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| 思华科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海思华科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3585.00 | 项目拟募集资金(万元) | 23905.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3585.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国元证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙逸浪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 107,500,000 | 成立日期 | 2000-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是专业的互动媒体业务平台和CDN平台软件及技术服务提供商,主要为运营商(通信运营商、广电网络运营商、广电新媒体运营商)、CDN服务提供商及其他互联网企业提供互动媒体业务平台和CDN平台软件及技术服务. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司阶段股本演变情况 根据公司的工商登记资料,公司股本的形成及变化情况如下: (1)2000 年8 月,公司设立,注册资本20 万美元 2000年7月31日,上海市张江高科技园区领导小组办公室出具“沪张江园区办项字 (2000)059号”《关于设立上海思华软件有限公司的批复》,同意公司投资代表于2000 年7月18日签署的公司章程。 2000年8月15日,中华人民共和国国家工商行政管理局向公司颁发了注册号为“企 独沪浦总字第313398号(浦东)”的企业法人营业执照。公司住所地为上海市浦东新区 郭守敬路498号浦东软件园1103-B9座,注册资本20万美元,施忠任总经理。 (2)2000 年10 月,上海思华软件有限公司更名及第一次增资至200 万美元 2000年10月10日,上海思华软件有限公司执行董事做出决定:公司更名为思华科技 (上海)有限公司;注册资本由20万美元增加至200万美元。 (3)2002 年1 月,思华有限股东更名及第二次增资至600 万美元 2002 年1 月2 日,思华有限执行董事做出决议:公司投资方名称变更为ONEWAVE INC.;注册资本增加至600 万美元。 (4)2005 年1 月,思华有限第三次增资至1000 万美元(实收资本800 万美元) 2004 年12 月31 日,思华有限执行董事做出决议,变更注册资本为1,000 万美元, 营业执照变更之日起三个月内缴付注册资本增加部分的50%,2 年内缴清剩余部分。 (5)2006 年3 月,思华有限第一次股权转让 2005 年12 月30 日,思华有限执行董事做出决定,同意公司股东ONEWAVE INC.将 持有的公司100%股权以美元800 万元的价格转让给其全资子公司Onewave Limited;注 册地址变更为上海市张江高科技园区郭守敬路498 号14 幢22301-1040 座。 2005 年12 月31 日,ONEWAVE INC.与Onewave Limited 签署《关于思华科技(上 海)有限公司之股权转让协议》。Onewave Limited 为注册于开曼群岛的公司,成立于 2005 年10 月20 日,注册地址为4th Floor, Harbour Centre, P.O.Box 613, Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands, British West Indies.,公司编号为156721。 (6)2007 年7 月,思华有限减少注册资本至800 万美元(实收资本800 万美元) 2006 年10 月10 日,思华有限执行董事做出《执行董事关于调整注册资本的决议》, 公司注册资本由1,000 万美元调整为800 万美元。 (7)2007 年11 月,思华有限第四次增资至850 万美元 2007 年8 月18 日,思华有限执行董事做出《执行董事关于增加公司注册资本的决 议》,公司注册资本由800 万美元增加至850 万美元。 (8)2010 年11 月,思华有限第二次股权转让及公司性质变更 2010 年9 月19 日,思华有限执行董事做出决议,同意公司股东Onewave Limited 将其持有的全部公司股权转让给孙逸浪等6 名境内自然人以及上海常春藤等12 家境内 机构,公司性质由外商独资有限责任公司变更为国内合资有限责任公司,公司注册资本 由850 万美元变更为人民币6,995.01 万元。各方于2010 年9 月19 日分别与Onewave Limited 签订了股权转让协议。 (9)2010 年11 月,思华有限第三次股权转让 2010 年11 月17 日,思华有限股东会做出决议,同意公司股东常春藤(上海)投 资管理中心(有限合伙)将其持有的公司2.1%的股权对应出资额1,468,952.00 元以人 民币1,470 万元的价格转让给天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、徐瑾将其持 有的全部公司股权以人民币671,712.50 元的价格转让给上海辛酌投资有限公司。 2、有限公司整体变更设立股份公司 2010 年12 月16 日,思华有限召开股东会同意思华有限整体变更为股份有限公司。 同日,思华有限股东共同签署了《发起人协议》,依据立信会计师事务所有限公司出具 的“信会师报字(2010)第25672 号”《审计报告》审计确认的2010 年11 月30 日的 公司账面净资产折为10,000 万股,整体变更为上海思华科技股份有限公司。 上海银信汇业资产评估有限公司于2010 年12 月15 日出具“沪银信汇业资评报字 (2010)第A340 号”《思华科技(上海)有限公司股份制改制股东全部权益价值评估 报告》,截至2010 年11 月30 日,思华有限净资产账面值162,651,981.29 元,评估值 363,279,682.00 元,评估增值200,627,700.71 元,评估增值率123.35%。 2010 年12 月16 日,思华科技召开创立大会暨第一次股东大会,选举产生公司首 届董事会及监事会,并于同日召开首届董事会第一次会议及首届监事会第一次会议。立 信会计师事务所有限公司接受委托对思华科技的股东出资情况进行了验证,并出具了 “信会师报字(2010)第25709 号”《验资报告》。 2010 年12 月30 日,思华科技在上海市工商行政管理局办理了工商变更登记,注 册资本人民币1 亿元,法定代表人为孙逸浪。 3、股份公司设立后股权变动 (1)2011 年3 月,思华科技增资 2011 年1 月27 日,思华科技第二次临时股东大会决议,同意孙逸浪、林灿、钱明、 王之栋、王峥、上海羿金投资有限公司、上海辛栖投资有限公司、上海金庚投资有限公 司按公司2010 年11 月30 日经审计的净资产为依据,协商确定以1.85 元/股的价格以 现金方式认购上海思华科技股份有限公司新增的750 万股股份。 (2)2013 年7 月24 日,宁波嘉信与浙江禾瑞签订股权转让协议,宁波嘉信将持 有思华科技的4,285,714 股份以29,999,998 元的对价转让给浙江禾瑞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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