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| 熙菱信息—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 9235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向符合中国证监会规定条件的特定机构投资者(“询价对象”)询价的方式或中国证监会核准的其他方式确定,具体发行价格由股东大会授权董事会根据询价情况与市场情况确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何开文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 192,371,000 | 成立日期 | 1999-07-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能信息化工程、软件产品销售、软件应用开发、技术服务、系统集成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1999年7月29日经乌鲁木齐市工商行政管理局批准成立,注册资本为920.00万元;实收资本为920.00万元;经济性质为有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表人何开文。 2.2002年7月增资2002年7月,公司注册资本由920.00万元增加至1,200.00万元,股东何开文增加投入实物资产180.60万元,股东岳亚梅增加投入实物资产99.40万元,变更后注册资本为1,200.00万元,其中:股东何开文出资900.60万元,出资比例为75.05%;股东岳亚梅出资249.40万元,出资比例为20.78%;股东陈滨池出资50.00万元,出资比例4.17%。 3.2004年7月增资2004年7月公司注册资本由1,200.00万元增加至1,500.00万元,股东岳亚梅增加投入货币资金300.00万元,变更后注册资本为1,500.00万元,其中:股东何开文出资900.60万元,出资比例为60.04%;股东岳亚梅出资549.40万元,出资比例为36.63%;股东陈滨池出资50.00万元,出资比例3.33%。 4.2005年11月增资2005年11月,公司注册资本由1,500.00万元增加至2,000.00万元,新增注册资本由原股东何开文认缴200.00万元、原股东岳亚梅认缴250.00万元、新股东龚斌认缴50.00万元,变更后注册资本为2,000.00万元,其中:股东何开文出资1,100.60万元,出资比例为55.03%;股东岳亚梅出资799.40万元,出资比例为39.97%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例2.50%;股东陈滨池出资50.00万元,出资比例2.50%。 5.2006年6月股权转让2006年5月,何开文将所持公司股份中的10.00万元转让给新股东林荟,变更后注册资本为2,000.00万元,其中:股东何开文出资1,090.60万元,出资比例为54.53%;股东岳亚梅出资799.40万元,出资比例为39.97%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例2.50%;股东陈滨池出资50.00万元,出资比例2.50%;股东林荟出资10.00万元,出资比例0.50%。 6.2006年8月股权转让2006年6月,陈滨池将所持公司50.00万元股份,转让给股东岳亚梅,变更后注册资本为2,000.00万元,其中:股东何开文出资1,090.60万元,出资比例为54.53%;股东岳亚梅出资849.40万元,出资比例为42.47%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例2.50%;股东林荟出资10.00万元,出资比例0.50%。 7.2007年12月减资2007年11月,减少注册资本1,000.00万元,其中股东何开文减少565.30万元、股东岳亚梅减少424.70万元、股东林荟减少10.00万元,变更后注册资本为1,000.00万元。其中:股东何开文出资525.30万元,出资比例为52.53%;股东岳亚梅出资424.70万元,出资比例为42.47%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例5%。 8.2007年12月股权转让2007年12月,股东何开文、岳亚梅分别将各自所持有公司股份中的325.30万元、224.70万元转让给上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”),变更后注册资本为1,000.00万元,其中:上海熙菱出资550.00万元,出资比例为55%;股东何开文出资200.00万元,出资比例为20%;股东岳亚梅出资200.00万元,出资比例为20%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例5%。 9.2008年4月股权转让2008年4月,经股东会决议,股东何开文、岳亚梅、龚斌分别将各自所持有公司股份中的200.00万元、200.00万元、50.00万元转让给上海熙菱,变更后注册资本为1,000.00万元全部为上海熙菱出资。 10.2010年10月股权转让2010年10月,经股东会决议,股东上海熙菱将持有公司100%股权,转让给股东何开文、岳亚梅、龚斌,变更后注册资本为1,000.00万元,其中:股东何开文出资500.00万元,出资比例为50%;股东岳亚梅出资450.00万元,出资比例为45%;股东龚斌出资50.00万元,出资比例5%。 11.2010年11月增资2010年11月,经股东会决议,公司注册资本由1,000.00万元增加至2,100.00万元,新增注册资本由原股东何开文认缴550.00万元、原股东岳亚梅认缴500.00万元、原股东龚斌认缴50.00万元,变更后注册资本为2,100.00万元,其中:股东何开文出资1,050.00万元,出资比例为50.00%;股东岳亚梅出资950.00万元,出资比例为45.24%;股东龚斌出资100.00万元,出资比例4.76%。 股东本次投入的注册资本业经新疆民旺有限责任会计师事务所验资确认(验资报告文号:2010年11月10日“新民旺验报字(2010)第11-018号”)。 12.2010年11月增资2010年11月,经股东会决议,公司注册资本由2,100.00万元增加至3,000.00万元,新增注册资本由原股东何开文认缴450.00万元、原股东岳亚梅认缴450.00万元,变更后注册资本为3,000.00万元,其中:股东何开文出资1,500.00万元,出资比例为50.00%;股东岳亚梅出资1,400.00万元,出资比例为46.67%;股东龚斌出资100.00万元,出资比例3.33%。股东何开文于2010年11月12日投入首期新增实收资本180.00万元。