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| 恒润股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江阴市恒润重工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48391.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中德证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商共同协商,通过推介和初步询价 确定价格区间,然后按照符合法律法规及中国证监会有关规定的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 承立新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 440,858,000 | 成立日期 | 2003-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件等产品的研发、生产和销售,产品主要应用于风电行业、石化行业、金属压力容器行业、机械行业、船舶、核电等多种行业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、恒润有限设立发行人前身恒润有限于2003年7月30日设立,注册资本为380万元。根据2003年6月30日各股东签署的《江阴市恒润法兰有限公司章程》,承立新以货币出资304万元,占注册资本的80%;周洪亮以货币出资76万元,占注册资本的20%。2、2004年11月股权转让并变更为中外合资经营企业2004年11月6日,恒润有限召开股东会,一致同意将恒润有限25%的股权转让给德国的NorbertJahn先生,其中承立新转让20%股权,周洪亮转让5%股权,双方均同意放弃优先购买权。2004年11月25日,江阴市对外贸易经济合作局出具《关于外资并购设立合资企业“江阴市恒润法兰有限公司”<合同><章程>的批复》(澄外经资字【2004】149号)批准本次股权转让,恒润有限由内资企业变更为中外合资经营企业。同日,恒润有限取得江苏省人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资苏府资字[2004]55636号)。2004年公司成立之初,为进一步开拓国外市场,意欲引进境外股东,而NorbertJahn比较看好发行人的发展前景,出于个人投资考虑入股恒润有限。3、2008年6月股权转让2008年6月18日,经恒润有限董事会决议通过,NorbertJahn将其持有的合计95万元的出资(占注册资本的25%)分别转让给佳润国际、智拓集团,其中佳润国际受让52.25万元,占注册资本的13.75%;智拓集团受让42.75万元,占注册资本的11.25%。同日,承立新、周洪亮签署《放弃优先受让权的声明》。2008年6月18日,NorbertJahn分别与佳润国际、智拓集团签订《股权转让协议书》。约定股权转让价格以恒润有限截至2007年12月31日经审计的每股净资产为计算基准,确定转让价格为合计769.00万元。4、2008年7月增资扩股2008年6月22日,经恒润有限董事会决议通过,公司注册资本由380万元增加至475万元,新增的95万元注册资本由江阴鑫裕、光大控股创投、中水汇金、新疆中晟达、深圳金粤、苏州扬帆创投、深圳源之泉等七家公司以货币资金方式投入。5、2008年12月股权转让由于苏州扬帆创投系普通合伙企业,开立证券账户存在一定的法律障碍,并且国家有权部门尚无出台明确的意见,2008年10月23日,苏州扬帆创投与江苏新恒通签订了《股权转让协议书》,苏州扬帆创投同意将其持有的恒润有限9.5万元的出资(占注册资本的2%)及基于该等股权所产生的股东权利义务转让给江苏新恒通。考虑到本次股权转让距苏州扬帆创投增资入股发行人时间较短,经协商,股权转让价格协商确定为800万元。6、2009年8月股权转让及增资2009年6月15日,新疆中晟达与中水汇金签订《股权转让协议》,新疆中晟达将其持有的恒润有限全部股权(11.875万元,占注册资本的2.5%)及基于该等股权所产生的股东权利义务转让给中水汇金,转让价格协商确定为1,000万元。7、2011年8月整体变更为外商投资股份有限公司2011年6月25日,恒润有限召开董事会,审议通过公司整体变更设立为股份有限公司的议案。2011年7月11日,恒润有限全体股东作为发起人签署《关于设立江阴市恒润重工股份有限公司之发起人协议》,各发起人一致同意,按照审计和评估孰低的原则,将恒润有限截至2011年4月30日经审计的账面净资产19,641.63万元折为6,000万股,每股面值1元,整体变更为股份有限公司。整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴市恒润重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]527号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元人民币,发行后公司的总股本由6,000万股变更为8,000万股。并于2017年5月5日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码603985。2018年5月11日,公司召开2017年年度股东大会,审议并通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据股东大会决议,公司以2018年5月28日上海证券交易所收市后的总股本8,000万股为基数,以资本公积向向全体股东每10股转增3股,共计转增股本2,400万股,转增后总股本为10,400万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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