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| 莱斯信息—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-03-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2670.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39468.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 严勇杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 122,600,000 | 成立日期 | 1988-07-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要提供以指挥控制技术为核心的指挥信息系统整体解决方案和系列产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 发行人前身莱斯大型系经原电子工业部系统工程局以“[88]系统字 003 号”《关于申请成立电子系统工程公司报告的批复》、原南京市计划委员会和南京市科学技术委员会以“宁计中长字[1988]160 号”《关于成立莱斯大型电子系统工程公司的批复》批准,由原电子工业部第二十八研究所(南京电子工程研究所,其先后更名为机械电子工业部第二十八研究所、信息产业部第二十八研究所、中国电子科技集团公司第二十八研究所)投资设立,于 1988 年 7 月 16 日在南京市工商行政管理局登记注册,并取得由其核发的《营业执照》(字 0013500 号)。莱斯大型成立时性质为全民所有制企业,注册资金为500 万元。 (一)有限公司设立情况2003 年 8 月,中国电科以“电科企[2003]245 号”《关于中国电子科技集团公司第二十八研究所科技企业整合改制的批复》同意二十八所科技企业整合改制的方案;2004年 10 月,经中国电科签发的“电科企函[2004]138 号”《关于中国电子科技集团公司第二十八研究所科技企业整合改制分步实施的批复》同意,莱斯大型以吸收合并莱斯赛通的方式实施改制,同时由作为部分管理人员和技术骨干的自然人股东参股。 莱斯赛通于 1999 年 8 月 9 日由二十八所及自然人史学海等 31 人共同出资设立,成立时的注册资本为 100 万元,其中二十八所以货币出资 80 万元,史学海等 31 人以货币出资 20 万元;2004 年莱斯大型拟吸收合并莱斯赛通时,莱斯赛通的股权结构为:二十八所出资 80 万元,惠荣昌等 7 名自然人出资 20 万元。 2003 年 12 月 10 日,江苏五星资产评估有限责任公司出具了“苏五星评字[2003]108号”《南京莱斯大型电子系统工程公司整体资产评估报告书》,确认截至评估基准日 2003年 10 月 31 日,莱斯大型净资产评估值为 1,280.25 万元。该项评估经中国电科“CETC2004003 号”备案表备案。 2003 年 12 月 10 日,江苏五星资产评估有限责任公司出具了“苏五星评字[2003]109号”《南京莱斯赛通电子工程有限公司整体资产评估报告书》,确认截至评估基准日 2003年 10 月 31 日,莱斯赛通净资产评估值为 372.46 万元。该项评估经中国电科“CETC2004005 号”备案表备案。 莱斯大型改制设立莱斯有限后注册资本为 3,000 万元。 根据南京天正会计师事务所 2004 年 10 月 25 日出具的天正验(2004)2-215 号验资报告,莱斯有限已收到股东投入实收资本为人民币 3,000 万元;各股东以货币出资1,347.29 万元,以净资产出资 1,652.71 万元。容诚会计师对此进行了复核验资,并于 2022年 4 月 20 日出具了《验资复核报告》(容诚专字[2022]230Z0278 号)。 2004 年 10 月 27 日,南京市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》,注册号为3201001000034 号,公司名称为南京莱斯大型电子系统工程有限公司,注册资本为 3,000万元。 (二)股份公司设立情况2008 年 8 月 5 日,莱斯有限召开股东会,决议将莱斯有限整体变更为股份公司。 2008 年 8 月 28 日,中国电科下发《关于南京莱斯大型电子系统工程有限公司整体变更设立为股份有限公司的批复》(电科财函[2008]263 号),批准了莱斯有限整体变更股份公司事项。 根据浙江东方会计师事务所有限公司出具的“浙东会审[2008]765 号”《审计报告》,莱斯有限截至 2008 年 6 月 30 日的净资产值为 117,190,917.14 元。根据上海东洲资产评估有限公司出具的“DZ080358139 号”《资产评估报告》,截至 2008 年 6 月 30 日,莱斯有限的所有者权益评估值为 14,119 万元。该项评估经中国电科“20080010”备案表备案。 2008 年 8 月 29 日,莱斯有限全体股东签署了《发起人协议书》,同意将莱斯有限依法整体变更设立为南京莱斯信息技术股份有限公司,变更设立的股份公司注册资本为80,000,000.00 元, 公 司原所 有者权 益中 80,000,000.00 元作 为 实收资 本,其余37,190,917.14 元作为资本公积。2009 年 2 月 23 日,国务院国资委下发《关于南京莱斯信息技术股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权[2009]109 号),同意了本次整体变更的国有股权管理方案。 2009 年 3 月 5 日,浙江天健东方会计师事务所有限公司对莱斯有限整体变更为股份公司出具浙天会验(2009)19 号《验资报告》,经审验:“截至 2009 年 3 月 3 日止,贵公司已收到全体出资者所拥有的截至 2008 年 6 月 30 日止南京莱斯大型电子系统工程有限公司经审计的净资产人民币 117,190,917.14 元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产按 1:0.6826 折合股本 8,000 万元,其余净资产人民币37,190,917.14 元作为贵公司的资本公积”。 2009 年 3 月 10 日,公司召开了创立大会。2009 年 3 月 13 日,公司在南京市工商行政管理局办理了股份公司注册登记,领取了注册号为 320100000000105 号的《企业法人营业执照》。 二、发行人报告期内股本和股东变化情况(一)2021 年 12 月,协议转让股份中信建投资本作为证券公司下属私募基金子公司,根据证券业协会中证协发[2016]253 号《证券公司私募投资基金子公司管理规范》相关规定,中信建投资本只能将自有资金投资于其设立的私募资金,不能直接开展私募股权投资业务;已经开展上述业务的要报送整改方案,并按期整改。后中信建投资本向证券业协会报送了相关整改方案,明确承诺相关股权应于 2021 年 12 月 30 日之前全部退出。基于前述整改工作要求,中信建投资本启动了本次股权转让相关事宜。 2021 年 12 月 29 日,莱斯信息股东中信建投资本与中电基金签署《股权转让协议》,约定中信建投资本将所持 54.80 万股公司股份(占公司总股本的 0.45%)以 1,000.31 万元转让于中电基金。2021 年 12 月 30 日,中信建投资本与汇鑫隆腾签署《股权转让协议》,约定中信建投资本将所持 145.20 万股公司股份(占公司总股本的 1.18%)以 2,650.47万元转让于汇鑫隆腾。 2022 年 2 月 28 日,发行人召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了莱斯信息章程修正案。 2022 年 4 月 14 日,莱斯信息修订后的公司章程在南京市市场监督管理局办理完成备案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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