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| 健友股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南京健友生化制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6350.00 | 项目拟募集资金(万元) | 42374.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 唐咏群 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,617,075,000 | 成立日期 | 2000-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 涵盖医药领域研发、生产、营销全产业链,是国家认定的高新技术企业。主要产品覆盖心血管、抗肿瘤、抗感染、手术辅助类用药等领域。公司产品以肝素全系列产品为主,涵盖高品质肝素原料药、低分子肝素制剂等主要品种,协同抗肿瘤药及其他品类药品研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系由南京健友生物化学制药有限公司整体改制设立的股份有限公司,南京健友生物化学制药有限公司于 2000 年 10 月由南京健友生物化学制药厂改制设立,改制设立时,公司注册资本 1716 万元人民币。 2001 年 6 月,南京应运生物实业有限公司将其持有的公司 31%的股权转让给唐明龙先生,唐明龙对公司的投资比例增至 51%。 2002 年 3 月,唐明龙将其持有的公司 21%的股权转让给公司职工持股会。 2003 年 4 月,南京商茂实业总公司将其持有公司 17.64%的公司股权转让给唐明龙先生,将其持有 6.86%的股权转让给谢金平先生。 2005 年 6 月,江苏省贸易资产管理有限公司将其下属企业南京生物化学制药研究所持有24.50%公司股权调整为其自身持有;谢金平将其持有公司 2.45%的股权转让给唐明龙先生。 2006 年 3 月,公司职工持股会将其持有 21%的公司股权转让,其中 7.59%的公司股权转让给江苏省贸易资产管理有限公司,13.41%的公司股权转让给唐明龙先生;谢金平先生将其持有 4.41%的公司股权转让给江苏省贸易资产管理有限公司。 2007 年 7 月,唐明龙先生因故去世,其妻谢菊华享有一半份额的夫妻共同财产,其母、其妻均自愿放弃对遗产的继承权,其遗产由其子唐咏群一人继承,故于 2008 年 6 月,原唐明龙名下63.50%的公司股权变由其妻谢菊华、其子唐咏群各持有 31.75%。 2010 年 9 月,经公司股东会决议:(1)公司注册资本增加 377 万元,由 1,716 万元增加至2,093 万元,其中:股东谢菊华出资 3,560.15 万元(其中 204.04 万元作为新增注册资本,3,356.11万元作为资本溢价计入资本公积);新增股东黄锡伟出资 3,017.85 万元(其中 172.96 万元作为新增注册资本,2,844.89 万元作为资本溢价计入资本公积);(2)公司股东江苏省贸易资产管理有限公司根据“苏国资[2006]76 号”文,被江苏省滩涂开发投资有限公司合并重组为江苏省滩涂开发投资有限公司,江苏省滩涂开发投资有限公司后经“苏政发[2010]28 号”文批准更名为“江苏省沿海开发集团有限公司”。2011 年 1 月,上述增资资金到位并先后经南京金石城会计师事务所有限公司宁金会验字[2010]079 号、宁金会验字[2011]005 号验资报告验证。 2011 年 3 月,根据公司股东会决议,公司整体变更为股份有限公司,经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的“天衡审字[2011]100 号”审计报告审定,原南京健友生物化学制药有限公司截至 2011 年 1 月 31 日止的净资产为 340,366,147.37 元,各股东按原持股比例享有的净资产按1:0.3526 比例折合股本 120,000,000.00 元,其余 220,366,147.37 元计入资本公积。公司本次变更的注册资本已经江苏天衡会计师事务所天衡验字[2011]015 号验资报告验证。 2011 年 4 月,根据公司股东会决议,公司决定增加注册资本,新增股份 10,526,316 股。2011年 4 月南京市投资促进委员会出具“宁投外管[2011]117”号文同意公司变更为外商投资股份有限公司。变更后公司股本为人民币 130,526,316.00 元,截至 2011 年 5 月 10 日,公司已经收到新股东投入的资本折算人民币合计 279,511,257.57 元,其中:增加注册资本人民币 10,526,316.00元,增加资本公积人民币 268,984,941.57 元。上述增资经江苏天衡会计师事务所天衡验字[2011]034 号验资报告验证。 2011 年 6 月,根据公司 2011 年 5 月 20 日召开的第三次临时股东大会决议,并经南京市投资促进委员会“宁投外管 [2011]175 号”文同意,公司以总股本 130,526,316 股为基数,以资本公积向全体股东进行等比例转增,共计转增 229,473,684 股。上述资本公积转增已经完成并经江苏天衡会计师事务所天衡验字[2011[051 号验资报告验证,转增后公司总股本为 360,000,000.00 股。 2017 年 7 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1026 号《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)6,350 万股,发行价格每股人民币 7.21 元,募集资金总额人民币 457,835,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 34,090,094.34 元,实际募集资金净额为人民币 423,744,905.66元。本次增资后公司注册资本为 423,500,000.00 元,本次公开发行新增注册资本实收情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡验字[2017]00096 号验资报告验证。 2018 年 3 月 2 日,公司根据 2017 年年度股东大会决议,审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案,以公司 2018 年 4 月 2 日上海证券交易所收市后的总股本 42,350 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,每股面值 1.00 元,共计增加股本 12,705 万股,转增后总股本为 55,055万股。 2018 年 4 月,根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,2018 年第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司 2018年限制性股票激励计划(草案)<修订稿>及其摘要的议案》以及 2018 年第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》向 100 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)股票、授予日后 1 名原激励对象因个人原因自愿放弃本期激励计划,企业最终向99 名激励对象授予限制性人民币普通股(A 股)股票 187.59 万股,每股面值人民币 1.00 元,授予价格为每股人民币 10.81 元,变更后的注册资本为 55,242.59 万元,上述新增注册实收资本情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中天运[2018]验字第 90026 号验资报告验证。上述增资变更后的公司注册资本为人民币 55,242.59 万元,累计股本为人民币 55,242.59 万元。 2019 年 2 月,根据公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予的议案》,董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已经成就,同意确定以 2019 年 02 月 28 日为授予日,授予 50 名激励对象 49.7 万股预留部分限制性股票,剩余 3.21 万预留部分限制性股票不进行授予,授予价格12.64 元/股。 2019 年 4 月,根据公司第三届董事会第十三次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因公司限制性股票激励计划部分激励对象已离职,不再符合激励计划的条件,其获授权但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销;部分激励对象因 2018 年个人绩效考核原因,其第一期未能解除限售的限制性股票应由公司回购注销,本次回购股份数量为 227,370.00股,已于 2019 年 6 月 26 日完成限制性股票回购注销。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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