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| 三环集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 潮州三环(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2014-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 130000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 4600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国银河证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘杰鹏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,916,497,000 | 成立日期 | 1992-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电子陶瓷类电子元件及其基础材料的研发,生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称本公司、公司或三环集团)是由原地方国营潮州市无线电瓷件厂、中国工商银行广东省信托投资公司和潮州市金信房地产开发实业公司共同发起,于1992年8月8日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审[1992]25号”文批准,以定向募集方式设立,首期发行股份6000万股。 1994年,经公司第二次股东大会决议通过,并经广东省证券监督管理委员会粤证监发字([1994]058号文)批准,原发起人认购的股份按其他股东认购的价格进行了调整。其中,原潮州市无线电瓷件厂净资产折股的股份由原来的1元折1股调整为1.7元折1股。其余两家以现金出资的发起人的股份由原来的1元折1股调整为2元折1股。至此,公司的总股本由6000万股调整为4800万股。其中:国家股1282万股,法人股2318万股,内部职工股1200万股。内部职工股占总股本的比例调整为25%。 根据2005年2月19日公司2005年第一次临时股东大会决议、广东省人民政府粤府函[2005]113号文《关于同意潮州三环(集团)股份有限公司增资扩股的批复》,公司申请增加注册资本人民币1,200万元,以配股(每4股配1股)定向募集的方式增资扩股,每股面值1元,按每股2.2元溢价发行。本次配股和定向募集后,公司股份总数为6000万股,注册资本为6,000万元,法人股4627.7592万股,占总股份的77.13%,自然人股1372.2408万股,占总股份的22.87%。 2007年8月17日公司召开2007年第一次临时股东大会决议,公司以2006年12月31日止公司总股份6000万股为基数,向全体股东每10股转增2股,共转增的股份为1200万股;公司向三江电子定向增发1500万股,每股增发价3.8元。本次转增及增资后,公司的注册资本增至8,700万元,总股本8700万股。 2011年8月29日公司召开2011年第一次临时股东大会,审议通过公司资本公积转增股本的方案,公司以2011年6月30日总股本人民币8,700万元为基数,向全体股东每10股转增10股,共转增的股本为人民币8,700万元,转增基准日为2011年8月30日。截至2011年8月31日止,公司变更后的注册资本为人民币17,400万元,总股本为人民币17,400万元,已由深圳诚至信会计师事务所于2011年9月1日出具诚至信验报字[2011]029号验资报告。 2014年3月12日公司召开2013年度股东大会,审议通过未分配利润转增股本的方案,公司以2013年12月31日总股本17,400万股为基数,向全体股东每10股转增12股,共转增股本为人民币20,880万元,转增基准日为2014年3月13日。本次未分配利润转增股本后,公司变更后的注册资本为人民币38,280万元,总股本为38,280万股,已由深圳诚至信会计师事务所于2014年3月15日出具诚至信验报字[2014]002号验资报告。 根据2014年5月15日召开的2014年第一次临时股东大会的决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181号文《关于核准潮州三环(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,同意三环集团向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4600万股。本次股票发行后,公司的股份总数变更为42,880万股,每股面值人民币1元,股本总额为人民币42,880万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年11月28日出具信会师报字[2014]第410415号验资报告。 根据2015年5月11日召开的2014年度股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请增加注册资本人民币42,880万元,由资本公积转增股本,以2014年12月31日总股本42,880万股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增股份总额42,880万元,每股面值1元,变更后的注册资本为人民币85,760万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年5月22日出具信会师粤报字[2015]第00530号验资报告。 根据2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》,以及2015年9月11日召开的第八届董事会第二十一次会议决议通过的《关于调整限制性股票激励对象和授予数量的议案》,三环集团向部分董事、高级管理人员、核心技术(业务)人员,以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工(不包括独立董事、监事)授予限制性股票6,624,211.00股,其中,向762名激励对象首次授予的限制性股票6,249,000.00股,预留的限制性股票375,211.00股,首次授予的限制性股票授予价格为19.08元/股,确定首次限制性股票激励计划授予日为2015年9月11日。4名激励对象在公司规定的缴纳限制性股票股权认购款时间截止时,尚未缴纳限制性股票股权认购款,视为该4人自动放弃认购公司董事会本次授予他们的限制性股票共31,000.00股,故此,首次授予的限制性股票实际认购的激励对象758名,实际认购数量6,218,000.00股,增加注册资本人民币6,218,000.00元,变更后的注册资本为人民币863,818,000.00元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年9月14日出具信会师报字[2015]第410564号验资报告。 