深康佳B：关于投资建设环保业务产业基地的公告

特别提示：

1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。

2、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为加快环保业务发展，康佳集团股份有限公司(下称“本公司”)拟通过控股子公司康佳环嘉(河南)环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，项目用地面积约484亩，计容建筑面积约12.23万平方米(以最终批准的规划方案为准)。

本公司控股子公司康佳环嘉(大连)环保科技有限公司持有康佳环嘉(河南)环保科技有限公司100%的股份，本公司持有康佳环嘉(大连)环保科技有限公司51%的股份。

本公司董事局于2019年5月17日(星期五)召开了第九届董事局第十次会议，会议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。公司共有7名董事，7名董事出席会议；董事局以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。

根据《公司章程》的规定，本项目在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

(一)运营主体：康佳环嘉(河南)环保科技有限公司。

(二)项目选址：项目位于河南省兰考县，占地面积为484亩，总建筑面积为12.23万平方米，土地性质为工业用地。

(三)项目建设周期：18个月。

(四)项目内容：建设环保业务产业基地，开展再生资源回收利用等环保业务。

(五)投资金额：固定资产投资不超过29,970万元。

(六)资金来源：项目公司自筹资金。

三、合作协议的主要内容

经友好协商，兰考县人民政府拟与康佳环嘉(大连)环保科技有限公司签署投资合作协议及其补充协议。主要内容如下：

(一)投资金额：总体投资10亿元。

(二)项目占地：不超过500亩。

(三)项目内容：建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。

(四)项目建设周期：18个月。

(五)生效条件：自双方盖章之日起生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，有利于本公司环保业务迅速扩大规模，提高盈利水平，进一步做大做强主营业务。

项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。

项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。

五、备查文件。

《第九届董事局第十次会议决议》等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二○一九年五月二十日