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| 东强股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏东强股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3392.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31381.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3392.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王子纯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 101,760,000 | 成立日期 | 2000-01-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 轨道交通电缆、数据电缆及电力电缆的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、东强股份的设立(2000 年1 月,股本1,153.59 万元) 东强股份系在邮电部第三研究所东台东强通信器材厂(集团)(以下简称“东强通信器材厂”)改制的基础上经江苏省人民政府批准,由企管站、工会、黄海电线厂、王子纯、姚勰、纪怀虎等六名发起人采取发起设立的方式设立的股份有限公司。 2、第一次增资(2001 年12 月,股本1,615.03 万元) 为提高公司在业务拓展过程中的市场竞争能力,2001 年9 月29 日,经公司股东大会决议,以上海上会会计师事务所审计的2001 年中期可供分配利润对各股东按10:4 的比例派送红股,公司股本增至1,615.03 万元。2001 年12 月6 日,江苏省人民政府出具《省政府关于同意江苏东强股份有限公司增资扩股的批复》(苏政复[2001]202 号),同意本次增资扩股的方案。 3、第一次股份转让(2003 年8 月) (1)2000 年预约转让2000 年3 月27 日,中共东台市委签发《中共东台市委员会、东台市人民政府关于进一步深化企业改革若干问题的实施意见》(东发[2000]9 号),指出为贯彻中共十五届四中全会精神,切实有效地解决好企业改制过程中面临的若干具体问题,进一步加快企业民营化和公司制改造进程。乡镇企业深化改革中有关问题的处理,由各镇人民政府研究决定。头灶镇政府为贯彻中共东台市委、东台市人民政府相关政策,加快镇属企业民营化进程,优化镇集体资产投资结构,筹集新上项目建设资金,经镇集体资产管理委员会同意,决定对公司集体股权进行流转。 (2)2003 年股份转让 2003 年7 月20 日,头灶镇政府出具《东台市头灶镇政府关于企管站转让所持东强公司集体股权的受让方及转让价格的方案》,同意将原预约受让方之一的陈子洪变更为济南电务,本次股份转让的定价基础为公司2002 年末经审计的净资产,转让各方权利义务待本次股权转让工商变更后即行转移。 4、第二次增资(2003 年11 月,股本2,008 万元) 为增强公司资本实力、市场竞争力及激励公司管理层核心成员王子纯、姚勰,2003 年9 月6 日,公司股东大会通过《关于审议通过公司增量扩股的方案》,决定实施增资扩股,由王子纯以货币资金257.16 万元认购257.16 万股、姚勰以货币资金135.82 万元认购135.82 万股。2003 年11 月3 日,江苏省政府出具《省政府关于同意江苏东强股份有限公司增资扩股的批复》,同意东强股份的增资扩股方案,方案实施后公司股本变更为2,008 万元。 5、第三次增资(2007 年7 月,股本3,018 万元) 为增强公司资本实力、市场竞争力及激励公司管理层核心成员王子纯,2007年6 月18 日,公司召开股东大会,决议将公司股本由2,008 万元增至3,018 万元,其中以盈余公积760 万元、未分配利润150 万元按各股东原出资比例转增股本,王子纯个人新增投入100 万元 6、第四次增资及第二次股份转让情况(2008 年7 月,股本4,318 万元) 随着公司业务规模逐步扩大,为增强公司资本实力、改善公司财务结构及进一步提高市场竞争力,公司决定引入外部投资机构。江苏舜天、和泰投资、新城创投、吴亚东等外部投资者鉴于看好公司发展前景,决定通过增资、受让等方式持有公司股份。 7、第三次股份转让情况(2009 年12 月) 因业务经营需要,新城创投决定收回部分前期投资。2009 年3 月1 日,新城创投与吴亚东、陈子洪、缪旭伦签订了《股份转让协议书》,约定将新城创投持有的公司131 万股份,分别转让给吴亚东64.54 万股、陈子洪36 万股、缪旭伦30.46 万股,股份转让价格均为每股4.35 元。 8、第五次增资情况(2010 年7 月,股本8,636 万元) 为进一步提高公司市场竞争力,公司股东决定增资扩股。2010 年7 月6 日,公司召开股东大会,审议通过了以资本公积4,318 万元转增股本的决议,以2010年5 月31 日公司股本比例为基数,用资本公积向全体股东每10 股转增10 股,公司股本增至8,636 万元 9、第六次增资及第四次股份转让情况(2011 年6 月,股本9,060 万元) 2011 年4 月24 日,公司召开股东大会,决议通过广发信德以每股5.38 元的价格认购公司424.00 万股,公司股本增至9,060.00 万元。 2011 年5 月30 日,为整合投资平台,和泰投资、吴亚东与南京利恒创业投资企业(有限合伙)(以下简称“利恒创投”)签订《股权转让协议》,约定将和泰投资持有的公司1,034.74 万股股份以及吴亚东持有的公司200.00 万股股份均按照每股2.27 元的价格转让给利恒创投。 10、第七次增资情况(2013 年6 月,股本10,176 万元) 2013 年5 月18 日,公司召开股东大会,审议通过了以资本公积1,116 万元按各股东原出资比例转增股本的决议,公司股本增至10,176 万元 11、第五次股份转让情况(2013 年7 月) 因业务经营需要,利恒创投决定收回部分前期投资。2013 年7 月8 日,利恒创投与傅世荣、缪旭伦、王子纯、吴荣美签订了《关于江苏东强股份有限公司之股份转让协议》,约定将利恒创投持有的公司462.28 万股股份,分别转让给傅世荣263.38 万股、转让给缪旭伦160.47 万股、转让给王子纯28.00 万股、转让给吴荣美10.43 万股,股份转让价格均为每股2.58 元。 12、第六次股份转让情况(2014 年8 月) 因业务经营需要,利恒创投继续收回部分前期投资。2014 年6 月26 日,利恒创投与人才创投签订《关于江苏东强股份有限公司之股份转让协议》,约定将利恒创投持有的公司500.00 万股股份转让人才创投,股份转让价格均为每股3.10元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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