根据三环集团2016年4月5日通过的2015年度股东大会决议的规定,三环集团申请增加注册资本人民币86,381.80万元,由资本公积转增股本,以2015年12月31日总股本86,381.80万股为基数,向全体股东每10股转增10股,转增股份总额86,381.80万元,每股面值1元,合计增加股本86,381.80万元;转增后,三环集团股本变更为172,763.60万股,注册资本变更为人民币172,763.60万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年4月15日出具信会师报字[2016]第410438号验资报告。 根据三环集团2015年9月7日召开的2015年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司<限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》,以及2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》的规定,三环集团授予的预留限制性股票实际认购的激励对象70名,实际认购数量750,422股,认购价为人民币8.39元/股,均以货币出资,预留限制性股票增加注册资本人民币750,422.00元,变更后的注册资本为人民币1,728,386,422.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年9月22日出具信会师报字[2016]第410701号验资报告。 根据三环集团2016年9月2日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对因个人原因离职的27名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销,三环集团本次需回购注销限制性股票共计436,000股,回购价格为9.365元/股加上利息。三环集团申请减少注册资本人民币436,000.00元,变更后的注册资本为人民币1,727,950,422.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年11月21日出具信会师报字[2016]第410731号验资报告。 根据三环集团2017年8月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对不符合激励条件的26名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销。三环集团本次需回购注销限制性股票共计331,600股,其中包括首次授予限制性股票激励对象中的23名激励对象所持有的共291,600股,回购价格为9.165元/股加上利息;预留部分激励对象中的3名激励对象所持有的共40,000股,回购价格为8.19元/股加上利息。三环集团申请减少注册资本人民币331,600.00元,变更后的注册资本为人民币1,727,618,822.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月9日出具信会师报字[2017]第ZC10707号验资报告。 根据三环集团2017年11月28日召开的2017年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,以及2017年12月5日召开的第九届董事会第九次会议决议通过的《关于调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的议案》的规定,三环集团申请增加注册资本人民币13,515,000.00元,变更后的注册资本为人民币1,741,133,822.00元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年12月18日出具信会师报字[2017]第ZC10731号验资报告。根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定,公司于2018年1月4日完成了第二期限制性股票首次授予登记工作。 根据三环集团2018年8月10日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对不符合激励条件的18名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销。三环集团本次需回购注销限制性股票共计65,800股,其中包括首次授予限制性股票激励对象中的16名激励对象所持有的共55,800股,回购价格为8.965元/股加上利息;预留部分激励对象中的2名激励对象所持有的共10,000股,回购价格为7.99元/股加上利息。三环集团申请减少注册资本人民币65,800.00元,变更后的注册资本为人民币1,741,068,022.00元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月28日出具信会师报字[2018]第ZC10486号验资报告。 根据三环集团2017年11月28日召开的2017年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,以及2018年11月21日召开的第九届董事会第十九次会议决议通过的《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》的规定,三环集团申请增加注册资本人民币2,350,000.00元,变更后的注册资本为人民币1,743,418,022.00元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月19日出具信会师报字[2018]第ZC10513号验资报告。 根据三环集团2018年12月24日召开的第九届董事会第二十次会议以及2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意对不符合激励条件的18名激励对象所持有的限制性股票进行回购注销。三环集团本次需回购注销限制性股票共计255,000股,回购价格为10.95元/股加上利息。三环集团申请减少注册资本人民币255,000.00元,变更后的注册资本为人民币1,743,163,022.00元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年3月28日出具信会师报字[2019]第ZC10121号验资报告。 公司的企业法人统一社会信用代码:91445100282274017L。2014年12月在深圳证券交易所上市。所属行业为电子元器件类。 截至2019年12月31日止,本公司累计发行股本总数 1,743,163,022股,注册资本为1,743,163,022.00元,注册地:广东省潮州市,总部地址:广东省潮州市凤塘三环工业城内综合楼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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