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| 合容电气—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 合容电气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30007.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 贾申龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 74,500,000 | 成立日期 | 2005-10-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家专业从事高压无功补偿装置及核心部件研发、生产与销售的电网节能与电能质量优化设备供应商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况 1.2005 年合容有限设立 2005 年1 月28 日,合容集团、陕高投和自然人王小平共同签署《发起人协 议书》,一致同意设立陕西合容电力电容器有限公司,注册资本3,500 万元。 2005 年9 月22 日,经渭南中秦有限责任会计师事务所出具《验资报告》(中 秦验字〔2005〕38 号)验证,合容有限全体股东已足额缴纳出资合计3,500 万元, 其中:合容集团出资1,700 万元(其中实物出资350 万元、专有技术出资384 万 元、土地使用权出资966 万元),陕高投和王小平以货币方式分别出资1,200 万 元、600 万元。 2.2007 年注册资本增至10,950 万元 2006 年11 月15 日,合容有限、合容集团、陕高投与王小平签订《陕西合 容电力电容器有限公司利用国家开发银行政策性贷款增资协议书》,协议约定合 容有限的注册资本由3,500 万元增至10,950 万元,其中:合容集团以现金方式增 资3,950 万元,陕高投以现金方式增资3,500 万元。渭南惠诚有限责任会计师事 务所于2007 年1 月7 日出具《验资报告》(渭惠会验字〔2007〕015 号)对本次 出资进行了验证。 3.2008 年股权转让、名称变更 2008 年9 月5 日,合容有限股东会决议通过:公司名称变更为“陕西合容 电气电容器有限公司”;王小平将持有的公司5.48%股权转让予合容集团。 本次股权转让之前,王小平持有的合容有限600 万元出资,系代合容集团持有,即该部分出资的实际出资人为合容集团,王小平仅为名义出资人。为规范股 东出资,保护各方权益,合容集团与王小平签订《股东转让出资协议》,王小平 将持有的合容有限的名义出资全部转为合容集团实际持有,王小平不再拥有合容 有限的出资。 4.2011 年股权转让 陕高投是为“贯彻落实省委、省政府确立的经济发展战略,促进高新技术产 业成果商品化、高新技术产业规模化、科技投资规范化”而设立的国有独资公司, 其性质以及设立宗旨决定了必须建立合理的退出机制,适时回收资金,以投资、 支持更多的省内高新技术产业项目和企业,支持高新技术成果孵化、中试和产业 化基地的建设,为陕西的经济发展做出更大的贡献。 5.2011 年减资3,500 万元 2007 年,陕高投利用国开行政策性贷款向合容有限增资3,500 万元。就该项 增资,陕高投与发行人及其他股东签订了《陕西合容电力电容器有限公司利用国 家开发银行政策性贷款增资协议书》,约定了发行人以利润分配和回购股权的形 式保证陕高投对国家开发银行的按时还本付息义务,并且约定了合容有限因特殊 要求可以提前回购陕高投的股权。 由于陕高投该项出资的特殊性,为理顺公司股权结构,完善公司治理,2011 年5 月30 日,合容有限通过临时股东会决议,同意陕高投将因执行国开行政策 性贷款项目资金计划所持有的合容有限3,500 万元股权通过减资方式退出,该减 资事项经陕西省国资委批准后启动减资程序。2011 年6 月1 日,合容有限与陕 高投签订附生效条件的《减资协议》,约定合容有限通过减资方式向陕高投归还 3,500 万元国家开发银行政策性贷款。 6.2012 年第一次股权转让 2012 年1 月9 日,合容有限、合容集团、红杉投资、凤凰投资、优势创投、 云锋投资共同签订《关于陕西合容电气电容器有限公司的股权转让协议》,协议 约定合容集团将其持有的合容有限16.80%、9.80%、5.60%和5.60%的股权分别转让予红杉投资、凤凰投资、优势创投和云锋投资。 7.2012 年第二次股权转让 2012 年9 月21 日,合容集团与贾申龙等10 名自然人、西安合创分别签订 《股东出资转让协议》,合容集团向其转让持有的合容有限出资合计780 万元, 占公司注册资本的10.47%,受让方已依据协议约定向合容集团支付受让款。2012 年9 月27 日,公司完成本次工商变更。 8.2012 年整体变更设立股份有限公司 2012 年11 月8 日,公司整体变更设立股份有限公司。整体变更情况详见本 节“二、发行人改制重组及设立情况”之“(一)本公司设立方式及发起人”部 分相关内容。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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