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| 华光新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 杭州华光焊接新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2002.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22583.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 900.00 | 拟发行新股股数(万股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 英大证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 金李梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 88,747,520 | 成立日期 | 1997-11-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 钎焊材料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人前身为杭州华光焊接材料有限公司,成立于 1997 年 11 月 19 日;2001年 11 月 8 日,经杭州市工商行政管理局下城分局核准,公司名称变更为“杭州华光焊料有限公司”。2011 年 3 月 21 日,杭州华光焊料有限公司整体变更设立为股份有限公司,名称变更为“杭州华光焊接新材料股份有限公司”。 (一)有限公司的设立情况华光有限前身为杭州华光焊接材料厂于 1995 年 12 月 4 日由杭州河西实业总公司筹建设立,设立时企业性质为集体企业。1997 年 10 月 18 日,杭州河西实业总公司出具“河西(97)10 号”《关于撤销杭州华光焊接材料厂的有关决定》,文件确认:“1、同意撤销杭州华光焊接材料厂,注销营业执照。由公司、徐清、王德法三方投资组建杭州华光焊接材料有限公司;2、认同下审所(1997)字第127 号审计报告对华光厂的审计结论,并作为华光厂清算的依据;3、将华光焊接材料厂截至 1997 年 9 月底止的全部资产、负债和所有者权益转入新组建的杭州华光焊接材料有限公司,在 1,871,243.43 元的净资产中,划出 102 万元作为对该公司的投入资本,剩余部分暂作为该公司对本公司的负债;4、原华光焊接材料厂的债权债务均由新组建的杭州华光焊接材料有限公司承接。”基于上述决定,杭州河西实业总公司以杭州华光焊接材料厂净资产中的 102万元作为出资,与自然人徐清、王德法共同设立了杭州华光焊接材料有限公司。 1997 年 10 月 29 日,杭州下城区审计事务所出具《验资报告》(杭下审事[1997]验 B 字第 156 号)对华光有限设立时的股东出资进行了验证。1997 年 11 月 19 日,杭州市工商局向华光有限核发了“3301031000138 号”《企业法人营业执照》,法定代表人为徐清,注册资本 200 万元。 1997 年 10 月 8 日,杭州市下城区审计事务所出具“下审所(1997)字第 127号”《审计报告书》,为杭州华光焊接材料厂改制提供了作价依据。经审计,截至1997 年 9 月 30 日,杭州华光焊接材料厂净资产为 1,871,243.43 元。净资产中 102万元作为对华光有限的出资,剩余部分 851,243.43 元暂作为华光有限对杭州河西实业总公司的负债。截至 2003 年 6 月 30 日,华光有限已与杭州河西实业总公司结清改制时的负债 851,243.43 元。华光有限改制设立时未发生集体资产流失,不存在纠纷或潜在纠纷。 2012 年,杭州市下城区朝晖街道河西经济合作社、杭州市下城区发展和改革局对前述事实的真实性、合法合规性进行了确认。2012 年 7 月 20 日,浙江省人民政府办公厅出具了《关于杭州华光焊接材料有限公司历史沿革中有关事项确认的函》(浙政办发函〔2012〕68 号),同意确认:“杭州华光焊接材料厂改制组建为杭州华光焊接材料有限公司时的净资产处置合法有效,不存在损害集体资产的情形,不存在争议或潜在争议;杭州华光焊接材料有限公司设立已经履行了必要的审批程序,合法有效。”(二)股份公司的设立情况2011 年 1 月 4 日,华光有限召开股东会并决议,同意整体变更为股份有限公司,以 2010 年 12 月 31 日为审计和评估的基准日,委托中汇会计师事务所对华光有限的净资产进行审计,委托浙江天源资产评估有限公司对华光有限的净资产进行评估。 2011 年 2 月 11 日,华光有限召开股东会并决议,同意以 2011 年 2 月 8 日中汇会计师事务所有限公司出具的“中汇会审[2011]0115 号”《审计报告》为依据,以华光有限经审计截至 2010 年 12 月 31 日为基准日的净资产 8,773.66 万元为基础,将经审计净资产中 5,000 万元按股东出资比例折合股份有限公司注册资本,每股面值 1 元,计 5,000 万股,折股溢价 3,773.66 万元计入资本公积。同日,华光有限全体股东签署《发起人协议》。 根据天源评估出具的《杭州华光焊料有限公司拟变更设立股份有限公司项目评估报告》(浙源评报字[2011]第 0016 号),公司以 2010 年 12 月 31 为基准日的评估净资产为 10,568.83 万元,较账面价值增加 1,795.17 万元,增值率为 20.46%。 2011 年 2 月 26 日,中汇会计师事务所出具“中汇会验[2011]0195 号”《验资报告》,经审验,截至 2011 年 2 月 26 日止,公司已收到全体股东拥有的截至 2010年 12 月 31 日止经审计的净资产 8,773.66 万元,折合股份 5,000 万股,超过部分计入资本公积。 2011 年 2 月 26 日,华光新材召开了第一次股东大会暨创立大会。2011 年 3 月 21 日,华光新材办理完成了工商变更登记,领取由杭州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:330103000005907)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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