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| 银都股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 银都餐饮设备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-07-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6600.00 | 项目拟募集资金(万元) | 74465.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 周俊杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 420,648,000 | 成立日期 | 2003-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2003 年4 月,设立银都有限 银都有限系银都股份的前身,由周俊杰、吕威、蒋小林、朱智毅共同出资设 立,注册资本为1,000 万元,法定代表人为周俊杰。 2003 年1 月6 日,浙江天诚会计师事务所出具浙天验字(2003)第80 号《验 资报告》。经审验,截至2003 年1 月6 日止,银都有限(筹)已收到全体股东缴 纳的注册资本1,000 万元,各股东均以货币出资。 2003 年4 月10 日,银都有限在杭州市工商行政管理局登记注册,并取得注 册号为3301842007093 的《企业法人营业执照》。 (二)2005 年8 月,银都有限增资至2,080 万元 2005 年8 月6 日,银都有限股东会决定将公司注册资本由1,000 万元增至 2,080 万元,各股东按照原出资比例认缴新增注册资本。 2005 年8 月6 日,杭州恒辰会计师事务所出具“杭州恒辰验字(2005)第 375 号”《验资报告》。经审验,截至2005 年7 月31 日,银都有限已收到全体 股东缴纳的新增注册资本1,080 万元,各股东均以实物出资。其中周俊杰投入装 配流水线、聚氨脂高压发泡机、各类发泡模等生产设备和办公设备共计109 台 (套),作价人民币756.00 万元,已经杭州恒辰会计师事务所“杭州恒辰(2005) 第359 号”《资产评估报告书》评估,评估价值为人民币7,904,571.00 元;吕威 投入装配流水线1 套,作价人民币108.00 万元,已经杭州恒辰会计师事务所“杭 州恒辰(2005)第361 号”《资产评估报告书》评估,评估价值为人民币 1,087,500.00 元;蒋小林投入装配流水线1 套,作价人民币108.00 万元,已经杭 州恒辰会计师事务所“杭州恒辰(2005)第360 号”《资产评估报告书》评估, 评估价值为人民币1,087,500.00 元;朱智毅投入装配流水线1 套,作价人民币108 万元,已经杭州恒辰会计师事务所“杭州恒辰(2005)第362 号”《资产评估报 告书》评估,评估价值为人民币1,087,500.00 元。 (三)2011 年9 月,银都有限股权转让 2011 年9 月8 日,经银都有限股东会同意,俊毅投资与周俊杰、吕威、蒋 小林、朱智毅等分别签订《股权转让协议》,受让其合计持有公司10%的股权, 上述股权转让价格均按照出资额1:4.2308 确定。 (四)2011 年12 月,整体变更为股份有限公司 依据银都有限股东会于 2011 年10 月作出的决议及各发起人签署的《发起人 协议书》,银都有限以经发行人会计师审计的截至2011 年9 月30 日的净资产8,800 万元中的7,500 万元,按每股1.00 元折合股份总额7,500 万股,由原股东按原比 例分别持有,净资产大于股本部分1,300 万元计入资本公积。 2011 年11 月11 日,发行人会计师出具“天健验(2011)465 号”《验资报 告》。经审验,银都股份(筹)根据《公司法》有关规定及公司折股方案,银都 有限将截至2011 年9 月30 日经审计的净资产人民币8,800 万元按1:0.852273 比 例折合为变更后股份公司的注册资本7,500 万元,股份为7,500 万股,每股人民 币1 元,折股溢价1,300 万元计入资本公积。 2011 年12 月8 日,银都股份在杭州市工商行政管理局完成工商登记,取得 注册号为330184000183366 的《企业法人营业执照》,注册资本7,500 万元。 (五)2015 年7 月,进入全国中小企业股份转让系统 根据《关于同意银都餐饮设备股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系 统挂牌的函》(股转系统函【2015】3341 号),公司于2015 年7 月17 日开始 在全国中小企业股份转让系统挂牌,股份简称为“银都股份”,股份代码为 “832772”,挂牌时公司总股本为7,500 万股,其中有限售条件的股份为 5,625.00 万股,无限售条件的股份为1,875.00 万股,转让方式为协议转让。 (六)2015 年12 月,银都股份股权转让 2015年12月18日,俊毅投资和银博投资签署《关于银都餐饮设备股份有限公 司之股份转让协议》,俊毅投资将187.50万股股份(占银都股份总股本的2.50%) 以1,213.125万元的价格转让给银博投资,每股转让价格为6.47元。 (七)2016 年6 月,银都股份股本增至33,480 万元 2016 年5 月19 日,公司2015 年年度股东大会审议通过了2015 年度利润分 配议案,以截至2015 年12 月31 日公司总股本75,000,000 股为基数,以资本公 积12,750,000 元向全体股东每10 股转增1.7 股,以未分配利润247,050,000 元向 全体股东每10 股送32.94 股,共计转增及送股259,800,000 股,每股1 元,合计 增加公司股本259,800,000 元。转增及送股后公司总股本增加至334,800,000 股。 2016 年5 月31 日,发行人会计师出具“天健验(2016)191 号”《验资报 告》,根据银都股份2015 年年度股东大会决议和修改后章程规定,银都股份申请 增加注册资本人民币259,800,000.00 元,由资本公积和未分配利润转增,转增基 准日为2015 年12 月31 日,变更后注册资本为人民币334,800,000.00 元。经发 行人会计师审验,截至2016 年5 月30 日止,银都股份已将以资本公积 12,750,000.00 元、未分配利润247,050,000.00 元,转增实收资本人民币贰亿伍仟 玖佰捌拾万元整(￥259,800,000.00)。 2016 年6 月3 日,银都股份在杭州市市场监督管理局完成工商登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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