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| 东风集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 东风汽车集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 95734.66 | 项目拟募集资金(万元) | 2100000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 95734.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 竺延风 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 8,616,120,000 | 成立日期 | 2001-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人前身的设立及重组经原国家经济贸易委员会于 2000 年 11 月 14 日作出的《关于同意攀枝花钢铁集团公司等 242 户企业实施债转股的批复》(国经贸产业〔2000〕1086 号)批准,由东风公司、中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、国家开发银行和中国长城资产管理公司共同设立原东风汽车有限公司,即公司前身。 2001 年 4 月 6 日,湖北精信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鄂精会验字(2001)6 号),截至 1999 年 12 月 31 日,原东风汽车有限公司已收到股东投入的资本10,763,105,255 元,其中实收资本 10,763,105,255 元。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述股东出资及实收资本的验资进行了复核,并于 2020 年 9 月 11 日出具了《关于东风汽车集团股份有限公司验资报告的专项复核报告》(天职业字[2020]35521 号)。 2001 年 5 月 18 日,原东风汽车有限公司取得了十堰市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4203001002688),经登记的注册资本为 1,076,310.00 万元。2002 年 10 月 29 日,原东风汽车有限公司股东会会议审议通过公司更名的决议,决定更名为东风汽车工业投资有限公司。根据上述决议,原东风汽车有限公司在十堰市工商行政管理局办理了名称变更工商登记手续,2003 年 3 月 26 日,正式更名为东风汽车工业投资有限公司,并获得了更名后的《企业法人营业执照》(注册号:4203001002688)。 2004 年 6 月 12 日,东风汽车投资股东会会议审议通过回购除东风公司以外的其他股东持有的东风汽车投资 42.86%的股权、将辅业资产与非营利性等有关资产划转给东风公司和相应减少东风汽车投资注册资本并变更为国有独资有限责任公司的决议。2004年 7 月 20 日,国务院国资委下发《东风汽车公司重组设立股份有限公司方案的批复》(国资改革〔2004〕683 号),同意东风汽车投资上述股权回购、资产划转和减少注册资本的方案,并同意东风汽车投资按照报送的《东风汽车公司重组改制整体上市方案》中的时间安排,实施减资、整体变更和转为境外募集公司等重组程序。 2004 年 9 月 6 日,安永华明会计师事务所出具《验资报告》,截至 2004 年 9 月 6日,东风汽车投资减少实收资本 7,660,632,642 元,变更后的实收资本为 3,102,472,613元。 2004 年 9 月 6 日,东风汽车投资取得了武汉市工商行政管理局核发的变更后的《企业法人营业执照》(注册号:4201141160252),上述股权回购和资产划转完成后,东风汽车投资经登记的注册资本减少为 310,247.00 万元。(二)发行人的设立2004 年 9 月 7 日,东风公司作出《关于东风汽车工业投资有限公司变更为东风汽车集团股份有限公司的决定》(东风司发〔2004〕72 号),决定作为独家发起人以发起方式将东风汽车投资变更为股份有限公司,东风汽车投资改制为股份公司后的名称为东风汽车集团股份有限公司。 2004 年 9 月 27 日,国务院国资委作出《关于东风汽车集团股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(国资产权〔2004〕912 号),批准东风汽车投资经审计后的净资产 602,000.00 万元按 1:1 的比例折为东风集团(筹)的股本,计 602,000.00 万股,全部由东风公司持有,股份性质为国有法人股。 2004 年 10 月 8 日,国务院国资委作出《关于设立东风汽车集团股份有限公司的批复》(国资改革〔2004〕925 号),批准东风公司作为发起人以发起方式设立东风集团,东风集团股本总额为 602,000.00 万元(每股面值 1 元),全部由东风公司持有。 2004 年 9 月 21 日,湖北精信有限责任会计师事务所出具《验资报告》(鄂精会验字[2004]10 号),截至 2004 年 9 月 20 日,东风集团(筹)变更后的注册资本实收金额为 6,020,000,000 元。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对前述净资产折股的验资进行了复核,并于 2020 年 9 月 11 日出具了《关于东风汽车集团股份有限公司验资报告的专项复核报告》(天职业字[2020]35521 号)。 2004 年 10 月 9 日,东风集团(筹)召开了创立大会,审议通过了于东风集团设立之日起正式生效的《公司章程》,并选举了东风集团的董事会和监事会成员。 2004 年 10 月 12 日,东风集团取得了国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》(注册号:1000001003922)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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