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| 瑞斯康达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5680.00 | 项目拟募集资金(万元) | 71959.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格,具体发行价格经股东大会授权公司董事会与承担主承销商的证券公司(保荐人)协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 任建宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 434,175,600 | 成立日期 | 1999-06-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 为电信运营商及行业专网客户提供接入层网络的解决方案和技术服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、公司设立情况发行人前身瑞斯康达有限是由高磊、任建宏、李月杰、严瑞霞、冯玉清五位自然人于 1999 年 6 月以货币方式共同出资设立,注册资本为人民币 100 万元,实收资本 100 万元,注册地址为北京市海淀区知春路南 20 号 811 室,法定代表人为高磊,北京市工商行政管理局核发了号码为 1101082043660 的《企业法人营业执照》。 2、第一次股权转让2000 年 1 月 28 日,股东方李月杰与受让方王剑铭签订《出资转让协议书》,李月杰将其持有的 10 万元出资额转让给王剑铭,本次股权转让每 1 元出资额的转让价格为 1 元。发行人就上述股权转让事宜相应的修改了公司章程并办理了工商变更登记。 3、第一次增加注册资本2001 年 6 月 18 日,公司通过股东会决议,注册资本由 100 万元增加到 4,286万元。其中瑞斯康达有限以未分配利润和公积金转增股本共计 1,186 万元,新增股东重庆实业以现金出资 3,000 万元。江苏公证会计师事务所对本次增资进行了审验,并于 2001 年 8 月 5 日出具了苏公 W[2001]B134 号《验资报告》。 4、第二次股权转让2002 年 4 月,李月杰、严瑞霞分别将各自所持有的 25.72 万元出资额让给郑翔;高磊、任建宏、冯玉清分别将各自所持有的 25.72 万元、25.72 万元、5.14万元出资额转让给王剑铭;严瑞霞将所持有的 231.48 万元出资额转让给朱春城;冯玉清将所持有的 123.46 万元出资额转让给冯雪松。本次股权转让每 1 元出资额的转让价格为 1 元。 5、第三次股权转让2004 年 4 月,李月杰、朱春城分别将 25.72 万元出资额转让给郑翔;高磊、任建宏分别将 25.72 万元出资额转让给王剑铭。冯雪松将 5.14 万元出资额转让给王剑铭。上述股权转让每 1 元出资额的转让价格为 1 元。重庆实业将部分股权转让给高磊、朱春城、李月杰、任建宏,每人转让 257.16万元出资额,转让价款每人 840.6 万元。重庆实业转让给王剑铭、冯雪松每人128.58 万元出资额,转让价款每人 420.3 万元。上述股权转让每 1 元出资额的转让价格为 3.27 元。 6、第二次增加注册资本2008 年 7 月,瑞斯康达有限的注册资本由 4,286 万元增加至 5,721.59 万元。本次增资新增股东为成都诚邦高新投资管理中心(有限合伙)、天津亿润价值投资行(有限合伙)、张英星、冯桂忠、赵文娟、李子学、郑云、张羽。同时公司原有股东高磊、任建宏、李月杰、朱春城、冯雪松、王剑铭及郑翔进行了增资。本次增资新老股东的增资价格均为每 1 元注册资本 5.76 元。 7、第四次股权转让股东方成都诚邦高新投资管理中心(有限合伙)与受让方吴容、袁骏琳签订《股权转让协议书》,将其持有的瑞斯康达 1.22%、1.06%的出资额转让给吴容、袁骏琳,转让价款分别为 400.00 万元、350.00 万元;股东方天津亿润价值投资行(有限合伙)与受让方吴虹、赵彬签订《股权转让协议书》,将其持有的瑞斯康达 0.77%、0.75%的出资额转让给吴虹、赵彬,转让价款分别为 254.55 万元、245.45 万元。2008 年 11 月 18 日,公司召开的股东会作出决议,同意上述股权转让。 