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| 恐龙园—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 恐龙园文化旅游集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2018-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 38382.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 沈波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 176,100,000 | 成立日期 | 2000-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | “中华恐龙园”园区的综合运营和旅游配套服务以及文旅产业相关的创新创意服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股本形成及其变化情况1、恐龙园有限设立1997 年 2 月,原中华人民共和国地质矿产部与常州市人民政府签订《合作协议书》,决定合作建设中国地质博物馆中华恐龙馆,博物馆的建设及建成后的运营由中国地质博物馆和常州市旅游局具体负责。1997 年 5 月,常州市旅游局下属企业常州外事旅游汽车总公司与常州新旅共同筹建常州中华恐龙园有限公司,并向常州市工商局申请公司设立登记,后取得《企业法人营业执照》。但常州外事旅游汽车总公司与常州新旅并未签署《公司章程》,也未对有限公司实际出资。1997 年 10 月,经常州市人民政府市长办公会议(第 22 号)决定,正式组建常州中华恐龙园有限公司。2000年3月20日,常州新旅、常州国旅、常州财政局、常州信托和常州证券签署了《常州中华恐龙园有限公司章程》,约定成立恐龙园有限,注册资本为8,500万元,其中常州新旅出资2,500万元,占总股本的29.41%;常州国旅出资2,000万元,占总股本的23.53%;常州财政局出资2,000万元,占总股本的 23.53%;常州信托出资 1,000 万元,占总股本的 11.76%;常州证券出资1,000万元,占总股本的11.76%。2000年4月21日,常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验(2000)内258号”《验资报告》,证明截至1999年12月31日止,恐龙园有限收到股东投入的资本人民币8,500万元,实收资本人民币8,500万元,其中新区管委会出资 2,500 万元,常州旅游局出资 2,000 万元,常州财政局出资 2,000 万元,常州信托出资1,000万元,常州证券出资1,000万元,出资方式均为货币出资。2000 年 7 月 7 日,恐龙园有限在江苏省常州工商行政管理局完成设立的工商登记手续,并领取了注册号为3204041401289的《企业法人营业执照》。2、第一次增加注册资本、第一次股权转让经恐龙园有限第三次董事会作出决议,有限公司拟增加注册资本4,400万元。2002年1月28日,常州汇丰会计师事务所有限公司出具“常汇会验(2002)内059号”《验资报告》,证明截至2001年12月31日止,恐龙园有限收到新增注册资本4,400万元,其中常州新旅出资2,000万元,常州财政局出资1,000万元,常州信托出资1,000万元,常州证券出资400万元,出资方式均为货币出资。2001年11月1日,常州市新区会计中心、常州旅游局下属企业常州旅游经济技术发展集团公司以及常州国旅签订《执行和解协议》,约定常州国旅将其拥有的恐龙园有限250万元出资按原值转让给常州市新区会计中心,用于代偿常州旅游经济技术发展集团公司对常州市新区会计中心所负的相等数额的债务。2001年11月13日,常州市中级人民法院作出(2001)常执字第239号《民事裁定书》,裁定常州国旅将其持有的恐龙园有限250万元出资转让给常州市新区会计中心,用于抵偿常州旅游经济技术发展集团公司对常州市新区会计中心所负的 250 万元债务。3、第二次股权转让、第二次增加注册资本2002年2月20日,常州市人民政府下发《关于成立常州投资集团有限公司的通知》(常政发[2002]23号),决定成立常州投资集团有限公司,常州投资集团是由常州市人民政府出资并授权经营的投资主体,并由常州投资集团整体接收常州信托、常州市投资公司和常州常信集团公司。2002年4月16日,常州信托与常州证券签订《常信证券营业部资产置换协议书》,约定常州信托将其拥有的常州常信大厦和金坛两个证券营业部及其从事证券交易经营业务的资产置换给市常州证券,以2002年1月30日苏公证会计师事务所有限公司出具的《常州市信托投资公司资产转让评估报告书》确认的评估价值10,824,570元为转让价格,转让方式为资产置换,常州证券将其持有的恐龙园有限1,400万元出资额置换给常州信托。