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| 兆易创新—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-03-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 51652.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 何卫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 667,025,200 | 成立日期 | 2005-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 闪存芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称 “本公司”或“公司”)的前身为北京兆易创新科技有限公司。北京兆易创新科技有限公司 2005 年 4 月 6 日注册成立时的公司名称为北京芯技佳易微电子科技有限公司,由自然人朱一明、北京清华科技园孵化器有限公司共同出资成立,成立时的注册资本及实收资本 200.00 万元,公司类型为有限责任公司。 2009 年 2 月,朱一明以非专利技术“一种提高固态硬盘有效存储容量速度及可靠性的设计方法”作价 1,540.675 万元对公司出资(后经公司第三届第六次董事会及公司全体股东作出书面决议,同意朱一明以货币资金 1,640.70 万元对上述出资 1,540.675 万元予以补正)。香港赢富得有限公司以货币资金认购出资593.50万元;香港泰若慧有限公司以货币资金认购出资541.70万元。 此次增资扩股后,公司变更为中外合资企业(台港澳侨投资企业),2009 年 1 月 8 日取得了中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书,批准号:商外资京字[2009]8002 号。 公司经历多次增资扩股后,截至 2012 年 9 月 30 日,公司的注册资本为 5,988.5024 万元,实收资本为 5,988.5024 万元。 根据北京兆易创新科技有限公司第三届第十四次董事会决议、北京兆易创新科技股份有限公司发起人协议(以下简称“发起人协议”)和公司章程的规定,北京兆易创新科技有限公司依法整体变更设立为股份有限公司,申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2012 年 9 月 30 日。公司申请的注册资本为人民币 7,500.00 万元,由全体发起人即北京兆易创新科技有限公司原股东以其持有的北京兆易创新科技有限公司截至 2012 年 9 月 30 日经审计及评估的所有者权益(净资产)折股,所折合的股本金额以不高于净资产审计值且不高于净资产评估值为原则,折合股份总额7,500.00 万股,每股面值 1 元,共计股本人民币 7,500.00 万元,由原股东按原比例分别持有,其余计入资本公积。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2012 年 11 月 8 日出具了“中瑞岳华验字[2012]第 0315 号”《验资报告》。公司于 2012 年 12 月 28 日取得了北京兆易创新科技股份有限公司的企业法人营业执照。 2016 年 8 月,根据公司 2015 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1643 号文《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,500.00 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币23.26 元。本次发行募集资金净额为人民币 51,652.93 万元,其中增加股本人民币 2,500.00 万元,增加资本公积人民币 49,152.93 万元,发行后总股本增至 10,000.00 万元。本次注册资本变更业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具瑞华验字[2016]01500020 号《验资报告》验证。 2017 年 5 月 8 日,公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于审议<2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》,该方案已于 2017 年 5 月 23 日实施完毕。本次转增股本以方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共转增 100,000,000 股,本次转增后总股本变更为 200,000,000 股。公司注册资本由人民币100,000,000 元变更至 200,000,000 元。 2017 年 4 月 26 日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。2017 年 6 月 21 日,公司完成了 2016年度股权激励计划限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予 178 名激励对象限制性股票共2,693,994 股,授予价格为 45.055 元/股。公司总股本由 200,000,000 股变更为 202,693,994 股。 公司注册资本由人民币 200,000,000 元变更至 202,693,994 元。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具中兴华验字[2017]第 010060 号《验资报告》验证。 2017 年 10 月 26 日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》。2017 年 11 月 15 日,公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司于 2017 年 12 月 6 日完成了限制性股票回购和注销,总股本减少 14,260.00股。本次变更后总股本变更为 202,679,734 股。 2018 年 5 月 7 日,公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于审议<公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》,该方案已于 2018 年 5 月 22 日实施完毕。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 202,679,734 股为基数,每股派发现金红利 0.393 元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计派发现金红利 79,653,135.46 元,转增81,071,894 股,本次分配后总股本为 283,751,628 股。 2018 年 5 月 31 日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2018 年 7 月 12 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过该议案。公司于 2018 年 8 月 6 日完成了限制性股票回购和注销,总股本减少39,290 股。本次变更后总股本变更为 283,712,338 股。 2018 年 7 月 12 日,公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018 年 9 月 6 日,公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予 189 名激励对象限制性股票 932,150 股,授予价格 51.67 元/股。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 8 月 14 日出具的中兴华验字(2018)第 010101号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本变更为 284,644,488 股。 2019 年 2 月 28 日,公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票》的议案。2019 年 3 月 27 日,公司完成了 2018 年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票授予登记工作。本次激励计划授予9 名股权激励对象股限制性股票 250,000 股,授予价格 46.51 元/股。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 3 月 5 日出具的中兴华验字(2019)第 010017 号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本变更为 284,894,488 股。 2019 年 5 月 8 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]835 号《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司向联意(香港)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准。 2019年6月28日,公司发行股份并支付现金购买上海思立微100%股权所对应新增发股22,688,014股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。中兴华会计师师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 6 月 25 日出具了《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告书》(中兴华验字(2019)第 010037 号)。此次收购对价的发行股票数量为 22,688,014 股,发行价格为63.69 元/股。本次变更后公司总股本变更为 307,582,502 股。 2019 年 8 月 7 日,公司完成发行股份并支付现金购买资产之非公开发行股票募集配套资金的登记工作。本次新增股份 12,956,141 股,发行价格为 75.47 元/股,募集资金总额 977,799,961.27元。本次注册资本变更业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 8 月 1 日出具的中兴华验字(2019)第 010066 号《验资报告》验证。本次变更后公司总股本变更为 320,538,643股。 2019 年 8 月 26 日第三届董事会第七次会议审议通过《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》。根据该议案,公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已成就,公司同意为符合行权条件的 177 名激励对象办理股票期权第一个行权期行权相关事宜,可行权数量为 61.3188万份。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京兆易创新科技股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2019)第 010075 号),本次股票期权实际行权人数为 173 名,行权股份58.2933 万份,公司收到增资款 60,068,331.00 元,其中 582,933.00 元计入股本,溢价59,485,398.00 元计入资本公积。本次变更后公司总股本变更为 321,121,576 股。2019 年 9 月 19日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》,公司完成本次股票期权行权对应的股份登记工作。 2019 年 6 月 6 日经第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》,2016 年股票期权与限制性股票激励计划及 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象已离职,不再具备激励资格,公司回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 45,750 股,于 2019 年 11月 18 日注销。本次变更后总股本为 321,075,826 股。 截止 2019 年 12 月 31 日,公司的股本为人民币 321,075,826.00 元;法定代表人:何卫;公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市);注册地址:北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室;营业期限:长期;统一社会信用代码:91110108773369432Y。2022年8月,公司名称变更为“兆易创新科技集团股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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