8、整体变更为股份公司2008 年 12 月 7 日,发行人召开了瑞斯康达技科技发展股份有限公司 2008年第一次临时股东大会暨创立大会,审议通过了公司整体变更股份有限公司相关议案。 9、第三次增加注册资本2009 年 2 月 9 日,公司通过股东大会决议,注册资本由 200,000,000 元增加至 212,111,375 元。本次增资由公司中高层管理人员、关键技术人员和业务骨干宫贵冬等 131 人以现金形式认缴,参照经审计的净资产评估值人民币423,657,758.44 元,以每股人民币 2.12 元执行,折合股本 12,111,375 股,其余13,564,740 元计入资本公积金。 10、第五次股权转让2009 年 7 月 2 日,自然人股东董祁、陈果与原股东郑翔签订《股权转让协议书》,分别将各自所持有的 140,300 股、50,100 股股份转让给郑翔,转让价格分别为每股 2.12 元。 11、第六次股权转让2009 年 11 月 10 日,自然人股东金艳明与新股东张亮签订《股权转让协议》,将所持有的 85,200 股股份转让给张亮,转让价格为每股 2.12 元。 12、第七次股权转让2010 年 5 月 10 日,自然人股东刘闯与原股东王剑铭签订《股权转让协议》,将所持有的 200,400 股股份转让给王剑铭,转让价款为人民币 599,196 元。2010 年 5 月 10 日,自然人股东付江鹏与新股东杨程签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给杨程,转让价款为人民币 149,799 元。2010 年 5 月 24 日,自然人股东张飚与原股东张克农签订《股权转让协议》,将所持有的 90,200 股股份转让给张克农,转让价款为人民币 269,698 元。2010 年 5 月 31 日,自然人股东张飚与新股东姚飞签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给姚飞,转让价款为人民币 149,799 元。 13、第八次股权转让2010 年 7 月 15 日,自然人股东孔祥利分别与股东邢华杰、王小锋、高立锋、刘丁签订《股权转让协议》,将所持有的 27,550 股、27,550 股、35,100 股、50,100股股份分别转让给邢华杰、王小锋、高立锋、刘丁,转让价款分别为人民币82,374.5 元、82,374.5 元、104,949 元、149,799 元。2010 年 9 月 1 日,自然人股东王剑铭与新股东郑荣舜签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给郑荣舜,转让价款为人民币 149,799 元。2010 年 9 月 2 日,自然人股东赵彬与新股东李民俊签订《股权转让协议》,将所持有的 1,489,572 股股份转让给李民俊,转让价款为人民币 4,662,360.36 元。2010 年 9 月 13 日,自然人股东李华栋分别与股东郑翔、朱烨庭签订《股权转让协议》,将所持有的 35,100 股、50,100 股股份分别转让给郑翔、朱烨庭,转让价款分别为人民币 104,949 元、149,799 元。2010 年 9 月 20 日,自然人股东吴虹与新股东李红梅签订《股权转让协议》,将所持有的 1,544,742 股股份转让给李红梅,转让价款为人民币 4,835,042.46 元。 14、第九次股权转让2010 年 9 月 1 日,自然人股东王剑铭、郑翔分别与股东赵桓签订《股权转让协议》,分别将所持有的 150,300 股、35,100 股股份转让给赵桓,转让价款分别为人民币 449,397 元、104,949 元。2011 年 1 月 17 日,自然人股东陈晓竹与新股东李旭东签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给李旭东,转让价款为人民币 195,390 元。2011 年 1 月 11 日,自然人股东邢华杰与股东郑翔签订《股权转让协议》,将所持有的 112,750 股股份转让给郑翔,转让价款为人民币 439,725 元。2010 年 2 月 1 日,自然人股东崔庆林与股东郑翔签订《股权转让协议》,将所持有的 200,400 股股份转让给郑翔,转让价款为人民币 781,560 元。2011 年 3 月 10 日,自然人股东杜彬与股东郑翔签订《股权转让协议》,将所持有的 85,200 股股份转让给郑翔,转让价款分别为人民币 332,280 元。 