微信公众号
证券之星APP
| 美思德—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏美思德化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26947.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 183,147,700 | 成立日期 | 2000-11-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 聚氨酯泡沫稳定剂的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2000年11月设立本公司前身德美世创系经南京市栖霞区计划经济委员会、南京市栖霞区对外经济贸易委员会出具的《关于合资兴办“南京德美世创化工有限公司”可行性研究报告(含项目建议书)的批复》(宁栖计经字(2000)160号)批准,于2000年11月24日设立的有限责任公司。德美世创设立时注册资本为133万美元,出资人为德雄化工和南京世创,其中:德雄化工以货币资金出资,金额为106.40万美元,占注册资本的80%;南京世创以无形资产出资,折合金额为26.60万美元,占注册资本的20%。2000年10月13日,德美世创取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸宁府合资字[2000]3729号),企业性质为合资经营(港资)。2、2006年股权转让2006年09月15日,德美世创董事会通过决议,同意南京世创将其持有的德美世创7%的股权转让给德雄化工。2006年10月30日,德美世创取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2000]3729号)。2006年11月10日,南京市工商行政管理局核准本次工商变更登记。3、2007年股权转让2007年05月18日,德美世创董事会通过决议,同意德雄化工将其持有的德美世创52%的股权转让给德美集团(当时公司名称为“佛山市顺德区德美化工科技有限公司”)。2007年05月19日,南京世创出具声明,同意放弃优先购买权。2007年07月17日,南京市人民政府出具《关于同意南京德美世创化工有限公司修改合同章程的批复》(宁府外经贸资审[2007]第16038号),同意本次股权转让;2007年07月19日,南京市人民政府颁发《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2000]3729号)。2007年11月01日,南京市工商行政管理局核准本次工商变更登记。4、2010年股权转让2009年12月03日,德美世创董事会通过决议,同意德雄化工、德美集团分别将其持有的德美世创10%和1.5%的股权转让给恒创投资;同日,德雄化工、南京世创出具声明,同意放弃优先购买权。2010年01月07日,南京市人民政府出具《关于南京德美世创化工有限公司股权转让并修改公司合同章程的批复》(宁府外经贸资审[2010]第16001号),同意本次股权转让,并颁发了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资宁府外资字[2000]3729号)。2010年01月20日,南京市工商行政管理局核准本次工商变更登记。5、2011年股权转让2011年10月16日,德美世创董事会通过决议,同意德雄化工将其持有的德美世创25%的股权全部转让给任勇、何文军、李晓明、刘雪平和德美世创的19名核心团队员工(孙宇、张伟、陈青、尹迎阳、徐开进、李晓光、李丰富、张保花、俞伟民、周作燕、陈欢、王静、郑大卫、汪帆、周文干、郭晋、叶仙、曾春江、黄建国),同意南京世创将其持有的德美世创1.30%的股权转让给德美集团,并同意公司性质变更为内资有限责任公司,其他股东均放弃优先购买权6、2012年03月变更为股份有限公司2012年02月28日,德美世创股东会通过决议,同意将德美世创整体变更为股份有限公司。德美世创以截至2012年01月31日经中审国际审计的净资产142,511,715.11元折为股份有限公司的股份75,000,000股,每股面值1元,余额67,511,715.11元计入资本公积。7、2013年05月股权转让2013年04月10日,曾春江先生因从公司离职而与孙宇先生签署了《股权转让协议》,协议约定曾春江先生将其持有的本公司0.75万股股份以1.49万元的价格转让给孙宇先生。上述事项已于2013年05月03日在南京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。8、2014年12月股权转让2014年10月27日,恒创投资、任勇先生、何文军先生分别与德美集团签署《股权转让协议》,约定恒创投资、任勇先生、何文军先生将各自持有的本公司全部股权以每股4.22元的价格(按照本公司截至2013年12月31日经审计的扣除非经常性损益后的账面净利润的5倍市盈率作为定价依据)转让给德美集团,转让价款分别为3,643.88万元、1,266万元、1,266万元。上述事项已于2014年12月11日在南京市工商行政管理局备案。本财务报表业经本公司于2018年8月28日召开的第三届董事会第三次会议审议批准报出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||