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| 赛摩智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 赛摩智能科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 17400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据向询价对象初步询价而定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄小宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 535,529,900 | 成立日期 | 1996-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为智能工厂提供系统解决方案和打造工业互联网平台,主要分为智能装备、智能物流、工业机器人、智能工厂系统集成(智慧电厂)和工业互联网平台五大版块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 赛摩电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由厉达、厉冉、王茜等9位股东出资设立的股份有限公司,取得徐州工商行政管理局核发的注册号为320300000095707号企业法人营业执照,注册资本为人民币6,000万元。现持有统一社会信用代码为91320300608014945G的营业执照。公司原名徐州市荣达自动化工程有限公司,由厉达、王保华、厉润民于1996年12月2日出资组建,分别持股60%、20%、20%,注册资本为人民币100万元,领取注册号为N-01161的企业法人营业执照。2001年9月22日,本公司股东会决议通过,同意王保华、厉润民将其各自持有的公司20%的股权转让给厉冉,转让后厉达和厉冉分别持股60%、40%。2003年11月16日,本公司股东会决议通过,同意以未分配利润转增资本1,150万元,增资后注册资本变更为人民币1,250万元。转增后,原股东持股比例不变。2005年3月,公司名称变更为江苏赛摩自动化工程有限公司。2005年7月15日,本公司股东会决议通过,同意吸收王茜为公司新股东,同时以货币资金增资680万元,其中厉达新增出资480万元,厉冉新增出资98万元,王茜新增出资102万元。增资后注册资本变更为人民币1,930万元,股权结构为厉达63.74%、厉冉30.98%、王茜5.28%。2005年7月26日,本公司股东会决议通过,同意以货币资金增资1,100万元,其中厉达新增出资285万元,厉冉新增出资311万元,王茜新增出资504万元。增资后注册资本变更为人民币3,030万元,股权结构为厉达50%、厉冉30%、王茜20%。2006年3月,公司名称变更为江苏赛摩集团有限公司。2009年4月20日,本公司股东会作出决议,全体股东一致同意公司吸收合并徐州赛摩机械有限公司,吸收合并后本公司的注册资本增加200万元,变更为人民币3,230万元,其中厉达新增出资100万元,厉冉新增出资60万元,王茜新增出资40万元。2011年8月5日,本公司股东会作出决议,同意江苏赛摩科技有限公司对本公司增资800万元,增资后本公司注册资本变更为人民币4,030万元,变更后股权结构为厉达40.07%、厉冉24.05%、王茜16.03%、江苏赛摩科技有限公司19.85%。2011年8月6日,本公司股东会作出决议,同意公司以未分配利润转增资本550万元,增资后公司注册资本变更为人民币4,580万元,变更后股权结构为厉达41.26%、厉冉24.76%、王茜16.51%、江苏赛摩科技有限公司17.47%。2011年8月16日,本公司股东会作出决议,同意吸收深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)、杨建平、栾润东、徐州赛博企业管理咨询有限公司为新股东,合计出资1,420万元,增资后注册资本变更为人民币6,000万元,变更后股权结构为厉达31.50%、厉冉18.90%、王茜12.60%、江苏赛摩科技有限公司13.33%、深圳市汇银创富四号投资合伙企业(有限合伙)7.33%、深圳市汇银海富五号投资合伙企业(有限合伙)8.17%、杨建平2.00%、栾润东4.17%、徐州赛博企业管理咨询有限公司2.00%。2011年9月25日,根据股东会决议和发起人协议及章程的规定,本公司以2011年8月31日为基准日变更为股份有限公司,以截止2011年8月31日的净资产136,295,477.27元,折合股份有限公司的股份6,000万股(每股面值1元),余额计入资本公积。公司于2011年10月31日在江苏省徐州市工商行政管理局登记注册,取得注册号为320300000095707的企业法人营业执照,注册资本为6,000万元。上述股本业经立信大华会计师事务所有限公司审验,并出具立信大华验【2011】258号验资报告验证。根据2012年5月15日召开的2012年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]829号文《关于核准赛摩电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司2015年5月19日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1.00元,每股认购价格为人民币10.25元,共计募集资金人民币20,500万元。经此发行,本公司注册资本变更为人民币8,000.00万元。2016年4月15日,本公司2015年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配方案》,以本公司2015年12月31日总股份80,000,000股为基数,向全体股东每10股派人民币1元现金;同时以资本公积向全体股东每10股转增20股,转增完成后公司总股份变更为240,000,000股,股本变更为240,000,000.00元。根据2015年12月16日本公司召开的2015年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员出具的证监许可[2016]922号《关于核准赛摩电气股份有限公司向鹿拥军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,同意本公司发行7,830,855股股份购买相关资产。同时同意本公司向特定对象非公开发行不超过11,058,566股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据公司2015年第三次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件,若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则作相应调整。调整后公司本次募集配套资金发行股票数量为33,296,823股,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2016】000701号验资报告验证;调整后公司发行股份购买资产的股份发行数量为23,558,795股,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2016】000703号验资报告验证。本次股票发行后,公司的股份总数变更为296,855,618股,股本变更为296,855,618.00元。2017年5月16日,本公司2016年度股东大会审议通过《公司2016年度利润分配方案》,2016年12月31日总股本296,855,618股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税);同时以资本公积向全体股东每10股转增8股,转增完成后公司总股份变更为534,340,112股,股本变更为534,340,112.00元。根据2017年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议、2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于定向回购武汉博晟信息科技有限公司原股东贺小明、胡杰、武汉武水管理咨询有限公司2016年度应补偿股份及定向发放股利的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销等相关事宜的议案》,公司回购注销贺小明补偿股份47,880股,胡杰补偿股份19,152股,武汉武水管理咨询有限公司补偿股份28,728股,共计95,760股,注册资本共计减少人民币95,760.00元,回购注销后注册资本为人民币534,244,352.00元,本次减资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字【2017】000638号验资报告验证。根据2017年1月11日召开的第一次临时股东大会决议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1041号文《关于核准赛摩电气股份有限公司向刘永忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,公司发行5,349,481股股份购买相关资产,同时,向特定对象非公开发行股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据本公司2017年第一次临时股东大会决议、《发行股份及支付现金购买资产协议书》、《认股协议》、《重组报告书》等文件,若本公司A股股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则发行价格和发行数量应按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规则调整,调整后公司本次募集配套资金发行股票数量为8,868,101股,本次发行股份购买相关资产的股份发行数量为9,636,906股,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2017]000690号验资报告验证。本次股票发行后,公司的股份总数变更为552,749,359股,股本变更为人民币552,749,359.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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