15、第十次股权转让2011 年 1 月 17 日,自然人股东方震与新股东刘宏申签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给刘宏申,转让价款为人民币 195,390 元。 16、第十一次股权转让2011 年 5 月 6 日,自然人股东张荣涛与原股东郑翔签订《股权转让协议》,将所持有的 85,200 股股份转让给郑翔,转让价款为人民币 295,644 元。 17、第十二次股权转让2011 年 11 月 8 日,自然人股东郑翔分别与股东刘亭海、张金旗签订《股权转让协议》,将所持有的 15,000 股、50,100 股股份分别转让给刘亭海、张金旗,转让价款分别为人民币 58,050 元、193,887 元。2011 年 11 月 8 日及 17 日,自然人股东谢勇分别与股东刘亭海、王永钊签订《股权转让协议》,将所持有的 35,100 股、50,100 股股份分别转让给王永钊、刘亭海,转让价款分别为人民币 135,837 元、193,887 元。2011 年 12 月 20 日,原股东重庆实业分别与新股东海通开元、博信优选签订《产权交易合同》,将所持有的 21,211,137 股、16,968,910 股股份分别转让给海通开元、博信优选,转让价款分别为人民币 14,055.5556 万元、11,244.4444 万元。2011 年 12 月 20 日,自然人股东冯桂忠与新股东博信成长签订《股权转让协议》,将所持有的 1,820,588 股股份转让给博信成长,转让价款为人民币12,143,321.96 元。2011 年 12 月 20 日,自然人股东赵文娟与辽阳信息技术网络有限公司签订《股权转让协议》,将所持有的 1,213,726 股股份转让给辽阳信息技术网络有限公司,转让价款为人民币 8,095,552.42 元。 18、第十三次股权转让2011 年 11 月 8 日,自然人股东郑翔与新股东罗海斌签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给罗海斌,转让价款为人民币 193,887 元。2012 年 3 月 28 日,自然人股东冯伯韬与新股东王鹏签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给王鹏,转让价款为人民币 222,945 元。2012 年 5 月 8 日,自然人股东郑翔与新股东梅继红签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给梅继红,转让价款为人民币 222,945 元。 19、第十四次股权转让2012 年 11 月至 2013 年 4 月,自然人股东沈志祥、黄新征、任哲淳、徐锐、龚承华、孙占峰、吴抒恒、唐斌、高双权、王小锋、李越星分别与原股东郑翔签订《股权转让协议》,分别将所持有的 50,100 股、85,200 股、50,100 股、140,300股、50,100 股、140,300 股、200,400 股、85,200 股、50,100 股、112,750 股、140,300股股份转让给郑翔,转让价款分别为人民币 223,947 元、380,844 元、225,951 元、632,753 元、225,951 元、632,753 元、903,804 元、384,252 元、225,951 元、508,502.8元、632,753 元。2013 年 3 月,自然人股东郑翔分别与新股东王曙立、王德明、魏刚签订《股权转让协议》,将所持有的 191,400 股、50,100 股、50,100 股股份分别转让给王曙立、王德明、魏刚,转让价款分别为人民币 863,214 元、225,951 元、225,951元。2013 年 3 月 29 日,自然人股东郭佳强与新股东贺彦军签订《股权转让协议》,将所持有的 50,100 股股份转让给贺彦军,转让价款为人民币 225,951 元。 20、第十五次股权转让及法人股东名称变更。2012 年 12 月 18 日,原股东重庆实业完成名称变更,更名为中房重实地产股份有限公司,其所持公司股份数不变。2013 年 4 月至 6 月,自然人股东颜浩、刘洪军、崔成男分别与原股东郑翔签订《股权转让协议》,分别将所持有的 200,400 股、50,100 股、50,100 股股份转让给郑翔,转让价款分别为人民币 981,960 元、245,490 元、246,993 元。 