2002 年 7 月 30 日,恐龙园有限召开 2002 年第一次临时股东会会议,决定(1)根据常政发[2002]23 号文的要求,常州信托的股权由常州投资集团整体接收,故原常州信托持有的恐龙园有限的股权由常州投资集团承继。(2)同意常州证券将其持有的恐龙园有限1,400万元出资额转让给常州投资集团。(3)同意恐龙园有限整体吸收合并常州投新实业有限公司,投新实业作注销处理。投新实业的注册资本为1,200万元,其中常州市投资公司出资720万元,常州新旅出资480万元。经协商,决定按照经审计的截至2001年12月31日的净资产吸收合并投新实业,合并价格为1,200万元,其中常州市投资公司出资的720万元作为其投入恐龙园有限的新增出资,常州新旅出资的480万元作为其投入恐龙园有限的新增出资。根据常州市人民政府《关于成立常州投资集团有限公司的通知》(常政发[2002]23 号),常州市投资公司由常州投资集团整体接收,因此常州市投资公司对恐龙园有限的新增出资720万元由常州投资集团承继。(4)同意常州新旅以63亩土地使用权作价1,008万元向恐龙园有限增资。4、第三次股权转让2004年3月1日,常州财政局向常州市国有资产管理委员会办公室提交《关于划转常州中华恐龙园有限公司股权的请示》(常财预[2004]12号),请求将常州财政局投资并持有的恐龙园有限3,000万元出资划转给常州投资集团持有,作为政府增加对常州投资集团的投资。2004年3月19日,常州市国有资产管理委员会办公室下发《关于同意常州市财政局股权划转的批复》(常国资委办[2004]1号),同意常州财政局将其持有的恐龙园有限 3,000 万元出资额划转给常州投资集团持有。2004 年 10 月 14 日,常州市新北区国有资产管理委员会核发《关于常州新区城市建设投资公司等公司股权划转的批复》(常新国资委[2004]1 号),同意将常州市新区会计中心根据常州中院(2001)常执字第239号《民事裁定书》自常州国旅处受让的恐龙园有限250万元出资转给常州新旅,作为新北区人民政府对常州新旅的追加投资。 5、第四次股权转让2005年3月31日,常州市新区会计中心、常州市财政证券公司、常州市国有资产投资经营总公司、常州投资集团签署《执行和解协议书》,约定常州投资集团将其拥有的恐龙园有限3,000万元出资额转让给常州市新区会计中心,用于代偿常州市财政证券公司、常州市国有资产投资经营总公司对常州市新区会计中心所负的3,300万元债务。2005年4月1日,常州市中级人民法院作出[2005]常执字第11号《民事裁定书》,裁定将常州投资集团所有的恐龙园有限3,000万元出资转让给常州市新区会计中心所有。2005年4月20日,常州高新区(新北区)国有资产管理委员会核发《关于常州恐龙园有限有限公司股权划转的批复》(常新国资委[2005]3 号),同意将常州市新区会计中心通过司法程序(即[2005]常执字第11号《民事裁定书》)获得的恐龙园有限3,000万元出资额划转给常州新旅持有。 6、第五次股权转让、补办工商变更登记2005年3月29日,常州市人民政府核发《关于组建龙城旅游发展集团有限公司的批复》(常政复[2005]7 号),同意常州新旅变更为龙城旅游发展集团有限公司(经工商行政管理部门最终核准名称为龙城旅游控股集团有限公司)。根据恐龙园有限2006年1月21日召开的第十二次董事会会议纪要,常州国旅因需改制为民营企业而将其持有的恐龙园有限1,750万元出资额转让给常州市旅游培训中心。因常州国旅已更名为常州国旅旅行社有限公司,由常州国旅旅行社有限公司与常州市旅游培训中心签订《股权转让协议书》,将其持有的恐龙园有限1,750万元出资额以1,750万元的价格协议转让给常州市旅游培训中心。2006年4月17日,恐龙园有限取得常州工商行政管理局新北分局核发的注册号为3204071101487的《企业法人营业执照》。7、变更增资方式及实收资本根据恐龙园有限2009年2月9日召开的股东会会议纪要,同意龙控集团改变出资方式,将原定以63亩土地使用权出资的1,008万元改为以货币形式出资。调整后,恐龙园有限的注册资本仍为15,108万元,其中龙控集团出资9,238万元,占注册资本的比例为61.15%。2009年2月12日,常州高新区(新北区)国有资产管理委员会签发办文单(常新国资委办文[2009]5号),同意龙控集团调整出资方式,改为以货币方式向恐龙园有限出资1,008万元。2009年2月12日,常州汇丰会计师事务所出具“常汇会验(2009)内031号”《验资报告》,截至2009年2月12日,恐龙园有限已收到龙控集团缴纳的注册资本 1,008 万元,出资方式为货币出资,变更后的累计注册资本为 15,108万元,实收资本为15,108万元。 