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| 圣华曦—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆圣华曦药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35452.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司与主承销商通过向询价对象进行初步询价,根据初步询价结果确定发行价格或通过中国证监会认可的其他方法确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 姜维平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 66,000,000 | 成立日期 | 1999-09-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 化学药品制剂、原料药和医药中间体的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1998年4月,姜维平和李长渝共同出资设立重庆南岸华曦医用化工厂,注册资本为50万元,其中:姜维平以货币资金6万元、实物价值30万元出资,持有72%的股权;李长渝以实物价值14万元出资,持有28%的股权。本次出资经重庆市诚兴审计事务所审验确认并出具了“重诚审事[98]字第216号”《验资报告》。 1998年4月30日,华曦化工厂在重庆市南岸区工商局办理完成了工商登记注册,领取了营业执照,注册号为“20317913-5”。华曦化工厂企业性质为民营性质股份合作制企业。 华曦化工厂设立时,股东用作出资的实物资产为生产经营所需要的机器设备,具体为搪瓷反应釜6 台(套)、片式冷凝器2 套、盘管冷凝器2 套、不锈钢离心机2 套,该等机器设备的入账价值为44 万元,上述实物资产出资未履行评估程序。上述实物资产已于2010 年股份公司设立前全部计提折旧完成。 2、华曦有限设立1999 年9 月,华曦化工厂召开股东会,决定将华曦化工厂变更为有限公司——重庆南岸华曦医用化工有限公司。1999 年9 月28 日,华曦有限在重庆市南岸区工商局办理完成了工商登记注册,取得了《企业法人营业执照》。 华曦化工厂变更为华曦有限没有进行评估和验资,但不影响华曦化工厂变更为华曦有限的行为效力及公司的主体资格存续,不构成本次发行上市的实质障碍:(1)华曦化工厂性质为股份合作制企业,但自设立后一直按照《公司法》(1994 年7 月1 日起实施)有关有限责任公司的规定规范运行,华曦化工厂在经营范围、注册资本、股东人数、股东出资方式、公司章程、公司组织结构、生产经营场所和生产经营条件等各方面完全具备《公司法》关于有限责任公司设立和存续的规定。华曦化工厂变更为华曦有限系企业形式的变更,华曦有限承继了华曦化工厂所有的人员、资产、业务、债权、债务等;且华曦有限的股东及其出资额、持股比例与华曦化工厂相同,未发生变化。 (2)华曦化工厂变更为有限责任公司,申请进行了工商核准登记,并获核发了《企业法人营业执照》;华曦有限自设立后,依法进行了工商年检并获通过,未因上述瑕疵而受到任何行政处罚。 针对华曦化工厂设立及其变更为有限责任公司等行为,重庆市工商行政管理局南岸区分局出具了证明,认为公司历史沿革中设立、改制、变更等行为均由重庆市工商局南岸区分局依据《中华人民共和国法人登记管理条例》及《中华人民共和国公司法》核准登记,具有法律效力,华曦化工厂变更为有限责任公司,没有评估或验资,不会导致因此对重庆圣华曦药业股份有限公司进行工商行政处罚。 2001 年3 月,华曦有限股东会决议,同意新股东姜煜华以货币60 万元和实物资产90 万元向公司增资150 万元。姜煜华为姜维平与李长渝之子。2001 年3月2 日,重庆博远会计师事务所对本次增资进行了审验确认,出具了“博远验[2001]3059 号”《验资报告》。 2001 年3 月9 日,华曦有限在重庆市南岸区工商局办理完成了相应工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》,注册资本变更为200 万元。 本次新增出资的90 万元实物资产未履行评估程序。2004 年5 月,圣华曦有限股东会决议,股东姜煜华以货币资金90 万元置换本次作价90 万元而未经评估的实物资产出资。2004 年5 月26 日,重庆君健会计师事务所对本次出资置换进行了审验确认,并出具了“重君会所验[2004]0015 号”《验资报告》。本次出资瑕疵已消除,不构成本次发行上市实质性障碍。 2002 年1 月,华曦有限股东会决议变更公司名称为“重庆圣华曦药业有限公司”。2002 年2 月25 日,圣华曦有限在重庆市南岸区工商行政管理局办理完成了相应工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》。 