工大高新遭遇“门口的野蛮人” 超14%股东欲联合罢免董事长

春节刚过，工大高新的内部纷争就再次引起市场关注。

2月24日，工大高新发布收到部分股东增加股东大会临时提案的公告，22名合计持有公司超过14%股份的股东，要求在股东大会上审议罢免董事等议案。同时，工大高新董事会以可能导致违反相关约定为由，终止即将召开的临时股东大会。

此外，据《证券日报》记者了解，提出罢免工大高新董事的股东本来拟召开新闻发布会，但此后这场新闻发布会被临时取消。

小股东要求罢免董事长

工大高新2月24日发布公告称，公司2018年第一次临时股东大会增加《关于提请罢免公司第八届董事会张大成先生、何显峰女士董事职务的议案》和《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》两个议案。但也同时公布取消召开第一次临时股东大会。

工大高新发布的公告显示，董事会秘书吕莹于2018年2月21日晚间通过邮件，收到银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业等22名合计持有公司超过14%股份的股东(以下合称“提议股东”)发来的《关于增加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2018年第一次临时股东大会临时提案的通知》(以下简称“通知”)，要求公司2018年第一次临时股东大会增加《关于提请罢免公司第八届董事会张大成、何显峰董事职务的议案》和《关于提请补选公司第八届董事会非独立董事的议案》两个议案。

然而，这遭到了工大高新董事会的否决。工大高新董事会表示，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》：单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。2018年2月22日下午17时左右，因收到书面通知时间距离公司2018年第一次临时股东大会召开日期已不足10日，因此临时提案不符合现行规则要求。

另外2018年2月23日，工大高新召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》，取消原定于2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会。

对于取消临时股东大会，工大高新解释，公司于2018年2月12日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于调整董事会成员、修改公司名称、公司章程等议案。其中三位董事候选人均在汉柏科技有限公司(以下简称“汉柏科技”)任管理职务，若改选成功，董事会9名成员中将有4名来自汉柏科技。由于考虑不周，上述董事调整有违反公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中，控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(以下简称“工大高总”)与汉柏科技原实际控制人彭海帆承诺的可能。因此，公司及相关股东正在就上述人选事项进行核实确认，鉴于此董事会决定取消将上述三名董事候选人提交股东大会审议。

不过，据《证券日报》记者获得的材料显示，此前合计持有公司11.5%股份的16名股东提出了涉及现任董事会、监事会的撤换、新增议案，其中包括撤销现任董事长张大成的职务。不过，仅有部分提案被正式提交给股东大会。

汉柏科技成公司业绩支柱

据记者了解，此次提议股东多为工大高新子公司汉柏科技的原始股东。在分析人士看来，工大高新出现罢免董事一事，与公司的发展战略、市值低迷存在关联。

2015年5月份，工大高新发布了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司向工大高总、银世代、宁波恒亚等28家机构及彭海帆、郭增凤、周源、吴小勇等12名自然人发行股份购买其持有的汉柏科技100%股权。彼时，发行股份价格为6.05元/股，共计发行4.13亿股。

在此方案公布的同时，工大高新复牌。借着2015年牛市的风头，工大高新复牌之后连续19个交易日涨停，股价从6.07元/股涨至37.21元/股，累计涨幅约为513%。

至此之后，工大高新的股价开始下挫。2018年2月7日，工大高新的盘中股价一度跌至7.03元/股，创32个月新低。

在上述提议股东里，包括银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业等股东均为汉柏科技的原始股东。股份市值增值不及预期，汉柏科技却成为工大高新业绩的支柱。

根据发布的方案，工大高新与彭海帆、工大高总于2016年1月11日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，彭海帆和工大高总承诺汉柏科技2016年、2017年和2018年实现归属于母公司的净利润分别不低于23100万元、27800万元和33100万元。

工大高新2017年半年报显示，汉柏科技董事长彭海帆承诺汉柏科技2017年度归属于母公司股东的税后净利润为27800万元，2017年1月份-6月份实现17797.56万元。其它子公司多处于亏损或者微利状态。

2017年前三季度，工大高新实现净利润2.19亿元。2017年业绩预告中，公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与2016年相比，将增加4800万元至6300万元。2016年该值为7658万元。按此算来，2017年，公司全年业绩仅为1.4亿元，低于工大高新前三季度业绩数额。

《证券日报》记者获得的一份材料显示，此前小股东拟提出的议案还包括《关于提请变更公司名称及确立人工智能为公司第一主营业务的议案》、《关于提请成立公司低效资产处置小组的议案》等。