截至2010年11月12日,公司实收资本为2,280.00万元,其中:股东何开文实缴注册资本1,230.00万元,占认缴注册资本的41.00%;股东岳亚梅实缴注册资本950.00万元,占认缴注册资本的31.67%;股东龚斌实缴注册资本100.00万元,占认缴注册资本的3.33%。股东本次首期投入的注册资本业经新疆民旺有限责任会计师事务所验资确认(验资报告文号:2010年11月15日“新民旺验报字(2010)第11-020号”),本次股权变动的工商变更登记手续已于2010年11月16日办妥;第二期新增实收资本于2010年12月29日出资,其中:何开文出资270.00万元,岳亚梅出资450.00万元,截至2010年12月29日,公司实收资本为人民币3,000.00万元,其中:自然人何开文出资1,500.00万元,占注册资本的50.00%、自然人岳亚梅出资1,400.00万元,占注册资本46.67%、自然人龚斌出资100.00万元,占注册资本3.33%。 13.2010年12月股权转让2010年12月15日,全体股东一致同意,由股东岳亚梅向乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司转让15.46%股权(即注册资本4,639,175.00元),向乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司(以下简称“鑫海安都”)转让11.10%的股权(即注册资本3,329,897.00元)。 14.2011年1月增资及股权转让2011年1月9日,经全体股东一致同意,由股东乌鲁木齐聚信金堰投资管理有限公司向宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)转让公司注册资本人民币1,855,670.00元;向上海复卿实业投资中心(有限合伙)转让公司注册资本人民币1,855,670.00元;向北京中安兰德文化投资中心转让公司注册资本人民币927,835.00元;同意公司增加注册资本至人民币30,927,836.00元,新增资本927,836.00元由新增股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)、上海复卿实业投资中心(有限合伙)认缴。 两公司分别出资500.00万元,其中注册资本463,918.00元,超出认缴部分合计9,072,164.00元计入资本公积。熙菱有限本次变更由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职新QJ[2011]1号验资报告验证。 15.2011年4月整体变更为股份有限公司2011年4月17日,经全体股东一致同意,决定将熙菱有限整体变更为新疆熙菱信息技术股份有限公司,以截至2011年1月31日止经审计的公司净资产人民币80,008,034.38元(其中实收资本30,927,836.00元、资本公积22,966,083.74元、盈余公积1,441,456.68元、未分配利润24,672,657.96元)为基础进行整体变更,按1:0.9374比例折为股份7,500.00万股,其中75,000,000.00元作为注册资本出资,其余5,008,034.38元转入熙菱信息资本公积;熙菱信息股份每股面值为人民币1.00元,股份总数为7,500.00万股,由熙菱有限全体股东以各自所持熙菱有限股权对应的净资产按现有出资比例认缴。截至2011年4月17日止,熙菱信息已收到各发起股东缴纳的股本合计人民币7,500.00万元。本次股改变更由天职国际会计师事务所有限公司出具的天职沪ZH[2011]1371号验资报告验证,并于2011年4月28日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准。 16.2015年4月股权转让2015年4月9日,本公司股东上海复卿实业投资中心(有限合伙)将其持有的熙菱信息的192.50万股以11,632,632.00元转让给新余晋大投资管理中心(有限合伙),另370.00万股以22,358,825.00元转让给新余市嘉禾投资管理中心(有限合伙)。17.2015年5月股权转让2015年5月22日,本公司股东何开文将其持有熙菱信息的270.00万股以14,040,000.00元转让给自然人周永麟。本公司股东岳亚梅将其持有熙菱信息的150.00万股以7,800,000.00元转让给自然人范利芳。本公司股东宁波嘉信上凯股权投资合伙企业(有限合伙)将其持有的熙菱信息的371.25万股以25,294,500.00元转让给深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙),另191.25万股以13,030,500.00元转让给刘茂起。 18.公司2016年12月经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公开发行公司股票的批复》(证监许可[2016]2992号)核准,于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股,发行价为4.94元/股,募集资金总额为人民币123,500,000.00元,扣除发行费用人民币29,032,641.86元,实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。该次募集资金到账时间为2016年12月29日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年12月30日出具天职业字[2016]17166号验资报告。 19.2018年6月资本公积转增股本2018年5月15日,经出席股东大会所有股东所持股份100%同意,决定以截至2017年12月31日总股本100,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增6股,转增后公司总股本将增加至160,000,000股,本次资本公积转增股本工商变更已于2018年9月26日办妥。 20.股权激励增资公司2018年第四次临时股东大会决议及第三届董事会第十一次会议决议,公司于2018年9月25日为授予日,由84名限制性股票激励对象认购限制性股票3,251,500.00股,股本增加3,251,500.00元,根据天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具的天职业字[2018]22096号股权激励验资报告,截至 2018年12月14日止,公司已经收到限制性股票激励对象以货币缴纳的出资合计人民币20,939,660.00元,其中计入股本人民币3,251,500.00元,计入资本公积17,688,160.00元,截至2018年12月31日,公司的注册资本为人民币163,251,500.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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