Finstone分别持有其75%、25%的股权。2007年2月增资,注册资本由9,000万元增至10,241.38万元,2006年6月8日,公司召开董事会会议,同意Finstone对公司进行第二阶段的增资,公司的注册资本由9,000万元增至10,241.38万元,所增资金由外方投资者Finstone以等额于1,600万人民币的外汇现金投入,其中1,241.38万作为新增注册资本,358.62万转为新增资本公积。本次增资参考公司净资产规模及盈利能力等因素协商定价,增资价格约1.29元/单位出资额。2007年12月增资,注册资本由10,241.38万元增至10,558.12万元,2007年8月5日,公司召开董事会,一致同意增加员工持股公司即高润投资为新股东,高润投资按1.57元/单位出资额的价格增资,取得公司3%的股份。本次高润投资总投资额为497.29万元,公司注册资本由10,241.38万元增至10,558.12万元,新增资本公积180.55万元。2007年11月3日,公司就此次增资通过了章程修正案。2010年1月增资,注册资本由10,558.12万元增至11,375.90万元,2009年12月1日,公司召开董事会,一致同意Finstone以1,073.36万元增持公司4.26%股份,本次Finstone的增资额为1,073.36万元,其中新增注册资本817.78万元,新增资本公积255.58万元,公司注册资本由10,558.12万元增至11,375.90万元。2010年6月增资,注册资本由11,375.90万元增至13,873.05万元,2010年6月25日,公司召开董事会,一致同意引进祥禾投资、和顺达投资、兰石投资、年利达创投、福锐科技、海岸房地产等六位新股东,公司注册资本由11,375.90万元增至13,873.05万元,六名股东新增投入共7,200万元,其中新增注册资本2,497.15万元,新增资本公积4,702.85万元。新老股东于2010年6月25日签订了《增资协议》,增资价格为2.88元/单位出资额。公司就此次增资通过了章程修正案。本次增资按万里石预计2010年净利润5,000万元的8倍估值4亿但扣除引进新投资者拟增加的7,200万元净资产后的32,800万元为作价依据。2010年8月31日,万里石有限召开董事会,通过了有关公司整体变更设立为中外合资股份有限公司的决议,并于2010年10月25日签署了《发起人协议书》。全体股东决定以万里石有限截止2010年7月31日经南方民和审计(深南财审报字[2010]第CA676号《审计报告》)的净资产284,345,865.02元按1:0.5275的比例折股投入,折合的股本总额为150,000,000.00元,以该日在册的全体股东为发起人,全体发起人股东分别以其在万里石有限中拥有的权益(以2010年7月31日为基准)折价入股,将万里石有限整体变更为股份公司。股份公司设立后各发起人持股比例不变。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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