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| 今创集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 今创集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 132181.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格区间,综合询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 俞金坤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 783,718,800 | 成立日期 | 2003-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)1、剑湖有限设立(2003年3月)2003年3月26日,经江苏省常州工商行政管理局核准,公司前身剑湖有限设立并领取了注册号为3204832106201的《企业法人营业执照》,注册资本2,000万元,俞金坤先生、戈建鸣先生以货币资金方式分别出资1,020万元、980万元。2003年3月25日,常州安信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(常安会验(2003)131号),确认截至2003年3月25日止,公司已收到股东缴纳的注册资本合计2,000万元,均为货币资金。2、第一次增资(2004年4月)2004年4月12日,剑湖有限股东会决议同意股东俞金坤先生、戈建鸣先生分别以货币资金对公司增资3,060万元、2,940万元,公司注册资本由2,000万元增加至8,000万元。3、第二次增资(2004年6月)2004年6月8日,剑湖有限股东会决议同意股东俞金坤先生、戈建鸣先生分别以货币资金对公司增资2,040万元、1,960万元,公司注册资本由8,000万元增加至12,000万元。4、剑湖有限更名(2004年9月)2004年9月28日,剑湖有限更名为今创集团有限公司。5、第三次增资(2009年6月)2009年5月10日,今创有限股东会决议同意中国轨道对公司增资3,998万元。2009年5月19日,江苏省对外贸易经济合作厅《关于同意今创集团有限公司增资并购的批复》(苏外经贸资审字[2009]第04033号)批准同意香港投资者中国轨道以现汇折合人民币45,000万元对公司增资,其中3,998万元作为新增注册资本,增资溢价41,002万元作为资本公积金,增资后公司注册资本为15,998万元。公司股东与中国轨道协商确定公司的整体投后估值为人民币18亿元,并以此作为本次增资的定价依据。引入机构投资者有助于扩大公司规模、优化公司治理结构、促进公司规范运作。6、股权转让(2011年3月)2011年3月1日,今创有限董事会决议同意俞金坤先生、戈建鸣先生分别将持有的公司2.55%和2.45%股权转让给易宏投资。同日,俞金坤先生、戈建鸣先生、中国轨道、易宏投资签署《股权转让协议》,约定俞金坤先生将其持有的公司2.55%的股权作价2,273.3378万元转让给易宏投资,戈建鸣先生将其持有的公司2.45%的股权作价2,184.1873万元转让给易宏投资。每单位注册资本的转让价格约为5.57元。7、整体变更设立股份公司(2011年10月)2011年7月29日,今创有限董事会作出决议,同意整体变更为股份公司,全体股东作为股份公司发起人。同日,全体股东召开股东会并签署《发起人协议》,同意根据上海上会会计师事务有限公司出具的《审计报告》(上会师报字(2011)第1710号),将今创有限截至2011年5月31日净资产798,624,576.56元中的30,000万元折为股份公司实收资本30,000万股股份,各发起人持股比例不变。8、股份公司增资(2014年12月)2014年11月17日,公司董事会决议同意以截至2013年12月31日的总股本30,000万股为基数,全体股东每10股转增1.97股,转增后总股本增加至35,910万股,同时同意在上述资本公积转增股本的基础上,万润投资以每股1元的价格向公司增资1,890万元。(2)①公司设立公司前身今创集团有限公司系由江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更而来,江苏剑湖轨道交通设备有限公司设立于2003年3月26日,公司成立时的注册资本为人民币2,000万元,其中:俞金坤出资1,020万元,占注册资本的51%,戈建鸣出资980万元,占注册资本的49%。上述出资业经常州安信会计师事务所有限公司出具常安会验(2003)第131号验资报告审验。②公司第一次增资2004年4月,公司增加注册资本6,000万元,变更后的注册资本为8,000万元,由股东俞金坤和戈建鸣按原出资比例认缴,本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)第238号验资报告审验。③公司第二次增资2004年6月,公司增加注册资本4,000万元,变更后的注册资本为12,000万元,由股东俞金坤和戈建鸣按原出资比例认缴,本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)第355号验资报告审验。④公司名称变更2004年9月,江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更为“今创集团有限公司”。⑤公司第三次增资2009年6月,经江苏省对外贸易经济合作厅批准,公司增加注册资本3,998万元,变更后的注册资本为15,998万元,新增注册资本由中国轨道交通有限公司(香港)认缴,本次增资业经常州开瑞会计师事务所有限公司出具常开瑞会外验(2009)K011号验资报告审验。⑥公司第一次股权转让2011年3月,经江苏省商务厅批准,公司股东俞金坤、戈建鸣分别将其持有的407.949万元、391.951万元股权转让给常州易宏投资有限公司,本次股权转让公司于2011年3月办理了工商变更登记。⑦整体变更设立股份有限公司2011年10月,根据公司董事会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以2011年5月31日经审计的净资产798,624,576.56元为基础进行整体变更,折为股份有限公司的股本,计300,000,000股,每股面值1元,未折股部分498,624,576.56元计入股份有限公司的资本公积。上述变更业经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2011)第1802号验资报告审验。⑧公司第四次增资2017年年度报告78/1732014年12月,根据公司临时股东大会决议以及修改后的章程的规定,公司增加注册资本7,800万元,其中:按每10股转增1.97股的比例,以资本公积向2013年12月31日登记在册的全体股东转增股份5,910万股;新股东常州万润投资有限公司以货币资金认缴1,890万股。上述变更公司于2014年12月25日办理了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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