21、第十六次股权转让2013 年 8 月至 12 月,公司员工刘宏申、李喜英、马鹏飞、刘斌等将其持有公司的股权 50,100 股、50,100 股、50,100 股、50,100 股转让给郑翔。2014 年 2 月 10 日郑翔将其持有的股权 1,669,112 股分别转让给黎美辛、穆桂西、方军、任明远、杨晓美、张慧钟、张虎生、许涛、国晓慧、胡丹、赵敬平、王有先、曹凌、郭瑞、王民、许肄之、安伟、王维兴、蒙亮、张军、韩猛、张立伟、焦勇、刘刚、鹿兰斌、张羽、李明、王斌、汪海舟(每人 50,100 股),王明娟、张宇弟、牛冬生(每人 40,000 股)、史亚菲、李乾(每人 30,000 股)、李瑞(21,212 股)、王建清(15,000 股)。中房地产于 2014 年 3 月在北京产权交易所通过挂牌转让的方式将其持有的瑞斯康达 2,174.7351 万股股份(10.253%股权)转让给由三家机构,其中青岛智诚天瑞投资企业(有限合伙)受让 3.115%股权、北京汇金嘉业投资公司受让2.891%股权、北京康海天达科技公司受让 4.247%股权,转让总价款为 16,403 万元。至此,中房地产不再持有瑞斯康达股权。2014 年 3 月 3 日,李红梅分别与新疆天惠、李意村、王鲁签署《股权转让协议》,分别向其转让所持公司 424,742 股、400,000 股、120,000 股股份,转让价格为每股 7.54 元 22、第十七次股权转让2014 年 4 月 29 日公司辽阳信息技术网络有限公司与新疆天惠股权投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让合同》,以挂牌价 9,151,494.04 元的价格,将其持有的部分公司股份 1,213,726 股(0.572%股权)转让给新疆天惠股权投资合伙企业(有限合伙)。2014 年 5 月 22 日粘茂坤与王建清签订股权转让协议,将其持有的公司股份35,100 股转让给王建清,转让价格为每股 5.52 元。粘茂坤与余祖海签订股权转让协议,将其持有的公司股份 50,100 股转让给余祖海,转让价格为每股 5.52 元。2014 年 5 月 22 日公司于怀福与李波签订股权转让协议,将其持有的公司股份 50,100 股全部转让给李波,转让价格为每股 5.52 元。2014 年 06 月 03 日王明娟与刘建文签订股权转让协议,将其持有的公司股份 40,000 股全部转让给刘建文,转让价格为每股 5.52 元。 23、第四次增加注册资本2014 年 6 月 30 日,发行人 2013 年年度股东大会审议通过《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司增资扩股的议案》,同意公司按 7.54 元/股的价格,对北京比邻信通科技有限责任公司核心团队李新远、李鹏、穆晓春、彭勇明、李敏行、曲薇嘉、汶旻、温凯旋、王黎炜、李军、王晓东、王晓欣、刘振岳共计 13 人增发新股。增加股本人民币 2,156,599 元,增资扩股后公司股本总额为人民币214,267,974 元。 24、第十八次股权转让2014 年 9 月 29 日,自然人股东冯雪松与重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,将所持有的 3,000,000 股股份转让给重庆西证价值股权投资基金合伙企业(有限合伙),转让价款为人民币 22,620,000 元。 25、第五次增加注册资本2014 年 12 月 25 日,公司 2014 年第三次临时股东大会决议,以 2014 年 11月 30 日总股本 214,267,974 股为基数,用资本公积金向全体股东按每 10 股转增7 股,共计转出 149,987,583 元。转增后,公司总股本为 364,255,557 股。 26、公司现持有统一社会信用代码为911101087003918234的营业执照,注册资本421,055,557.00元,股份总数 421,055,557.00 股(每股面值 1 元)。其中,有限售条件的流通股份: A 股 364,255,557.00股;无限售条件的流通股份 A 股 56,800,000.00 股。公司股票已于 2017 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌交易。 本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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