2009年2月19日,常州工商行政管理局新北分局向恐龙园有限换发注册号为 320407000003483 的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,恐龙园有限的注册资本为15,108万元,实收资本为15,108万元。 8、第六次股权转让2010年7月10日,恐龙园有限股东会通过决议,同意常州投资集团、常州市旅游培训中心分别将其持有的 27.27%股权、11.58%股权通过协议方式转让给龙控集团。同日,龙控集团分别与常州投资集团、常州市旅游培训中心签订《常州中华恐龙园有限公司股权转让协议》,约定常州投资集团将其所持恐龙园有限27.27%的股权(4,120 万元出资)以 5,180 万元的价格转让给龙控集团,常州市旅游培训中心将其所持恐龙园有限11.58%的股权(1,750万元出资)以1,750万元的价格转让给龙控集团。2010 年 9 月 3 日,江苏省人民政府国有资产监督管理委员会签发《关于同意协议转让常州中华恐龙园有限公司股权的批复》(苏国资复[2010]106 号),同意常州投资集团将所持恐龙园有限27.27%股权协议转让给龙控集团。2010年9月25日,常州财政局向常州旅游局下发《关于同意常州市旅游培训中心所持常州中华恐龙园有限公司国有股权协议转让的批复》(常财资[2010]22号),同意常州市旅游培训中心将其所持的恐龙园有限11.58%股权按初始投资价值1,750万元协议转让给龙控集团。2010年11月1日,恐龙园有限在常州工商行政管理局新北分局完成本次股权转让的工商变更。9、第三次增加注册资本2010年12月30日,东洲评估以2010年6月30日为基准日出具“沪东洲资评报字第DZ100900024号”《评估报告》。2011年3月17日,常州市国资委下发《关于对常州中华恐龙园有限公司资产评估报告核准的批复》(常国资[2011]9号),核准前述评估报告。2011年4月8日,龙控集团作出股东决定:(1)同意恐龙园有限以2010年6月30日为基准日的整体评估备案值23,350万元为入股基准价引进投资者,最终以经国有资产监管机构批准的价格为准;(2)同意引入恐龙园有限的投资者及其持股比例为:弘毅诚科技持股15%、业缘投资持股10%、杜拜投资持股5.5%、紫金文化持股5%、淡水河投资持股4.5%、金陵投资持股3%、嘉辰投资持股2%,最终比例以经国有资产监管机构批准的为准。2011年4月18日,恐龙园有限作出股东会决议,同意恐龙园有限的注册资本由 15,108 万元变更为 27,469.090909 万元,实收资本由 15,108 万元变更为27,469.090909万元,同意新增7家股东,同意通过新的公司章程。2011年4月21日,常州市国资委核发《关于同意常州中华恐龙园有限公司增资扩股的批复》(常国资[2011]17号)。根据该批复,至2010年6月30日恐龙园有限经评估净资产为23,350万元,每股净资产为1.55元;本次增资扩股同意引进7名投资者,出资额为191,045,454.55元,其中增加注册资本123,610,909.09元,增加资本公积金 67,434,545.46 元;引进增量资本和投资者后,恐龙园有限的注册资本调增至274,690,909.09元,龙控集团在恐龙园有限的持股比例由100%调整为55%。2011年4月21日,7名投资者分别与恐龙园有限签订了《增资协议》。2011年4月26日,信永中和出具“XYZH/2010SHA3040”号《验资报告》,截至 2011 年 4 月 25 日,恐龙园有限已收到新增注册资本合计人民币12,361.090909万元,恐龙园有限变更后累计实收资本为27,469.090909万元。2011年4月29日,常州工商行政管理局新北分局向恐龙园有限换发了注册号为 320407000003483 的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,恐龙园有限的注册资本为27,469.090909万元,实收资本为27,469.090909万元。10、整体变更为股份有限公司2011年5月13日,信永中和出具“XYZH/2010SHA3041”号《审计报告》,确认截至2011年4月30日,恐龙园有限经审计的净资产值为392,574,163.12元,注册资本为 274,690,909.09 元,资本公积为 73,393,891.68 元,未分配利润为40,040,426.12元。2011年5月24日,东洲评估出具了编号为沪东洲资评报字第DZ110239044号的《评估报告》。根据该《评估报告》,于 2011年4月30日评估基准日,恐龙园有限经评估的净资产值为人民币468,800,000.00元。该《评估报告》已经常州市国资委于2011年8月17日核发的常国资[2011]43号《关于对常州中华恐龙园有限公司资产评估报告核准的批复》予以核准。