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| 华能水电—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华能澜沧江水电股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-06-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 180000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 377826.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 180000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司;长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 袁湘华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 18,000,000,000 | 成立日期 | 2001-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001年2月设立澜沧江有限2000年10月27日,云电集团、国家电力公司、云南省开发投资有限公司、云南红塔实业有限责任公司签署《云南澜沧江水电开发有限公司发起人协议》,同意设立云南澜沧江水电开发有限公司。2000年11月28日,云南云能会计师事务所有限公司出具《验资报告》(云能验字(2000)第18号),经审验,截至2000年9月30日止,澜沧江有限已收到各股东投入的实收资本200,000,000.00元。2001年2月8日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,注册号为5300001011701,注册资本200,000,000.00元。2、2002年4月第一次增资2002年3月7日,澜沧江有限召开第四次股东会,同意澜沧江有限增资至100,000.00万元。2002年3月18日,云南云能会计师事务所有限公司出具《验资报告》(云能验字〔2002〕第013号),经审验,截至2002年2月28日止,澜沧江有限已收到各股东缴纳的新增货币出资822,820,000.00元,其中注册资本800,000,000.00元。2002年4月12日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,实收资本为100,000.00万元。3、2003年1月股权划转,吸收合并漫湾发电公司,第二次增资,更名2002年2月10日,国务院印发《电力体制改革方案》(国发〔2002〕5号),实施厂网分开重组国有电力资产。根据原国家发展计划委员会(以下简称“国家计委”)于2002年12月3日下发的《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》(计基础〔2002〕2704号),国家电力公司系统所持有的澜沧江有限56%的股权(即国家电力公司持有的27%的股权和云电集团持有的29%的股权)在电力体制改革发电资产重组中划转作为华能集团的资产。根据国家电力公司于2002年11月21日下发的《关于华能集团开展资产划转试点工作的通知》(国电总〔2002〕855号),澜沧江有限应在2002年12月31日前分阶段划转到华能集团。2002年12月27日,云南澜沧江水电开发有限公司通过股东会决议,同意国家电力公司持有的27%的股权和云电集团持有的29%的股权于2003年1月1日划转给华能集团。2002年12月27日,澜沧江有限第四次股东会决议,(1)同意增加注册资本人民币1,000,000,000.00元,由华能集团、云开投公司、云南红塔投资有限公司于2003年1月31日之前缴足,变更后的注册资本为人民币2,000,000,000.00元;(2)同意公司名称变更为“云南华能澜沧江水电有限公司”;(3)同意修订后的公司章程。2003年1月23日,云南云能会计师事务所有限公司出具《验资报告》(云能验字〔2003〕第01号),经审验,截至2003年1月18日止,公司已收到股东缴纳的新增投入资本合计1,117,970,000.00元,其中转入注册资金1,000,000,000.00元。各股东以货币出资519,510,000.00元,吸收合并漫湾公司转入注册资金598,460,000.00元。2003年1月27日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,实收资本为200,000.00万元。4、2004年3月第三次增资2004年2月10日,澜沧江有限第四次股东会决议,同意公司注册资本金变更为238,789.00万元,同意修订后的公司章程。2004年3月8日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,实收资本为238,789.00万元。5、2005年4月第一次股权转让、第四次增资2005年3月4日,澜沧江有限第六次股东会决议,(1)同意股东云南红塔集团将其持有的澜沧江有限的全部股权转让给玉溪红塔烟草(集团)有限责任公司;(2)同意变更注册资本为299,589.00万元;(3)同意对公司章程有关条款进行修改。2005年4月15日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,实收资本为299,589.00万元。6、2006年5月第五次增资2006年4月4日,澜沧江有限第七次股东会决议,同意注册资本同意增至416,589万元,同意修改公司章程。7、2008年11月名称变更2008年3月25日,澜沧江有限各股东签署了章程修正案,同意公司更名为“华能澜沧江水电有限公司”。2008年11月7日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,公司名称为华能澜沧江水电有限公司。8、2012年9月第二次股权转让2012年3月23日,云南省国资委下发《关于组建云南省能源投资集团有限公司涉及资产划转相关工作安排的通知》(云国资统财〔2012〕65号),云南省投资控股集团有限公司(更名前为“云南省开发投资有限公司”)将其持有的澜沧江有限31.40%的股权全部转让给云能投集团。根据云南省投资控股集团有限公司于2012年5月24日签订的《云南省投资控股集团有限公司、云南省能源投资集团有限公司资产出资协议》,云南省投资控股集团有限公司以澜沧江有限31.40%的股权对云能投集团出资,自此云能投集团成为公司股东。2012年9月19日,澜沧江有限办理了相应的工商变更登记手续。9、2013年6月第六次增资2013年6月20日,澜沧江有限2013年第一次临时股东会决议,同意公司增加注册资本金481,912.58万元,变更后公司注册资本为898,501.58万元,同意修订后的公司章程。2013年6月28日,澜沧江有限取得了云南省工商局核发的《企业法人营业执照》,实收资本为898,501.58万元。10、2015年1月整体变更为股份有限公司2014年10月14日,华能集团、云能投集团、红塔集团签署《华能澜沧江水电股份有限公司发起人协议》,同意将澜沧江有限截至2013年12月31日的经审计净资产折合为股份公司的股本总额15,300,000,000股,即注册资本为15,300,000,000元,净资产折股后的余额全部计入股份公司的资本公积。11、2015年8月股份公司第一次增资2015年8月31日,华能水电召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于华能澜沧江水电股份有限公司增加注册资本的议案》及《关于修订<华能澜沧江水电股份有限公司章程>的议案》,公司各股东方同比例对公司进行增资213,850万元,其中:90,000万元计入公司股本,剩余123,850万元计入公司资本公积;本次增资完成后,公司注册资本由1,530,000万元增加至1,620,000万元,折合股份为1,620,000万股。12、2016年3月股份公司第一次股权转让2016年1月29日,华能水电召开2016年第一次临时股东大会,审议通过《关于审议云南中烟工业有限责任公司拟将红塔烟草(集团)有限责任公司持有的204,120万股股权全部无偿划转至云南合和(集团)股份有限公司的议案以及《关于修订<华能澜沧江水电股份有限公司章程>的议案》。合和集团成立于2014年12月31日,是在云南中烟工业有限责任公司(以下简称“云南中烟”)改革进程中,以云南中烟、红塔集团、红云红河烟草(集团)有限责任公司所属140多家多元化经营企业为基础,整合重组成立的国有大型股份制公司。截至本招股说明书签署之日,合和集团持有云南省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为915300003253027445的《营业执照》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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