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| 海利尔—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 海利尔药业集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-11-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 67208.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司取得发行核准文件后,由保荐人(主承销商)组织股票发行询价,根据询价结果,公司和保荐人(主承销商)协商确定发行价格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 葛家成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 340,230,400 | 成立日期 | 1999-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1999年11月29日,自然人股东张爱英、葛尧伦分别以货币资金126万元和80万元作为出资,浮山化工厂以机器设备经评估价值11.7583万元中的10万元作为出资(剩余的1.7583万元作为资本公积),共同设立海利尔有限。1999年12月1日,青岛市工商行政管理局为海利尔有限核发了3702021800709号企业法人营业执照。2000年12月20日,浮山化工厂与葛尧伦签署了《青岛海利尔药业有限公司法人股权转让协议书》,约定将浮山化工厂持有的海利尔有限10万元股权转让给葛尧伦。2001年12月30日,葛尧伦与张爱英、刘玉龙、冀科庆、卢明海、葛连芳签署了《出资转让协议》,约定将葛尧伦持有的海利尔有限的90万元股权转让,分别:转让给张爱英86万元、转让给刘玉龙1万元、转让给冀科庆1万元、转让给卢明海1万元、转让给葛连芳1万元。上述股权转让以海利尔有限截至2000年12月31日的账面净资产(根据2001年1月18日,青岛海源有限责任会计师事务所出具的青海源会审验字(2001)第2-5号《审计报告》,海利尔有限截至2000年12月31日的净资产为2,301,025.29元,每股净资产为1.07元)为定价基础并经各方协商确定,最终以原始出资额确定本次股权转让价格分别为86万元、1万元、1万元、1万元、1万元。2004年,冀科庆从海利尔有限离职,并决定将其所持公司的股权转让。2004年3月10日,冀科庆与张爱英签署了《股权转让协议》,约定将冀科庆持有的海利尔有限的1万元股权转让给张爱英。2004年6月22日,海利尔有限召开股东会,同意张爱香以货币资金550万元增资,增资后海利尔有限的注册资本为1,166万元。2011年2月16日,海利尔有限召开股东会,审议通过了关于张爱香将其持有的海利尔有限550万元股权转让给其配偶张言良的股权转让方案;2011年2月18日,张爱香和张言良就上述股权转让事项签署了《股权转让协议》,约定张爱香将其持有的海利尔有限550万元股权转让给张言良,转让价格为550万元。2011年3月2日,卢明海与葛尧伦签署《股权转让协议》,约定卢明海将其持有的海利尔有限1万元股权转让给葛尧伦;2011年3月2日,刘玉龙与葛尧伦签署《股权转让协议》,约定刘玉龙将其持有的海利尔有限1万元股权转让给葛尧伦。股权转让价格均按照2010年末经审计的每股净资产14.33元确定,股权转让价格均为14.33万元。2011年4月10日,海利尔有限召开股东会,决定增资至1,325.6672万元,新增的注册资本由合意投资和良新投资分别以货币资金1,520.00万元和496.00万元认缴。2011年5月20日,海利尔有限召开股东会,决定增资至1,425.60万元,新增的注册资本由华夏瑞特(已更名为古月杨)、思科瑞新、青岛豪润和拥湾投资分别以货币资金540.00万元、540.00万元、540.00万元和272.6667万元认缴。增资价格系根据经审计的海利尔有限2010年度净利润(合并报表口径扣非前后孰低),经友好协商,按照约9倍市盈率确定;实际增资价格为每元出资额18.94元。2011年6月,各发起人签署《发起人协议》,一致同意以海利尔有限截至2011年5月31日经山东汇德审计确认的账面净资产人民币194,273,949.95元,按1:0.4633的比例折为股份公司的9,000万股,以整体变更方式发起设立股份公司,经审计账面净资产值超出股本总额的部分计入股份公司的资本公积。2011年7月15日,海利尔药业在青岛市工商行政管理局登记注册,取得了注册号为370214228027509号的《企业法人营业执照》,注册资本为9,000万元。2011年7月20日,海利尔药业召开2011年第一次临时股东大会,决议将公司名称变更为“海利尔药业集团股份有限公司”。2011年7月25日,国家工商行政管理总局同意核准公司名称变更为“海利尔药业集团股份有限公司”,2011年8月1日,公司在青岛市工商行政管理局变更登记,取得了名称变更后的《企业法人营业执照》。2016年12月30日,公司公开发行人民币普通股3000万股,并于2017年1月12日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为603639,公开发行后的公司股本为12,000万元。2018年6月14日,公司实施完成了2017年年度权益分派实施方案:以总股本120,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,转增48,000,000股。实施完成后,公司总股本由120,000,000股增至168,000,000股。2018年6月25日,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认,公司完成了2018年度限制性股票股权激励计划的首次授予登记工作,公司向52名激励对象授予139.986万股限制性股票。登记完成后,公司总股本由168,000,000股变更为169,399,860股。截至2018年6月30日,本公司累计发行股本总数169,399,860股,注册资本为169,399,860元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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