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| 钜泉光电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-11-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1440.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26364.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杨士聪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 57,600,000 | 成立日期 | 2005-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 智能电网终端设备芯片的研发、设计和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况钜泉光电科技(上海)有限公司,系于 2005 年 5 月 17 日经上海市张江高科技园区领导小组办公室“沪张江园区办项字(2005)254 号”《关于钜泉光电科技(上海)有限公司设立的批复》文件批准设立,并于 2005 年 5 月 19 日取得上海市人民政府颁发的“商外资沪张独资字[2005]1339 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》,由钜泉控股出资设立的外商独资企业。2005 年 5 月19 日,钜泉有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册,并取得注册号为企独沪浦总字第 320338 号(浦东)的《企业法人营业执照》。 钜泉有限设立时的注册资本为 301.00 万美元,分三期缴纳:第一期截至 2005年 5 月 31 日,钜泉控股以美元现汇缴纳出资 50.00 万美元;第二期截至 2005 年8 月 1 日,钜泉控股以美元现汇缴纳出资 150.00 万美元;第三期截至 2005 年 8月 12 日,钜泉控股以美元现汇缴纳出资 101.00 万美元。上海申洲会计师事务所有限公司分别于 2005 年 6 月 10 日、2005 年 8 月 10 日和 2005 年 8 月 22 日出具了“沪申洲(2005)验字第 330 号”《验资报告》、“沪申洲(2005)验字第441 号”《验资报告》以及“沪申洲(2005)验字第 469 号”《验资报告》,审验确认以上三期注册资本已按期足额缴纳。2005 年 8 月 31 日,钜泉有限取得上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的注册号为企独沪浦总字第 320338 号(浦东)的《企业法人营业执照》,钜泉有限的实收资本变更为 301.00 万美元。 (二)股份公司的设立情况根据 2010 年 2 月 24 日钜泉有限董事会决议以及 2010 年 2 月 28 日钜泉有限全体股东签署的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司发起人协议书》,钜泉有限决定以截至 2010 年 1 月 31 日经审计的账面净资产人民币 6,245.030971 万元为基数,按 1.6521:1 的比例折合股份 3,780.00 万股,整体变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币 3,780.00 万元。2010 年 4 月 15 日,发行人召开了创立大会暨 2010 年第一次股东大会。该整体变更事项于 2010 年 3 月 16 日经上海市商务委员会“沪商外资批[2010]624 号”《市商务委关于同意钜泉光电科技(上海)有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》批准。 就本次整体变更事宜,利安达于 2010 年 2 月 23 日出具了“利安达审字[2010]第 1138 号”《审计报告》、沃克森(北京)国际资产评估有限公司于 2010 年 2月 26 日出具了“沃克森评报字[2010]第 0041 号”《评估报告》;根据利安达于2010 年 3 月 26 日出具的“利安达验字[2010]第 1019 号《验资报告》”,截至2010 年 3 月 26 日止,已收到发起人股东缴纳的注册资本合计人民币 3,780 万元。 2010 年 3 月 25 日,钜泉光电取得了上海市人民政府换发的“商外资沪股份字[2005]1339 号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。2010 年5 月 10 日 ,钜 泉光 电 取得 了上 海市工 商 行政 管理 局换发 的 注册 号 为310115400175254(市局)的《企业法人营业执照》。 (三)报告期内的股本和股东变化情况报告期初,发行人系全国中小企业股份转让系统挂牌企业(证券简称:钜泉光电,证券代码:835933,挂牌时间:2016 年 5 月 3 日)。 1、2018 年挂牌期间,钜泉光电股份转让2018 年 2 月 21 日,上创信德与聚源聚芯签署《股份转让之协议》,约定将其所持钜泉光电 70 万股股份以 735 万元人民币转让给新股东聚源聚芯;2018 年2 月 21 日及 2018 年 2 月 23 日,融银资本与聚源聚芯签署分别签署《股份转让之协议》及《股权转让之补充协议》,约定将其所持钜泉光电 9.2 万股股份以 96.6万元人民币转让给新股东聚源聚芯;2018 年 2 月 22 日,无锡领峰与聚源聚芯签署《股份转让之协议》,约定将其所持钜泉光电 100 万股股份以 1,050 万元人民币转让给新股东聚源聚芯。 2、2018 年 4 月,全国中小企业股份转让系统摘牌经发行人申请,全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 4 月 16日发布《关于钜泉光电科技(上海)股份有限公司股票终止挂牌的公告》,决定自 2018 年 4 月 17 日起终止发行人股票挂牌。 3、2018 年 7 月,钜泉光电股份转让2018 年 4 月 17 日及 2018 年 4 月 20 日,上海鸿华与聚源聚芯分别签署《股份转让之协议》及《股份转让之价格调整协议》,约定将其所持钜泉光电 100 万股股份以 1,150 万元人民币转让给新股东聚源聚芯;2018 年 7 月 5 日,融银资本与聚源聚芯签署《股份转让之协议》,约定将其所持钜泉光电 2.88 万股股份以30.24 万元人民币转让给新股东聚源聚芯。 2018 年 7 月 13 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就 2018 年挂牌期间及本次股份转让出具“ZJ201800747”号《外商投资企业变更备案回执》。 4、2019 年 1 月,钜泉光电股份转让2018 年 12 月 5 日,北京智信成与钜泉香港签署《股权转让协议》,约定将其所持钜泉光电 10.24 万股股份以 51.2 万元人民币转让给钜泉香港。 2019 年 1 月 18 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就上述股份转让出具“ZJ201900054”号《外商投资企业变更备案回执》。 5、2019 年 1 月,钜泉光电股份转让2018 年 12 月 14 日,钜泉香港与 Xuming Zhang(张旭明)签署《股权转让协议》,约定将其所持钜泉光电 20 万股股份以 100 万元人民币转让给 XumingZhang(张旭明);2019 年 1 月 15 日,钜泉香港与 Xuming Zhang(张旭明)签署《股权转让协议》,约定将其所持钜泉光电 28 万股股份以 140 万元人民币转让给 Xuming Zhang(张旭明)。 2019 年 1 月 24 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就上述股份转让出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:ZJ201900077)。 6、2019 年 6 月,钜泉光电股份转让2019 年 3 月 13 日,北京智信成与钜泉香港签署《股权转让协议》,约定将其所持钜泉光电 20 万股股份以 100 万元人民币转让给钜泉香港;2019 年 3 月 13日,廖明俐与东陞投资签署《股权转让协议》,约定将其所持钜泉光电 128.06万股股份以 640.3 万元人民币转让给东陞投资。 2019 年 6 月 13 日,中国(上海)自由贸易试验区管理委员会就上述股份转让出具《外商投资企业变更备案回执》(编号:ZJ201900593)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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