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| 丰元股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 山东丰元化学股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-01-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2422.90 | 项目拟募集资金(万元) | 10832.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2422.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 齐鲁证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 赵光辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 200,044,700 | 成立日期 | 2000-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锂电池正极材料业务及草酸业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1. 2000 年 8 月 23 日,丰元化工设立 丰元化工由赵光辉、李强、谢翠华、张新才四人于 2000 年 8 月 23 日共同出资设立,设立时持有枣庄市工商行政管理局核发的注册号为 3704002800991 的《企业法人营业执照》,注册资本为 100 万元,法定代表人赵光辉,公司类型为有限责任公司,住所为台儿庄金光路 91 号,经营范围为草酸、氯化苄生产、销售。 2. 2004 年 5 月出资转让 2004 年 5 月 9 日,丰元化工股东会作出决议,同意张新才、李强分别将其所持有丰元化工 20%的出资转让给赵光辉;同意谢翠华将其所持有丰元化工 6%的出资转让给赵光辉、14%的出资转让给赵亮。 3. 2005 年 3 月增加注册资本至 300 万元 2005 年 1 月 27 日,丰元化工股东会作出决议,同意丰元化工注册资本由 100万元增加到 300 万元。2005 年 2 月 3 日,枣庄公则有限责任会计师事务所出具《验资报告》(枣庄公则会验字[2005]第 11 号),验证截至 2005 年 2 月 1 日,丰元化工已收到股东赵光辉、赵亮以货币缴纳的新增注册资本 184 万元、16 万元。本次增资价格为 1 元/1 元出资。 4. 2007 年 12 月出资转让 2007 年 12 月 20 日,丰元化工股东会作出决议,同意股东赵亮将其所持有的丰元化工 10%出资转让给邵东亚。协议约定本次出资转让价格以 2007 年度经审计净利润为基础,按 8.89 倍市盈率(注:按股份公司股本 5,800 万元计算每股收益)为依据,协商确定为 3,468 万元。 5. 2008 年 4 月整体变更为股份有限公司 2008 年 3 月 21 日,丰元化工股东会作出决议,同意有限公司整体变更设立为股份有限公司,依据大信会计师事务有限公司出具的《审计报告》(大信审字[2008]第 0458 号),以截至 2007 年 12 月 31 日经审计的账面净资产 68,352,322.68 元为基准,按照 1:0.8485446833 的比例折合为股本 58,000,000 元,剩余净资产10,352,322.68 元计入资本公积。 2008 年 4 月 2 日,湖北民信资产评估有限公司(后更名为中京民信(北京)资产评估有限公司)出具《资产评估报告书》(鄂信评报字[2008]第 025 号),确认 2007年 12 月 31 日丰元化工净资产公允价值为 7,482.44 万元。至 2008 年 4 月 3 日,山东丰元化学股份有限公司(筹)已缴纳注册资本 5,800 万元,均系以丰元化工截至 2007 年 12 月 31 日经审计净资产出资。 2008 年 4 月 18 日,丰元化工就上述事项办妥了工商变更登记并取得了枣庄市工商行政管理局核发的注册号为 370400228009912 的《企业法人营业执照》。 6. 2008 年 5 月增加注册资本至 6,605 万元 2008 年 5 月 4 日,丰元化学 2008 年第一次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本增加至 6,605 万元。五都投资、陈建军、王晓军、黄小青、秦立进、郑振亚分别认购 725 万股、20 万股、20 万股、20 万股、10 万股和 10 万股,本次增资价格为 5.97 元/股,与 2007 年 12 月出资转让的价格一致。 7. 2008 年 8 月增加注册资本至 6,868.48 万元 为奖励公司管理团队及其他骨干员工对公司成长所作的贡献,同时维护管理团队及技术团队的稳定,2008 年 7 月 23 日,丰元化学 2008 年第二次临时股东大会作出决议,同意公司注册资本增加至 6,868.48 万元。