航新科技: 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300424      证券简称：航新科技         公告编号：2026-212
           广州航新航空科技股份有限公司
       关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 14:00
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 11 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
年 11 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）截至 2026 年 11 月 23 日（股权登记日）下午 15:00 交易结
束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书模板详见
附件 2。
   （2）公司董事、高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技大厦二楼会议室。
   二、会议审议事项
                                               备注
提案编码             提案名称            提案类型
                                         该列打勾的栏目可以投票
        《关于增加公司注册资本及修订<公司章
        程>的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
决权的三分之二以上通过。
小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者
上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
   三、会议登记等事项
分钟停止股东登记。
技大厦二楼会议室。
  （1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、
委托人股东账户卡和授权委托书（附件 2）进行登记。
  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复
印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书（附件 2）和法人股东账户卡进行登记。前述资
料复印件均需加盖法人股东公章。
  （3）股东可采用传真或电子邮件的方式登记，并填写《参会股
东登记表》（附件 3），与前述登记文件递交公司，以便登记确
认。
  （4）公司不接受电话登记。
  注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
  五、其他事项
  联系人：张文虎、吴肖媛
电话：020-66350978
传真：020-66354007
电子邮箱：securities@hangxin.com
六、备查文件
特此公告。
                   广州航新航空科技股份有限公司董事会
                              二〇二六年十一月十三日
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
附件 1
                 参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
新投票”。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
            广州航新航空科技股份有限公司
   兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州航新航空
科技股份有限公司于 2026 年 11 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
                  本次股东会提案表决意见表
提案编码             提案名称         备注   同意   反对   弃权
非累积投票提案
        《关于增加公司注册资本及修订<公司章
        程>的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：            持股数量：
受托人：                受托人身份证号码：
签发日期：               委托有效期：
附件 3
           广州航新航空科技股份有限公司
                  身份证号码/营业执照
 股东姓名
                    注册登记号
股东账户卡号              持股数量
 联系电话               联系地址
 电子邮箱                传真号
是否本人参会               备注