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| 德龙激光—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州德龙激光股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1937.50 | 项目拟募集资金(万元) | 18073.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 400.00 | 拟发行新股股数(万股) | 1937.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | ZHAO YUXING(赵裕兴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 103,360,000 | 成立日期 | 2005-04-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密激光加工设备及激光器的研发、生产、销售,并为客户提供激光设备租赁和激光加工服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2005 年 3 月 18 日,澳大利亚籍自然人 ZHAO YUXING、来德电子与天龙投资签订《中外合资经营企业合同》和《中外合资经营企业章程》,约定来德电子现金出资 40 万美元、天龙投资现金出资 40 万美元、ZHAO YUXING 现金出资 120 万美元共同设立德龙有限,合营公司投资总额为 400 万美元,注册资本为 200 万美元。 2005 年 3 月 29 日,苏州工业园区经济贸易发展局向德龙有限出具《苏州工业园区总投资三千万美元以下外商投资企业设立、变更登记备案表》(苏园经登字[2005]74 号),同意 ZHAO YUXING、来德电子、天龙投资合资设立德龙有限,经营年限 15 年,投资总额为 400 万美元,注册资本为 200 万美元,注册资本投入方式为现汇,自营业执照签发之日起 90 天内缴纳注册资本的 15%,余额自营业执照签发之日起 2 年内缴纳完毕。 2005 年 3 月 30 日,德龙有限取得江苏省人民政府核发的“商外资苏府资字[2005]59093 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。 2005 年 4 月 4 日,德龙有限取得江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:企合苏总字第 021939 号)。 (二)股份公司设立情况公司系由德龙有限整体变更设立。 2012 年 4 月 20 日,德龙有限董事会做出决议,同意以 2012 年 6 月 30 日为基准日整体变更为股份有限公司。 2012 年 7 月 31 日,大华会计师出具《苏州德龙激光有限公司审计报告》(大华审字[2012]4881 号),经审计,截至审计基准日 2012 年 6 月 30 日,德龙有限的净资产为 101,564,422.61 元。 2012 年 8 月 12 日,北京京都中新资产评估有限公司出具《苏州德龙激光有限公司拟改制设立股份有限公司项目资产评估报告书》(京都中新评报字(2012)第 0115 号),经评估,截至评估基准日 2012 年 6 月 30 日,德龙有限的净资产评估价值为 11,738.94 万元。 2012 年 8 月 13 日,德龙有限董事会做出决议,同意以经审计净资产101,564,422.61 元折为股份公司股份 51,000,000 股,每股面值为人民币 1.00 元,其余 50,564,422.61 元计入资本公积。 2012 年 8 月 13 日,全体发起人共同签署《发起人协议》,全体发起人以其拥有公司的净资产按照原有投资比例认购股份有限公司的全部股份,并以公司经审计的净资产折价入股,共同设立股份有限公司。 2012 年 8 月 21 日,苏州工业园区管理委员会出具《园区管委会关于同意苏州德龙激光有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(苏园管复部委资审[2012]213 号),批复同意德龙有限变更为外商投资股份有限公司。 2012 年 8 月 24 日,德龙有限取得江苏省人民政府颁发的《外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2012]59093 号)。 2012 年 9 月 5 日,发行人召开创立大会暨第一次股东大会,全体发起人审议通过了《关于设立苏州德龙激光股份有限公司的议案》等议案,全体发起人共同签署了股份有限公司章程。 2012 年 9 月 15 日,大华会计师出具《验资报告》(大华验字[2012]256号),经审验,截至 2012 年 9 月 15 日,发行人已将德龙有限截至 2012 年 6 月30 日止经审计的所有者权益(净资产)101,564,422.61 元,按 1:0.50214 的比例折合股份总额 5,100 万股,每股 1 元,共计股本 5,100 万元,大于股本部分50,564,422.61 元计入资本公积,由原股东按原比例分别持有。 2012 年 9 月 28 日 , 发 行 人 取 得 江 苏 省 工 商 局 核 发 的 注 册 号 为320594400011746 的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况1、报告期期初股本和股东情况报告期期初,德龙激光的股本为 5,812.50 万股。 2、2018 年 4 月,第一次增资2017 年 12 月 25 日,德龙激光召开股东大会,同意公司以每股 6.27 元的价格向德展投资增发 86.00 万股股份,用于公司员工股权激励。本次增资人民币539.22 万元,其中新增股本 86.00 万股,新增资本公积 453.22 万元。 2018 年 1 月 25 日,德龙激光召开股东大会同意公司以每股 6.80 元的价格向现有股东 ZHAO YUXING、天龙重工、中煤设备、上海尚理、思通盛达、来德电子及新股东悦衍投资定向增发股份 377.50 万股。本次增资人民币 2,567.00万元,其中新增股本 377.50 万股,新增资本公积 2,189.50 万元。 2018 年 4 月 17 日,德龙激光取得了江苏省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 6,276.00 万元。 2018 年 5 月 24 日,公司获得苏州工业园区行政审批局出具的编号为苏园经备 201800545 的《外商投资企业变更备案回执》并完成备案。 3、2020 年 11 月,第二次增资2020 年 11 月 6 日,发行人召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司增资扩股的议案》,同意公司定向增发股份共计 1,476 万股,增发价格为每股 10.50 元。本次增发股份由新股东中电基金、章军、元禾基金、中微公司、范琦、启仁投资、阳明投资、苏州沃洁及既有股东 ZHAO YUXING、德展投资及思通盛达认购。 2020 年 11 月 10 日,全体新增股东、既有股东与发行人签署了《苏州德龙激光股份有限公司增资协议》。 2020 年 12 月 25 日,大华会计师出具“大华验字[2020]000846 号”《验资报告》,确认截至 2020 年 12 月 25 日止,德龙激光已收到新增股东缴纳的募集资金总额 15,498.00 万元,其中新增股本人民币 1,476.00 万元,新增资本公积14,022.00 万元,各股东均以货币出资。 根据国家商务部、市场监管总局《外商投资信息报告办法》(2019 年 2 号令),公司已在江苏省市场监督管理局网上登记系统履行了本次增资信息的报告手续。 2020 年 11 月 18 日,德龙激光取得了江苏省市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》,注册资本变更为 7,752.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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