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| 镇海股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 镇海石化工程股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2557.63 | 项目拟募集资金(万元) | 31193.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2557.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 浙商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯鲁苗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 243,678,400 | 成立日期 | 1994-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、开车、结算审核直到运营服务的一站式解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)镇海炼化工程公司的设立及历次变更 1、1994 年镇海炼化工程承包公司设立 1994 年 6 月 30 日,镇海炼化工程承包公司取得了宁波市镇海区工商行政管 理局颁发的注册号为 14438458-4 的《企业法人营业执照》,住所为城关五里牌 (经济开发区),法定代表人詹巨平,注册资金 3,100 万元。 2、1998 年注册资本、企业名称及经营范围变更 镇海炼化工程承包公司向工商局申请办理“镇海炼化工程承包公司”变更为 “镇海炼化工程公司”的工商变更登记手续,并于 1998 年 2 月 27 日取得了 换发的《企业法人营业执照》(注册号为 14438458-4)。 为拓展经营业务,镇海炼化对镇海炼化工程公司增加投入。 1998 年 3 月 18 日,镇海炼化工程公司已收到股东镇海炼化投入的 5,000 万元,其中实收资本 5,000 万元,资金来源为镇海炼化的货币拨款。 (二)镇海炼化工程公司改制为镇海石化有限 具体改制方案的主要内容 (1)改制后企业组织形式为有限责任公司,名称为镇海石化工程有限责任 公司; (2)改制后企业拟登记的注册资本为 2,325.94 万元; (3)改制后,职工补偿补助金置换的股权为 2,022.55 万元,占改制企业拟 定总股本的 86.96%,经营者岗位激励股为 303.39 万元,占投资金额的 13.4%。 (4)股东注册登记方式:受公司法规定有限公司 50 个股东数的限制,改制企 业成立职工持股会,175 名职工加入职工持股会并以职工持股会股东进行注册登记; 赵立渭、范晓梅、范其海和翁巍等 4 位管理人员以自然人身份进行注册登记。 (5)资产、负债处置:用于改制的净资产评估值为 2,750.64 万元,匹配调 整收回净资产评估值为 424.70 万元,调整后用于改制的净资产评估值为 2325.94 万元。 (6)人员安置情况:改制前正式职工 188 人,不参与改制员工 14 人,其中 内退 7 人,工伤 1 人,其他 6 人,均留镇海炼化。参与改制人员 174 人,与镇海 炼化办理解除劳动合同手续,同时与改制后企业签订新的劳动合同;参加改制职 工的社会保险由镇海炼化缴纳至 2004 年 12 月 31 日,2005 年 1 月 1 日起由改制 企业缴纳。另外,非改制单位 1 人参加改制,因此参与改制职工共 175 人。 (7)职工补偿补助金的优惠依据。根据《中国石油化工集团公司改制分流 实施意见》(中国石化企[2003]174 号)关于―改制单位净资产的处置价格,以审 核备案的资产评估值为基准,下浮不得超过 10%,但改制资产中的现金和由债务 转为净资产的部分不属于下浮范围‖的规定,改制企业评估后的净资产在扣除现 金后给予下浮 10%的优惠,量化给职工作为补偿补助金。 (三)镇海石化有限的历次变更 1、2008 年镇海石化有限增资 2008 年 4 月 18 日,镇海石化有限股东会审议通过增加注册资本的议案,决 定新增注册资本 1,644,607.60 元,分别由镇海石化有限工会委员会以现金认缴 732,338.60 元,赵立渭以现金认缴 2.0259 万元,范其海以现金认缴 28.6655 万元, 范晓梅以现金认缴 24.0849 万元,翁巍以现金认缴 36.4506 万元。各认缴人的认 缴资金来源均为其自有合法资金。 2、2009 年镇海石化有限增资 2009 年 5 月 27 日,镇海石化有限股东会审议通过增加镇海石化有限注册资 本的议案,决定将镇海石化有限 2008 年度经审计的未分配利润中的 31,970,328.25 元,扣税后为 25,576,262.6 元按原股东的持股比例转增注册资本; 镇海石化有限工会以现金增资 0.8 元。该次增资资金来源真实、合法、有效。 (四)整体变更为股份有限公司及其后历次变更 1、镇海石化有限整体变更为股份有限公司 2009 年 11 月 27 日,镇海石化有限股东会作出决议,同意工会委员会根据 公司职工持股会全体会员各自对镇海石化有限享有的股东权益比例,将持有的全 部股权转让给职工持股会全体会员共 155 人;同意在完成股权转让的同时,镇海 石化有限整体变更为股份有限公司;同意以 2009 年 10 月 31 日为基准日经天健 会计师事务所有限公司审计的净资产 106,152,526 元为基准,按照 2.0752:1 比例 折为 51,152,526 股股份,并由完成前述股权转让后的全体股东依其出资比例分别 持有;镇海石化有限整体变更为股份公司后,原有的债权债务全部由股份公司承 继。 2、2010 年镇海石化增资 2010 年 10 月 26 日,镇海石化股东大会作出决议,同意将注册资本从 51,152,526 元增加至 76,728,789 元,增资方式为以资本公积金 25,576,263 元转增, 向全体股东每 10 股派送 5 股,相应个人所得税已全额缴纳。该次增资资金来源 真实、合法、有效。 3、2012 年 6 月股权继承 2012 年 5 月 17 日,浙江省宁波市永欣公证处出具了《公证书》((2012)浙 甬永证民字第 1182 号),镇海石化发起人胡海波意外身亡,其所持股份由其法定 继承人张徐英、胡方、胡嘉恩、陈菊英法定继承。继承后,张徐英、胡方、胡嘉恩、 陈菊英分别持有镇海石化 197,340 股、39,468 股、39,468 股、39,468 股的股份。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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