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| 康泰生物—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 11111.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 采取市场询价方式或中国证监会核准的其他方式确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杜伟民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,120,494,000 | 成立日期 | 1992-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 人用疫苗的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 深圳康泰生物制品股份有限公司(以下简称本公司,包括子公司时简称康泰生物)原称深圳康泰生物制品有限公司(以下简称康泰有限公司),本公司现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91440300618837873J的企业法人营业执照,公司住所:深圳市南山区科技工业园科发路6号,法定代表人:杜伟民。公司主要历史沿革如下:康泰有限公司系深圳市人民政府深府外复(1992)947号文批准,由深圳广信生物工程公司、国家原材料投资公司、香港广信实业有限公司于1992年在深圳共同兴办的中外合资企业,投资总额为9,750万元,注册资本3,900万元,投资三方分别出资1,300万元。上述出资经深圳中华会计师事务所于1992年8月17日出具的验资报字(1992)第E115号验资报告验证。 康泰有限公司成立后股权经多次转让及行政划拨,1997年9月25日康泰有限公司董事会决议,投资各方以实物资产及债权增资,公司实收资本由3,900万元增至15,000万元,上述增资业经深圳市外商投资局深外资复(1998)B0611号文件批准,并由深圳北成会计师事务所于1998年4月27日出具的北成验字(97)第063号验资报告验证。 2002年10月24日,康泰有限公司第一次临时股东会决议:由国家开发投资公司等五个股东作为发起人对公司进行改制,将公司整体变更为股份有限公司,以2002年9月30日经审计的净资产人民币17,500万元,按1:1的比例折为股份有限公司的股份17,500万股,上述股份由以上发起人按原投资比例持有。 2008年8月15日,本公司第三次临时股东大会通过决议向深圳市瑞源达投资有限公司(2011年6月迁往异地更名为新疆瑞源达股权投资有限公司,以下简称瑞源达)、王峰、郑海发增发18,200万股收购其持有北京民海生物科技有限公司(以下简称民海生物)所持股份10,000万股,上述增发完成后,本公司注册资本变更为35,700万元。重组完成后,瑞源达成为本公司控股股东。 2013年12月30日,本公司2013年第一次临时股东大会通过《股权转让后关于修订公司章程的议案》:瑞源达将全部64.2962%股权转让给杜伟民、朱安平、杜兴连、孟晓兰;深圳民康股权投资合伙企业(有限合伙)将部分0.6107%股权转让给杜伟民、江柳青、付长军、吕志云、李有生。江柳青、付长军、吕志云、李有生、朱安平、孟晓兰成为本公司新股东,公司依据深圳联合产权交易所出具的《股东名册》,对公司章程相关条款进行修改。股权转让完成后,杜伟民成为本公司控股股东。 根据本公司2014年5月9日第一次临时股东大会决议《关于公司增资扩股的议案》,本公司以增资扩股的方式向苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)、磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限合伙)、万艳灵、张文玉增发1,200万股,每股15元, 共计18,000万元,全部以货币出资。截至2014年5月22日,变更后的累计注册资本为36,900万元,股本为36,900万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]39号)核准,本公司于2017年1月20日首次公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,发行价格为3.29元/股,共募集资金13,818.00万元,扣除发行费用2,706.05万元,募集资金净额11,111.95万元,其中新增股本4,200.00万元,变更后的股本为41,100.00万元。2017年2月7日,康泰生物股票在深圳交易所创业板上市,股票代码:300601。 2017年6月16日,本公司第五届董事会第十八次(临时)会议和第五届监事会第九次(临时)会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会向146名激励对象授予1,015.20万股限制性股票,授予价格为13.83元/股,授予日为2017年6月16日。在确定授予日之后的资金缴纳、股份登记过程中,有3名激励对象因个人原因放弃认购,涉及股份合计1万股。本次实际授予总人数为143人,授予股份数量为1,014.20万股。本次授予的限制性股票已于2017年7月21日完成登记,公司增加股本1,014.20万元,变更后的股本为42,114.20万元。 2018年2月26日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》。本次授予的限制性股票已于2018年5月14日完成登记,公司增加股本217.30万元,变更后的注册资本及股本为42,331.50万元。 2018年3月13日、2018年3月30日分别召开的第五届董事会第二十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2018年6月1日完成本次已获授但尚未解除限售的限制性股票2万股的回购注销工作,变更后注册资本及股本为42,329.50万元。 2018年4月24日,第五届董事会第二十六次会议决议审议通过以公司现有总股本42,329.50万股为基数,向全体股东每10股送红股1.989827股(含税),派1.193896元(含税)现金红利;同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.984741股。 2018年1月18日,康泰生物收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳康泰生物制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,2018年2月1日,公司向社会公开发行面值总额35,600.00万元可转换公司债券,期限6年。2018年8月7日,可转换公司债券进入转股期。截至2018年12月31日,可转换公司债券共转股4,686,105股,变更后注册资本及股本为638,552,081元。 2018年11月28日、2018年12月14日分别召开的第六届董事会第四次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。公司于2019年3月8日完成本次已获授但尚未解除限售的限制性股票2.0965万股的回购注销工作,变更后注册资本及股本为638,531,116元。 自 2019年2月28日至2019年3月20日连续十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(31.23元/股)的 130%(40.599元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“康泰转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会第七次会议于2019年3月22日审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》,同意公司行使“康泰转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“康泰转债”。2019年01-05月可转换债券合计转股6,689,794.00 股,变更后注册资本及股本为645,220,910元。 截至2019年6月30日,控股股东杜伟民持有本公司股权比例为53.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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