IMF、世行采用国际标准 联手反洗钱反金融犯罪

证券之星4月8日据《国际金融报》：世界货币基金组织(IMF)和世界银行日前联合发出一项申明，决定在成员国中采用一项符合国际标准的综合金融评估标准，打击洗钱和恐怖主义金融犯罪活动。

　　IMF和世界银行的联合申明中说，在采取这项措施之前，世行和IMF花了12个月对这项国际评估标准在全世界范围进行了试点，包括工业国和发展中国家。试点从2002年夏天开始实行，世行和IMF用国际标准对41个国家作了评估，其中对33个国家的评估是由两个机构的反洗钱专家完成的。作为世行和IMF联合金融评估项目的一部分，这两个机构每年将分别推出10项洗钱和恐怖主义金融活动评估标准。除此之外，世行和IMF还将推出其他一系列国际金融标准，例如巴塞尔银行监理委员会的银行业监督标准。

　　试点总结报告表明，世界银行协同IMF和许多国际组织进行合作对做试点的国家提供技术帮助，其中包括联合国控制毒品与预防犯罪办公室、英联邦秘书处和一些政府机构。在试点工作中，世行和IMF发现许多发达国家已经有比较完备的相关法规和安全防范措施，但同时也暴露出反洗钱和反恐怖金融活动制度上漏洞和不足。

　　报告中还提到，有100多个国家向世界银行和IMF提出，希望世行和IMF在打击反洗钱和反恐怖金融活动中得到帮助，并形成一种制度，以应对国际上越来越猖獗的类似违法金融活动。世行和IMF提供的技术支持主要是帮助这些国家作政策性调整，使这些国家的法律和金融监管系统向国际标准靠拢，健全和完善这些国家经济和金融制度，争取做到从制度上杜绝违法行为，同时提高政府机构之间的协作能力，并在全世界范围内开展广泛的国家和地区合作。

　　由经合组织33个成员国组成的政府间组织———反洗钱金融行动特别工作组代表国际反洗钱和反恐怖金融活动的国际标准和发展方向，同时它也代表反洗钱金融行动评价标准的常用组织方式。

　　未来几年，世行和IMF将致力于加强各成员国反洗钱和反恐金融活动的制度建设。同时，也将和其他国际组织合作，提高防范金融风险技术援助水平，制订和完善金融法规，提供防范金融犯罪的制度保障，帮助各国政府加强国际间合作，共同为打击金融犯罪创造良好国际环境。