2011年5月22日,恐龙园有限股东会通过决议:(1)同意恐龙园有限以整体变更方式设立股份有限公司,公司名称变更为“常州恐龙园股份有限公司”;(2)同意信永中和以 2011 年 4 月 30 日为基准日出具的编号为XYZH/2010SHA3041号的《审计报告》,确认截至2011年4月30日,恐龙园有限经审计的净资产值为392,574,163.12元;(3)同意东洲评估以2011年4月30日为基准日出具的编号为沪东洲资评报字第DZ110239044号的《评估报告》,确认截至2011年4月30日,恐龙园有限经评估的净资产值为468,800,000.00元;(4)同意以恐龙园有限截至2011年4月30日经审计的净资产值进行折股,其中折为股份公司股本8,000万股(每股面值1元),其余 312,574,163.12元计入股份公司的资本公积,股份公司发起人按其在公司的持股比例认购股份公司发行的8,000万股股份。2011 年 5 月 22 日,恐龙园有限的全体股东签署《发起人协议》,约定由龙控集团、弘毅诚科技、淡水河投资、杜拜投资、金陵投资、业缘投资、嘉辰投资、紫金文化作为发起人,以整体变更方式设立股份公司。2011年5月22日,公司召开创立大会,审议通过了《关于整体变更设立常州恐龙园股份有限公司的议案》等设立股份公司的相关议案,同意以 2011 年 4月30日为整体变更的基准日,各发起人以有限公司截至2011年4月30日经审计的净资产按比例出资设立股份公司,其中折为股份公司股本共计8,000万股(每股面值 1 元),其余 312,574,163.12 元计入股份公司的资本公积。同日,全体股东签署了《常州恐龙园股份有限公司章程》。2011年5月23日,信永中和出具“XYZH/2010SHA3042”号《验资报告》。根据该验资报告,截至2011年5月22日,恐龙园股份(筹)已将净资产折股转为实收资本(股本)8,000万元。2011年5月28日,常州工商行政管理局换发注册号为320407000003483的《企业法人营业执照》。根据该营业执照,公司名称为“常州恐龙园股份有限公司”,公司类型为股份有限公司,注册资本为8,000万元,实收资本为8,000万元。11、资本公积转增股本 2012年12月26日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于以资本公积转增股本的议案》,同意以公司总股本 80,000,000 股为基数,向全体股东按每10股转增10.625股,转增后公司总股本由8,000万股增加到16,500万股。2012年12月28日,信永中和出具“XYZH/2012SHA2028”号《验资报告》,对公司上述资本公积转增注册资本情况进行了验证。2013年1月25日,公司就上述股本增加事项在江苏省常州市工商行政管理局办理了工商变更登记,公司注册资本变更为16,500万元12、2014年6月至7月的股权转让2014年6月15日,淡水河投资与孟庆有签订股份转让协议,淡水河投资将其持有的公司 742.50 万股股份(占公司总股份数的 4.50%)作价 19,104,545.45元转让给孟庆有;2014年6月20日,杜拜投资与杜勇毅签订股份转让协议,杜拜投资将其持有的公司 577.50 万股股份(占公司总股份数的 3.50%)作价15,000,000.00 元转让给杜勇毅;2014 年 7 月 1 日,金陵投资与王广宇签订股份转让协议,金陵投资将其持有的公司495.00万股股份(占公司总股数的3.00%)作价12,736,363.64元转让给王广宇。 13、2015年10月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让2015 年 6 月 10 日,公司召开 2015 年第一次临时股东大会,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。2015年9月16日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意常州恐龙园股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函〔2015〕6214 号),同意恐龙园股份股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,转让方式为协议转让。2015 年 10 月 15 日,公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让,代码为 833745,证券简称恐龙园。2016 年 10 月 11 日,恐龙园股份在全国中小企业股份转让系统暂停转让。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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