微信公众号
证券之星APP
| 东软载波—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2010-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2010-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18735.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司和主承销商根据询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 崔健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 462,609,200 | 成立日期 | 1993-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售和服务,专注于为国家智能电网建设提供用电信息采集系统整体解决方案,并致力于低压电力线载波通信技术应用领域的拓展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、公司注册地、组织形式和总部地址青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身青岛东软电脑技术有限公司成立于1992年8月。2010年2月,根据《发起人协议》,公司全体股东以山东汇德会计师事务所有限公司出具的(2010)汇所审字第3-026号《审计报告》中确认的截至2010年1月31日的净资产人民币87,345,018.17元,按照1:0.8587的比例折股7,500万股,余额转入资本公积,整体变更设立为股份有限公司,注册资本为7,500万元。山东汇德会计师事务所有限公司于2010年2月21日出具了(2010)汇所验字第3-001号《验资报告》进行了审验。公司于2011年2月22日在深交所挂牌上市,证券代码:300183,证券简称:东软载波。2015年换取三证合一营业执照,统一社会信用代码:91370200264708731L。注册地址:山东省青岛市市北区上清路16号甲。 (1)首次公开发行股票及上市2011年1月21日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]135号”文《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年2月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,并在深圳交易所创业板上市交易。本次发行募集资金净额971,926,250.00元,其中,25,000,000.00元计入股本,其余946,926,250.00元计入资本公积。发行后股本10,000.00万元,山东汇德会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证,出具了(2011)汇所验字第3-002号《验资报告》。 (2)2012年资本公积转增股本2012年4月20日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度权益分派方案》,以公司总股本100,000,000为基数,向全体股东每10股派10.00元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增12股。分红后总股本增至220,000,000股,山东汇德会计师事务所有限公司于2012年6月8日出具了(2012)汇所验字第3-009号《验资报告》予以审验确认。 (3)2012年公司股票期权激励计划2012年公司第三次临时股东大会审议通过了《关于<股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》,并授权公司董事会办理本次议案相关事宜。2013年11月公司股票期权激励计划第一期行权条件已满足。 截至2014年12月31日,股票期权激励计划首次授权的股票期权累计已行权2,724,000份,其中:已行权的股票期权2,313,105份,公司于2013年12月9日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拨付的股权激励对象缴存的行权金额55,283,209.50元,包括股本2,313,105.00元,资本公积52,970,104.50元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2013)汇所验字第3-016号验资报告进行了审验。 已行权的股票期权167,858份,公司于2014年1月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拨付的股权激励对象缴存的行权金额4,011,806.20 元,包括股本167,858元,资本公积3,843,948.20元。山东汇德会计师事务所有限公司出具了(2014)汇所验字第3-003号验资报告进行了审验,并于2014年3月办理了工商登记手续。 已行权的股票期权218,932份,公司于2014年7月11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拨付的股权激励对象缴存的行权金额5,123,008.80元,包括股本218,932.00元,资本公积4,904,076.80元。该部分股份已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华验字(2014)第SD-3-006号验资报告予以验证。 已行权的股票期权24,105份,公司于2014年9月12日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司拨付的股权激励对象缴存的行权金额564,057.00 元,包括股本24,105.00元,资本公积539,952.00元。该部分股份已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华验字(2014)第SD-3-006号验资报告予以验证。 (4)2015资本公积转增股本2015年公司股东会决议通过利润分配方案,以资本公积转增股本222,724,000.00元,转增基准日期为2014年12月31日,变更后的注册资本为人民币445,448,000.00元,截至2015年6月10日止,公司已将资本公积222,724,000.00元转增股本。该部分股份已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中兴华验字(2015)第SD-3-009号验资报告予以验证。 (5)2015年发行股份购买资产经2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会决议批准,并于2015 年06月10日经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东软载波科技股份有限公司向青岛海尔创业投资有限责任公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1213 号)核准,公司向上海海尔集成电路有限公司(已更名为:上海东软载波微电子有限公司,以下简称“上海微电子”)的14名原股东以支付现金和发行股份的方式购买其持有的上海微电子100%的股权。截至2015年7月10日,上海微电子14名原股东已将其持有的上海微电子的股权用于认购本次青岛东软载波科技股份有限公司发行的股份7,816,857股,每股面值1.00元,发行价格23.94元,其中:股本7,816,857.00元,余额计入资本公积。变更后公司的注册资本为人民币453,264,857元,累计股本人民币453,264,857.00元,上述事项已经中兴华会计师事务所出具中兴华验字(2015)第SD-3-010号验资报告予以验证。 (6)2017年限制性股票激励计划2017 年11 月9 日,公司2017 年第一次临时股东大会决议批准通过了《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<提请公司股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等与本次激励计划相关的议案,并授权公司董事会办理本次激励计划相关事宜。2017 年12 月5 日公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017 年限制性股票的议案》,确定授予568 名激励对象1,704.50万股限制性股票,股票面值1元,授予价格为10.77 元/股。公司增加注册资本人民币1,704.50 万元,变更后的注册资本为人民币47,030.9857 万元,余额计入资本公积。上述事项已经中兴华会计师事务所出具中兴华验字(2017)第030025号验资报告予以验证。 (7)2018年已获授但尚未解锁的限制性股票回购2018年8月15日和2018年9月6日分别召开的第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司2017年限制性股票激励计划的激励对象28人因个人原因离职,根据公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对28人已获授但尚未解锁的540,000股限制性股票进行回购注销。截至2018年11月5日,公司已支付28名已离职激励对象的回购股款人民币5,626,800.00元,其中减少股本540,000.00元, 余额调整资本公积,上述事项已经中兴华会计师事务所出具中兴华验字(2018)第030025号验资报告予以验证。 2018 年11月22日,本次回购的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本从470,309,857股变更为469,769,857股。 (8)2019年第一次回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票本公司2019年1月23日召开2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》等与本次激励计划相关的议案。本公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,确定对钟可、丁小龙、董强等 26 人所持已获授但尚未解锁的338,600股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.42 元/股。截至2019年3月28日止,本公司已支付26名已离职激励对象的回购股款人民币3,528,212.00元,其中减少股本338,600.00元,余额调整资本公积,上述事项已经中兴华会计师事务所出具中兴华验字(2019)第030009号验资报告予以验证。本次减资完成后,公司总股本从469,769,857股变更为469,431,257股。 (9)2019年第二次回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票本公司在2019年9月17日召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》等与本次激励计划相关的议案。本公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,确定对张海棠、赵利伟、郭厚涛等 72 人所持已获授但尚未解锁的723,940股限制性股票进行回购注销,回购价格为10.22元/股。截至2019年11月13日止,本公司已支付72名已离职激励对象的回购股款人民币7,398,666.80元,其中减少股本723,940.00元,余额调整资本公积,上述事项已经中兴华会计师事务所出具中兴华验字(2019)第030022号验资报告予以验证。本次减资完成后,公司总股本从469,431,257股变更为468,707,317股。 截至2019年12月31日,本公司累计发行股本总数468,707,317股,注册资本为468,707,317.00元,注册地址:山东省青岛市市北区上清路16号甲。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||