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| 徕木股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海徕木电子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3009.00 | 项目拟募集资金(万元) | 16831.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3009.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱新爱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 328,316,000 | 成立日期 | 2003-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、徕木有限设立2003年3月,自然人方培教、刘文化和朱新爱共同出资设立徕木有限,注册资本为50万元,出资价格为1元/单位注册资本。方培教出资25万元,刘文化出资15万元,朱新爱出资10万元,以上出资均为货币出资。上海兴中会计师事务所有限责任公司于2003年3月7日出具兴验内字R(2003)0691号《验资报告》,对徕木有限设立时的出资进行验证。徕木有限于2003年3月12日在上海市工商行政管理局闵行分局登记注册,领取注册号为3101122086806号的《企业法人营业执照》。2、徕木有限第一次增资2007年6月25日,徕木有限召开股东会,审议通过方培教、刘文化和朱新爱对徕木有限增资,注册资本由50万元增至550万元,出资价格为1元/单位注册资本。方培教增资250万元,刘文化增资150万元,朱新爱增资100万元,以上出资均为货币资金。本次增资经上海华晖会计师事务所审验并于2007年6月26日出具了华会验(2007)第444号《验资报告》。2007年6月27日,徕木有限完成了本次增资的工商变更登记事项,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272。3、徕木有限第二次增资2007年11月23日,徕木有限召开股东会,审议通过方培教、刘文化和朱新爱对徕木有限增资,注册资本由550万元增至3,000万元,出资价格为1元/单位注册资本。方培教增资1,225万元,刘文化增资735万元,朱新爱增资490万元,以上出资均为货币资金。本次增资经上海华晖会计师事务所审验并于2007年12月4日出具了华会验(2007)第810号《验资报告》。2007年12月4日,徕木有限完成了本次增资的工商变更登记事项,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272。4、徕木有限第三次增资2008年3月1日,徕木有限召开股东会,审议通过方培喜、赵振江、鲍建军等29名自然人对徕木有限增资,出资价格为4元/单位注册资本,认缴注册资本230万元,共计增资920万元,其中溢价690万元计入徕木有限资本公积。本次增资完成后,徕木有限注册资本增至3,230万元。本次增资经上海兴中会计师事务所审验并于2008年3月24日出具了兴验内字(2008)—1001号《验资报告》。徕木有限于2008年3月26日完成了工商变更登记事项,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272。5、徕木有限第四次增资2008年6月16日,徕木有限召开股东会审议通过上海科投(SS)和方永涛对徕木有限增资,出资价格为9元/单位注册资本,认缴注册资本共计277.7778万元,共计增资2,500万元,其中2,222.2222万元计入徕木有限资本公积。本次增资完成后,徕木有限注册资本增至3,507.7778万元。本次增资经上海兴中会计师事务所审验,并于2008年6月19日出具了兴验内字(2008)—2459号《验资报告》。徕木有限于2008年6月23日完成了工商变更登记,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272。6、徕木有限整体变更为股份公司2008年8月11日,经上海徕木电子有限公司股东会决议通过,徕木有限整体变更为股份公司。2008年8月28日,徕木股份创立大会暨第一次股东大会审议通过了将徕木有限整体变更为股份有限公司的决议。原徕木有限股东方培教等33名自然人及上海科技创业投资股份有限公司(SS)共同作为发起人,以徕木有限经审计的截至2008年6月30日净资产86,345,592.25元折股本80,000,000股,发起设立股份有限公司。开元信德会计师事务所有限公司对各发起人投入的资本进行审验,并出具了开元信德京验字(2008)第004号《验资报告》,对股份公司整体变更的净资产折股进行了验证。2008年9月26日,公司完成了工商变更登记,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272,注册资本为8,000万元,公司名称变更为上海徕木电子股份有限公司7、徕木股份第一次股权转让2009年9月29日方培教、刘文化分别与上海贵维投资咨询有限公司签订《股权转让协议》,将所持发行人8,552,423股、5,131,454股以每股1元的价格转让给上海贵维投资咨询有限公司。本次转让完成后,上海贵维投资咨询有限公司持有公司股份13,683,877股,占发行人股本的17.10%。公司于2009年10月10日完成了公司章程修正的工商变更登记。8、徕木股份第二次股权转让2010年11月至2011年12月,刘文化、孔庆生、唐强虎、熊孟春、罗又红、胡宗汉将其直接持有徕木股份的全部股权进行转让,公司于2011年12月完成公司章程修正的工商变更登记9、徕木股份第一次增资2012年6月20日,经徕木股份2012年第一次临时股东大会决议通过,公司注册资本由8,000万元增至9,026万元,原股东上海科投(SS)、朱蓉、吴新华、杨小康、新增股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)和上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)以货币资金认购徕木股份共计1,026万股,每股6元,增资6,156万元,其中溢价部分5,130万元计入公司资本公积。本次增资经上海睿益会计师事务所审验并于2012年6月21日出具了睿益会师报字(2012)YZ0026号。徕木股份于2012年6月21日完成了工商变更登记,取得新颁发的《企业法人营业执照》,注册号为310112000756272。10、徕木股份第三次股权转让2012年7月30日,吕忠万与方培喜签订《股权转让协议》,吕忠万将其持有发行人的57,016股股份让给方培喜。每股转让价格为3.27元且转让所涉的个人所得税由受让方方培喜承担。该转让价格系参照发行人2011年经审计的每股净资产并经协商后确定。保荐机构及发行人律师就上述吕忠万转让股份事宜对转让各方进行了访谈,经核查后,保荐机构及发行人律师认为,吕忠万向方培喜转让股份事宜系双方真实的意思表示,不存在代持的情形。2012年8月19日,贵维投资与楼惠军签订《股权转让协议》,贵维投资将其持有发行人的200,000股股份转让给楼惠军。2012年8月26日,贵维投资与上海久奕一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,贵维投资将其持有发行人的2,930,000股股份转让给久奕股投。2012年8月30日,朱蓉(系杨旭明妻子)与杨旭明签订《股权转让协议》,朱蓉将其持有发行人的1,912,500股股份转让给杨旭明。11、徕木股份第四次股权转让2013年6月20日,贵维投资与上海久奕睿丰创业投资企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,贵维投资将其持有的徕木股份的150万股作价1,281万元转让给上海久奕睿丰创业投资企业(有限合伙),转让价格为每股8.54元。公司于2013年7月31日完成了公司章程修正的工商变更登记。上海徕木电子股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由上海徕木电子有限公司以2008年6月30日为基准日整体变更设立,于2008年9月26日在上海市工商行政管理局登记注册,公司总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310000748056899R的营业执照,注册资本12,035.00万元,股份总数12,035.00万股(每股面值1元)。公司股票已于2016年11月17日在上海证券交易所挂牌交易。至2017年12月31日,公司有限售条件的流通股份:A股3,731.24万股;无限售条件的流通股份A股8,303.76万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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