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| 楚天科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 楚天科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2011-12-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 取消审核 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 24997.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 网下对象询价确定发行价格区间,结合网上市场情况确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐岳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 575,053,000 | 成立日期 | 2002-11-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 水剂类制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 楚天科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由长沙楚天科技有限公司整体变更成立的股份有限公司,于2010年10月27日在长沙市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,2016年11月取得统一社会信用代码为91430100743176293C的营业执照。本公司以长沙楚天科技有限公司截至2010年9月30日经审计后的净资产145,746,802.21元为基数,按45.28%的比例折为股份有限公司股份,其中66,000,000.00元折合成股本,溢价部分79,746,802.21元计入资本公积,股份每股面值1元,股份总额6,600万股;法定代表人:唐岳;住所:宁乡县玉潭镇新康路1号。 2014年1月21日,本公司根据相关股东会决议和中国证券监督管理委员会(证监许可[2013]1650号)《关于核准楚天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,以公开发售方式发行A股,其中发行新股6,999,250.00股,发行人股东公开发售其所持股份(老股转让)11,250,563.00股,每股面值1元,每股发行价格为40.00元。此次发行的A股于2014年1月21日在深圳证券交易所创业板块挂牌上市交易,股票代码300358。2014年2月21日,本公司完成了工商变更登记,注册资本由66,000,000.00元变更为72,999,250.00元。 2014年3月24日,本公司2013年度股东大会通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定,本公司以2014年1月21日总股本72,999,250.00股为基数,每10股转增6股的比例,以资本公积向全体股东转增股份43,799,550.00股,每股面值1元,共计增加股本43,799,550.00元,增加后股本为116,798,800.00元,并于2014年6月27日办理了工商变更登记。 2015年2月13日,本公司2014年度股东大会通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定,本公司以2014年12月31日总股本116,798,800.00股为基数,向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金红利35,039,640.00元(含税);以资本公积每10股转增10股的比例,向全体股东转增股份116,798,800.00股,每股面值1元,共计增加股本116,798,800.00元,增加后股本233,597,600.00元,并于2015年3月18日办理了工商变更登记。 2015年6月,根据2014年第二届董事会第八次和第十二次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定,及中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1007号《关于核准楚天科技股份有限公司向马庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司非公开发行股票32,691,182股,每股面值1元,购买了长春新华通制药设备有限公司(现更名为楚天华通医药设备有限公司,以下简称“楚天华通”)100.00%股权。本次发行后,本公司的总股本增加至266,288,782.00元。 2015年9月16日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票及相应修改公司章程的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,本公司拟向激励对象授予12,695,200股限制性股票。截至 2015年9月17日止,公司已收到由肖云红等435名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币218,297,968.00元,其中:新增注册资本(股本)人民币11,435,200.00元,其余人民币206,862,768.00元计入资本公积。完成本次增资后,公司股本总数由266,288,782.00元变更为277,723,982.00元。 2016年2月1日,本公司收到由王学进等27名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币24,053,400.00元,其中:新增注册资本(股本)人民币1,260,000.00元,其余人民币22,793,400.00元计入资本公积。完成本次增资后,公司股本总数由277,723,982.00元变更为278,983,982.00元。 2016年5月4日,本公司2015年度股东大会通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》的决议。根据股东会决议和修改后章程的规定,本公司以2016年3月31日总股本278,983,982股为基数,向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利1.05元(含税),共计派发现金股利29,293,318.11元(含税),每10股派发红股1股(含税),共计派发红股27,898,399股;以资本公积每10股转增5股的比例,向全体股东转增股份139,491,991股,每股面值1元,共计增加股本139,491,991.00元,增加后的股本为人民币446,374,371.00元。 2016年8月5日,本公司召开第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。根据董事会决议和修改后章程的规定,公司回购注销原股权激励对象股票,减少股本人民币43,200.00元,变更后的股本为人民币446,331,171.00元,并于2016年11月23日办理了工商变更登记。 2017年7月25日,公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》,根据董事会决议和修改后章程的规定,公司回购注销原股权激励对象股票,减少股本人民币6,176,736.00元,变更后的股本为人民币440,154,435.00元。 2017年10月23日,根据公司第二届董事会第二十七次会议、2016 年第二次临时股东大会、第三届董事会第二次会议、第三届董事会第四次会议、第三届董事会第六次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1283 号文)的核准,向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A 股)40,000,000 股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 14.00 元,增加注册资本人民币40,000,000.00 元,增加后的股本为人民币480,154,435.00元。 2018年4月23日,根据公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。根据董事会决议和修改后的章程的规定,公司回购注销原股权激励对象股票,减少股份人民币6,506,544股,变更后的股本为人民币473,647,891元。 2019年3月28日,根据公司第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》.根据董事会决议和修改后的章程的规定,公司回购注销不符合解锁条件的限制性股票,减少股本5,760,528股,变更后股本为人民币467,887,363元。 截至2019年12月31日,本公司注册资本为人民币467,887,363元,实收资本为人民币467,887,363元,实收资本(股东)情况详见附注(七)53。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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