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| 鼎捷软件—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 鼎捷软件股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2012-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2012-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 51665.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1500.00 | 拟发行新股股数(万股) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 叶子祯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 267,034,200 | 成立日期 | 2001-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为制造业、流通业及小微企业提供信息化、数字化解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 鼎捷软件股份有限公司(以下简称“本公司”,“公司”)系2001年12月26日经上海市长宁区人民政府以长府外经[2001]327号《关于设立独资经营神州数码管理系统有限公司可行性报告、章程的批复》批准,由神州数码管理系统(BVI)有限公司以货币资金投资设立的外商独资企业。2011年5月30日,本公司整体变更为股份有限公司,股份总额为9,000万股,注册资本9,000.00万元。 2014年1月3日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]25号文《关于核准鼎捷软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准,以每股20.77元的发行价,本公司公开发行新股2,878.4681万股,公司股东公开发售股份121.5319万股。2014年1月27日,本公司股票在深圳证券交易所创业板上市,股票代码为300378。发行后,本公司累计发行股本总数11,878.4681万股,本公司注册资本为11,878.4681万元。2014年4月8日,上海市商务委员会以沪商外资批[2014]1149号文件批复同意本公司的上述增资事项,本公司于2014年4月16日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国外商投资企业批准证书。 上述增资业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年1月22日以大华验字[2014]000052号验资报告验证。本公司于2014年4月25日完成了工商变更登记并换领了注册号为310000400286578的企业法人营业执照,注册资本由9,000.00万元变更为11,878.4681万元。 2014年5月20日,本公司股东大会决议批准,以资本公积每10股转增3股,共计转增 3,563.5405万股,转增后股本总数为15,442.0085万股。2014年8月14日,上海市商务委员会以沪商外资批[2014]3042号文件批复同意本公司的上述增资事项,本公司于2014年8月19日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2014年8月29日完成了工商变更登记,注册资本由11,878.4681万元变更为15,442.0085万元。 2015年4月23日,本公司股东大会决议批准,以资本公积每10股转增3股,共计转增4,632.6025万股,转增后股本总数为20,074.6110万股。2015年6月,上海市商务委员会以沪商外资批[2015]2186号文件批复同意本公司的上述增资事项,本公司于2015年6月10日换领了批准号为商外资沪股份字[2001]0790号中华人民共和国外商投资企业批准证书。本公司于2015年7月22日完成了工商变更登记并换领了注册号为310000400286578的营业执照,注册资本由15,442.0085万元变更为20,074.6110万元。 本公司于2015年11月10日换领了上海市工商行政管理局统一社会信用代码为91310000734084709Q的营业执照。 2016年4月18日,本公司股东大会决议批准,以资本公积每 10 股转增3股,共计转增6,022.3833万股,由123名授予的股票激励对象认购限制性股票247万股,每股面值1元,每股价格16.63元,增加注册资本人民币247.00万元,变更后的股本总数为26,343.9943万股。本公司于2016年10月20取得上海市静安区商务委员会编号为沪静外资备20160078号的外商投资企业变更备案回执。本公司于2016年12月9日完成了工商变更登记并换领了注册号为91310000734084709Q的营业执照,注册资本由20,074.6110万元变更为26,343.9943万元。 根据本公司《<鼎捷软件股份有限公司限制性股票激励计划(草 案)及其摘要》、2016年4月18日的2015年度股东大会决议、2016年12月19日的第二届第十九次董事会决议和修改后章程的规定,公司申请减少注册资本人民币13,000.00元,其中:减少漆华出资人民币13,000.00元。公司按每股人民币16.63元,以货币方式归还漆华人民币216,200.00元,同时分别减少股本人民币13,000.00元,资本公积人民币203,200.00元。变更后公司的股本为人民币26,342.6943万元。股本变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月7日出具大华验字[2017]000066号验资报告。 2017年4月19日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于回购注销及并终止实施限制性股票激励计划的议案》,申请减少注册资本人民币245.70万元,其中:回购注销全部限制性股票245.70万股,每股面值1元,每股回购价16.63元,变更后公司的股本为26,096.9943万元。公司于2017年7月27取得上海市静安区商务委员会编号为沪静外资备201700854号的外商投资企业变更备案回执。公司于2017年9月5日完成了工商变更登记并换领了统一社会信用代码为91310000734084709Q的营业执照,注册资本由26,343.9943万元变更为26,096.9943万元人民币。股本变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年6月6日出具大华验字[2017]000337号验资报告。 根据公司2017年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议决议:向129名授予的股票激励对象授予限制性股票374.00万股,每股面值1元,每股价格7.75元,变更后的股本为人民币26,470.9943万元。公司于2017年12月1取得上海市静安区商务委员会编号为沪静外资备201701401号的外商投资企业变更备案回执,并于2017年12月14日完成了工商变更登记并换领了统一社会信用代码为91310000734084709Q的营业执照,注册资本由26,096.9943万元变更为26,470.9943万元人民币。股本变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年9月15日出具大华验字[2017]000700号验资报告。 2018年10月9日,公司第三届董事会第十三次会议和2018年11月12日2018年第一次临时股东大会决议,公司申请减少注册资本人民币4.96万元,回购注销限制性股票49,600股,分别减少股本人民币4.96万元,减少资本公积人民币32.488万元。股本变动业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年11月16日出具大华验字[2018]000638号验资报告。公司于2019年3月21日取得上海市静安区商务委员会编号为沪静外资备201900367号的外商投资企业变更备案回执,并于2019年2月12日完成了工商变更登记并换领了统一社会信用代码为91310000734084709Q的营业执照。 2017年股权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式,行权期为2018年10月26日起至2019年9月27日。报告期内,共计行权242,200份,公司股本增加242,200股。 经过上述增发新股、转增股本,截止2019年6月30日,公司累计发行股本总数26,490.2543万股,注册资本为26,490.2543万元,注册地址:上海市静安区江场路1377弄7号20层,法定代表人:孙蔼彬。本公司股权较为分散,无实际最终控制人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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