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| 胜宏科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2015-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3667.00 | 项目拟募集资金(万元) | 53326.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3667.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈涛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 862,688,600 | 成立日期 | 2006-07-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高密度印制线路板的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的前身为胜宏科技(惠州)有限公司,2006年7月26日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2006]168号”批准,由胜宏科技集团(香港)有限公司设立胜宏科技(惠州)有限公司,注册资本为1200万美元。 2010年12月23日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2010]262号”批准,增加注册资本人民币6,977,740.00元,由深圳市胜华欣业投资有限公司(曾用名,深圳市胜华电子有限公司)、惠州市博达兴实业有限公司(以下简称“博达兴”)以其分别持有的胜华电子(惠阳)有限公司70%及30%股权作为出资。变更后的注册资本为人民币99,000,000.00元。 2010年12月24日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2010]264号”批准,胜宏科技集团(香港)有限公司将其持有胜宏科技(惠州)有限公司的股权,分别转让41.965%、17.985%给深圳市胜华欣业投资有限公司、惠州市博达兴实业有限公司。 2011年5月9日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]106号”批准,胜宏科技(惠州)有限公司增资扩股及股权转让。增资方式:由东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)出资572万元人民币,东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)出资528万元人民币,扩股增资后,胜宏科技(惠州)有限公司注册资本由原来的9,900万元人民币变为11,000万元人民币。股权转让:深圳市胜华欣业投资有限公司和惠州市博达兴实业有限公司分别将其持有的3.5%和1.5%的股权转让给东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)。 2011年8月9日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]228号”批准,同意惠州市博达兴实业有限公司将其持有的5%股权转让给国科瑞华创业投资企业。 2011年10月20日,经惠州市惠阳区对外贸易经济合作局“惠阳外经字[2011]301号”批准,同意深圳市胜华欣业投资有限公司将其持有的1.75%股权转让给惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙),同意惠州市博达兴实业有限公司将其持有的0.75%、1.8391%、1.3793%股权分别转让给惠州市恺创创业投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴时代精选创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波市丰海投资有限公司。 2012年1月15日,根据董事会决议,胜宏科技(惠州)有限公司整体变更为股份有限公司,胜宏科技(惠州)有限公司全体股东作为股份有限公司的发起人。 2012年1月16日,根据本公司发起人协议,将胜宏科技(惠州)有限公司2011年12月31日的净资产折合为股份有限公司的股本,本次变更后公司股本为人民币110,000,000.00元。 2012年1月16日,经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2012]22号”批复,同意胜宏科技(惠州)有限公司转制为外商投资股份有限公司。 2012年2月18日,经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职深ZH[2012]5号”验资报告进行验证,变更后公司注册资本为人民币110,000,000.00元,公司股本为人民币110,000,000.00元。 2015年5月21日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]949号”文核准,胜宏科技(惠州)股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,667万股, 并经深圳证券交易所 《关于胜宏科技 (惠州 )股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2015]265 号)同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,公司股票简称“胜宏科技”,股票代码“300476”,发行后,公司注册资本增至146,670,000.00元。 2015年8月19日,经广东省商务厅“粤商务资字[2015]307号”批复,同意公司公开发行新股3,667万股。 2015年8月21日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2015 年第三次临时股东大会《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》的决议,2015年8月24日,胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的第二届董事会第九次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,第二届监事会第七次会议《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》的决议,确定的激励对象为46人,相应的限制性股票数量为289.60万股;另外,预留31.40万股权激励限制性股票。截至2015年11月10日止,最终确定的激励对象人数由46人变更为40人,限制性股票数量由289.60万股变更为289.00万股,限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为20.97元/股,限制性股票的总额为人民币60,603,300.00元。申请新增注册资本(股本)人民币2,890,000.00元,其余资金计入资本公积。本次变更后的注册资本人民币149,560,000.00元。 2016年1月6日,经广东省商务厅“粤商务资字[2016]7号”批复,同意公司完成限制性股票激励计划。 2016年4月20日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股,转增股本总额为224,340,000股,转增后股本总额373,900,000股。转增基准日期为2015年12月31日,变更后的注册资本为人民币373,900,000.00元。 2016年9月28日,经广东省商务厅“粤商务资字[2016]363号”批复,同意公司以资本公积金每10股转增15股的方式增资扩股。 2016年8月22日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的第二届董事会第十九次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议,2016年8月22日召开的第二届监事会第十五次会议《关于调整公司限制性股票激励计划预留部分数量的议案》、《关于向股权激励对象授予预留限制性股票的议案》的决议,本公司确定的激励对象为63人,相应的限制性股票数量为78.50万股,限制性股票激励计划授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股。 截至2016年10月12日止,最终确定的激励对象人数由63人变更为62人,限制性股票数量由78.50万股变更为77.75万股,限制性股票激励计划首次授予激励对象限制性股票的价格为12.18元/股,限制性股票的总额为人民币777,500.00元。申请增加注册资本(股本)人民币777,500.00元,其余资金计入资本公积。 2017年6月21日,经惠州市商务局“粤惠外资备201700532号”批复,同意公司完成限制性股票激励计划。 2017年5月10日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]669号”文核准,胜宏科技(惠州)股份有限公司于2017年8月7日非公开发行A股股票52,938,042股,发行后,公司注册资本增至427,615,542.00元。 2017年10月31日,经惠州市商务局“粤惠外资备201701030号”批复,同意公司非公开发行股票。 2017年12月1日,惠州市工商行政管理局核准上述变更,公司取得《企业法人营业执照》(统一社会信用代码为91441300791200462B)。 2018年3月6日,经胜宏科技(惠州)股份有限公司召开的2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增8 股,转增股本总额为342,092,433股,转增后股本总额769,707,975股。转增基准日期为2017年12月31日,新增实收资本342,092,433.00元,截止本报告批准报出日止,注册资本工商变更登记尚在办理中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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