2004 年5 月,圣华曦有限股东会决议,同意将公司盈余公积800 万元转增注册资本800 万元,公司注册资本增加至1,000 万元,各股东持股比例不变。2004年5 月25 日,重庆君健会计师事务所完成对圣华曦有限盈余公积情况审计后,出具了“重君会所审[2004]10053 号”《审计报告》。2004 年5 月26 日,重庆君健会计师事务所对本次盈余公积转增资本进行了审验确认,并出具了“重君会所验[2004]0015 号”《验资报告》。 2004 年6 月4 日,圣华曦有限在重庆市南岸区工商局办理完成了相应工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》,注册资本变更为1,000 万元。 2008 年7 月,姜煜华与李长渝签订《重庆圣华曦药业有限公司股权转让协议》,姜煜华将其持有的重庆圣华曦药业有限公司75%的股权转让给李长渝,转让价格为750 万元。 2008 年7 月29 日,圣华曦有限在重庆市南岸区工商局办理完成了相应工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》,注册号为“500108000021716”。 2008 年10 月,圣华曦有限股东会决议,同意以货币出资和未分配利润转增的形式增加公司注册资本1,508 万元,其中:姜维平以货币增资558 万元,其余950 万元以截止2007 年末的公司未分配利润股东按持股比例转增,姜维平转增171 万元,李长渝转增779 万元。 重庆金财会计师事务所对圣华曦有限截止2007 年12 月31 日及2008 年10月24 日的所有者权益情况进行了审计,出具了“重金会审字[2008]第168 号”《专项审计报告》。2008 年10 月30 日,重庆金财会计师事务所对公司本次增资进行了审验确认,出具了“重金会验字[2008]第049 号”《验资报告》。 2008 年10 月24 日,圣华曦有限在重庆市南岸区工商局办理完成了相应工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》,注册号为“5001082100257”,注册资本变更为2,508 万元。 2010 年6 月,股东姜维平和李长渝作为发起人,以圣华曦有限截止2009 年12 月31 日净资产70,262,132.11 元按1.13:1 的比例折合为股本62,040,000.00元,余额8,222,132.11 元转为资本公积,整体变更设立股份公司,各股东持股比例不变。天健正信对各发起人出资情况进行了审验确认,并出具了“天健正信验(2010)综字第030036 号”《验资报告》。 2010 年6 月30 日,公司在重庆市南岸区工商局办理了变更登记,领取了《企业法人营业执照》,注册号为“500108000021716”,注册资本为6,204 万元,公司名称变更为重庆圣华曦药业股份有限公司。 2010 年7 月,股份公司2010 年第一次临时股东大会决议,同意汤宗钢和姜煜华,以最近一期末(2010 年6 月30 日)每股净资产1.37 元为参考依据,按每股1.38 元的价格,分别以货币资金455.40 万元和91.08 万元(合计546.48万元)向公司增资,其中,396 万元计入公司股本,其余150.48 万元计入公司资本公积。本次增资后,公司股本由6,204 万元增加至6,600 万元。本次增资经天健正信审验确认,并出具了“天健正信验(2010)综字第030049 号”《验资报告》。增资后,股份公司注册资本为6,600 万元。 2010 年9 月2 日,公司在重庆市南岸区工商局办理完成了工商变更登记,并换发了《企业法人营业执照》,注册资本变更为6,600 万元。 2014 年11 月,李长渝与姜维平签订《重庆圣华曦药业股份有限公司股权转让协议》,李长渝将其持有的圣华曦股份9,196,704 股转让给姜维平,转让价格1 元/股。 2014 年11 月12 日,公司在重庆市南岸区工商局办理完成了工商变更登记。 2015 年3 月,姜维平、李长渝分别与曦圣公司签订《重庆圣华曦药业股份有限公司股权转让协议》,姜维平、李长渝分别将其持有的圣华曦股份1,938.024万股和2,021.976 万股转让给曦圣公司,转让价格分别为1,938.024 万元和2,021.976 万元。曦圣公司系姜维平和李长渝共同出资设立,具体情况参见本节“七、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“(二)主要股东及实际控制人情况”。 2015 年3 月31 日,公司在重庆市南岸区工商局办理完成了工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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