赵广坡等 21 名管理人员认购公司新增股份 263.48 万股,公司按 2007 年 12 月 31 日每股净资产上浮 10%确定增资价格,本次增资价格为 1.3 元/股。 8. 2008 年 10 月股份转让 由于临时资金需求,2008 年 9 月 27 日,王晓军和邵东亚签订《股权转让协议》,将原持有公司 20 万股中的 16.7 万股(占公司总股本的 0.24%)转让给邵东亚,转让价格为 6 元/股。 9. 2010 年 11 月份至 2011 年 5 月间股份转让 2010 年 11 月 8 日,赵光辉与山东沂源兴国矿业有限公司签署《股权转让协议》,向其转让 120 万股,转让价格为 8 元/股,转让价款为 960 万元;2010 年 11 月 8日,赵光辉与淄博叶立永帆经贸有限公司签署《股权转让协议》,向其转让 180 万股,转让价格为 8 元/股,转让价款为 1,440 万元;2010 年 11 月 16 日,赵光辉与广东喜喜投资发展有限公司签署《股权转让协议》,向其转让 200 万股,转让价格为 8.10 元/股,转让价款为 1,620 万元;2010 年 12 月 5 日,赵光辉与青岛悦丰投资发展有限公司签署《股权转让协议》,向其转让 300 万股,转让价格为 8.10 元/股,转让价款为 2,430 万元。 2010 年 12 月 12 日,王志东分别与秦立进、郑振亚签订《股权转让协议》,分别以 81 万元受让秦立进、郑振亚各持有的 10 万股,转让价格均为 8.10 元/股。本次股份转让后,秦立进、郑振亚不再持有本公司股份。 2010 年 12 月 17 日,陈建军与黄小青签订《股权转让协议》,向其转让 20 万股,转让价格为 8.10 元/股,转让价款为 162 万元。本次股份转让后,陈建军不再持有本公司股份。 2010 年 12 月 22 日,邵东亚与达晨创世、达晨盛世、北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙)签订《股份转让协议》,达晨创世以 2,025 万元受让邵东亚持有的 250 万股,达晨盛世以 1,701 万元受让邵东亚持有的 210 万股,北京市龙柏翌明创业投资管理中心(有限合伙)以 1,107.27 万元受让邵东亚持有的 136.70 万股,转让价格均为 8.10 元/股。本次股份转让后,邵东亚不再持有本公司股份。 2010 年 11 月至 12 月间发生的股份转让,转让价格均以 2010 年预计净利润为基础,按照 15 倍市盈率并经股份转让双方协商后确定。 2011 年 5 月 16 日,赵光辉与天津长江源股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,向其转让 200 万股,转让价格为 8.3 元/股,转让价款为 1,660万元。本次股份转让价格参照 2010 年 12 月股份转让价格,并经股份转让双方协商后确定。 10. 2011 年 6 月份增资至 7,268.48 万元 2011 年 6 月 26 日,公司召开 2011 年第一次临时股东大会,同意公司注册资本及实收资本由原来 6,868.48 万元增加至 7,268.48 万元,新增注册资本及实收资本分别由苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙)出资 150 万元;苏州富丽高新投资企业(有限合伙)出资 150 万元;深圳市孚威创业投资有限公司出资 100 万元。本次增资价格为 8.3 元/股,与 2011 年 5 月股份转让的价格一致。 11. 2015 年 1 月份股份继承 2014 年,公司股东黄小青去世。2015 年 1 月 15 日,山东省济南市历下公证处出具(2014)济历下证民字第 2086 号《公证书》,证明被继承人黄小青遗留的发行人 40 万股股份由其丈夫臧晓利、女儿臧奕帆(未成年)共同继承。臧晓利为臧奕帆的法定监护人。 2016年6月16日, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1307号文批复,核准公司向境内社会公众公开发行新股2,422.90 万股。2016年7月1日,本公司实际发行人民币普通股(A股)2,422.90万股,募集资金总额140,528,200.00 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币108,323,603.44元。首次公开发行后公司总股本为9,691.38 万股。公司股票于2016年7月7日在深圳证券交易所中小企业板上市交易,股票简称“丰元股份”,股票代码 002805。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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