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| 全通教育—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 全通教育集团(广东)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-06-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2012-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 11994.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 毛剑波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 633,333,400 | 成立日期 | 2005-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 综合利用移动通信和互联网技术手段,采用与基础运营商合作发展的模式,为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 全通教育集团(广东)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为中山市全通教育信息技术有限公司,成立时公司注册资本为人民币50万元。公司于2005年6月9日,在中山市工商行政管理局注册成立。2010年7月,根据公司股东会决议及发起人协议,公司股东陈炽昌、中山市优教投资管理有限公司、林小雅、王海芳、陈文彬、肖杰、丁钧、刘慷、万坚军、汪凌、周卫作为发起人,依法将公司整体变更为股份有限公司。各股东根据各自在公司的出资比例,以公司截至2010年7月31日止的净资产额50,673,863.98元折股投入,其中50,000,000.00元作为注册资本,折合50,000,000股,每股面值1元;673,863.98元作为资本公积。折股后的股本为50,000,000.00元,其中:陈炽昌持有20,000,000股,占40.00%;中山市优教投资管理有限公司持有9,000,000股,占18.00%;林小雅、王海芳、陈文彬、肖杰、丁钧、刘慷各自持有2,500,000股,合计占30.00%;万坚军、汪凌、周卫各自持有2,000,000股,合计占12.00%。相关工商变更登记于2010年9月20日完成。2013年12月,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1649号”文核准,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)不超过2,000万股。2014年1月,公司向社会公众发行人民币普通股(A股)4,800,000.00股,增加股本人民币4,800,000.00元,变更后的股本为人民币64,800,000.00元。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2014]G14000980018号”验资报告验证。根据2013年度股东大会决议,公司以资本公积金转增股本,以公司总股本64,800,000股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增32,400,000股,转增后公司总股本增加至97,200,000股。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2014]G14000980073号”验资报告验证。根据2014年度股东大会决议,公司以资本公积金转增股本,以公司总股本97,200,000股为基数向全体股东每10股转增12股,共计转增116,640,000股,转增后公司总股本增加至213,840,000股。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2015]G15000570092号”验资报告验证。根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2399号)核准。公司采取股票发行方式分别向北京顺业恒通资产管理有限公司发行5,213,735股股份、向朱敏发行4,647,449股股份、向张雪涛发行2,956,960股股份、向陈江武发行1,129,782股股份。每股面值1元,发行股份价格为37.64元,确认的股份价值为人民币525,000,000.00元。其中:股本13,947,926.00元,其余511,052,074.00元计入资本公积(股本溢价)。采取股票发行方式向张威发行1,275,239股股份,每股面值1元,发行股份价格为37.64元,确认的股份价值为人民币48,000,000.00元。其中:股本1,275,239.00元,其余46,724,761.00元计入资本公积(股本溢价)。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2015]G14040480185号”验资报告验证。同时向5名特定投资者非公开发行股票24,617,428股新股用以募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值1元,每股发行价格37.64元,募集资金总额为人民币926,599,989.92元,扣除承销费人民币27,797,999.70元后,实际到账的募集资金为人民币898,801,990.22元,其中:股本24,617,428.00元,其余874,184,562.22元为资本公积。发行后的注册资本为人民币253,680,593.00元。该次增资业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2015]G14040480208号”验资报告验证。根据2015年度股东大会决议,公司以资本公积金转增股本,以公司总股本253,680,593.00股为基数向全体股东每10股转增15股,共计转增380,520,889.00股;同时,公司以1元价格回购注销北京顺业恒通资产管理有限公司持有的429,005.00股,变更后公司股本为633,772,477.00元。该次增资及回购股本业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具“广会验字[2016]G16000250168号”验资报告验证。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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