益生股份: 2026年第四次临时股东会法律意见书

    北京金诚同达律师事务所
                   关于
  山东益生种畜禽股份有限公司
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                            金证法意[2026]第 0872 号
致：山东益生种畜禽股份有限公司
  北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东益生种畜禽股份有
限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）的聘请，指派本所律师出席公司 2026
年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）并对会议的相关事项出具法律
意见书。
  本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》
        《上市公司股东会规则》
                  （以下简称“
                       《股东会规则》”）
                               《律师
事务所从事证券法律业务管理办法》
               《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《山东益生种畜禽股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东会的召集、召开程序，出席会
议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重要事项进行核验，
出具本法律意见书。
  本所律师声明：
集人资格，会议的表决程序、表决结果的合法性发表意见，不对本次股东会所审
议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见；
事项进行了核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
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公告的文件一同披露。
不得用作其他任何目的。
   本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法
律意见如下：
    一、本次股东会的召集、召开程序
   本次股东会经公司第七届董事会第八次会议决议召开，并于2026年10月29
日在深圳证券交易所网站及公司指定媒体上公告了《山东益生种畜禽股份有限公
司关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）（以下简
称“《会议通知》”）。《会议通知》已列明本次股东会的召开方式、召开时间、
地点、网络投票事宜、会议审议事项、出席对象、会议登记方法等相关事项。
    （一）会议召开方式
   本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
    （二）现场会议召开时间、地点
   本次股东会的现场会议于2026年11月13日下午2:30在山东省烟台市福山区
益生路1号公司会议室召开。
    （三）网络投票时间
日9:15-15:00。
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   本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
    二、本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格
    （一）本次股东会出席会议人员
   根据《会议通知》，有权参加本次股东会的人员为截至股权登记日（2026年
公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
   出席本次股东会的股东共338人，代表股份数为751,235,554股，占公司有表
决 权 股份 总 数 的 53.3783% 。 其 中， 现 场 出 席的 股 东 共 7 人 ， 代表 股 份 数 为
票表决的股东共计331人，代表股份数为151,910,201股，占公司有表决权股份总
数的10.7938%。
   出席本次股东会的中小股东共计334人，代表股份数为162,615,229股，占公
司有表决权股份总数的11.5545%。其中，现场出席的中小股东共4人，代表股份
数为11,717,713股，占公司有表决权股份总数的0.8326%；通过网络投票系统进行
投票表决的中小股东共计330人，代表股份数为150,897,516股，占公司有表决权
股份总数的10.7219%。
   经审查，现场出席本次股东会的股东具有相应资格，股东持有相关持股证明。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
本次股东会没有发生现场投票与网络投票重复投票的情况。除股东外，公司现任
部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所见证律师出席或列席了本次股
东会。
    （二）本次股东会召集人
   本次股东会的召集人为公司董事会。
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   本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格符
合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章
程》的有关规定。
     三、本次股东会的提案
   根据《会议通知》，本次股东会审议的议案为：
   议案 1： 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
   议案 2： 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》。
   经审查，本次股东会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有股
东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
     四、本次股东会的表决程序、表决结果
   本次股东会按照《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定进行。
司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票。
场投票和网络投票的结果进行了合并统计，本次股东会的最终表决结果如下：
   议案 1：《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
   同意 750,781,577 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.9396%；
反对 373,697 股，弃权 80,280 股。其中，中小股东同意 162,161,252 股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数的 99.7208%；反对 373,697 股，弃权 80,280
股。
   议案 2：《关于对外提供担保暨关联交易的议案》
   同意 163,495,880 股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的 99.5974%；
反对 473,627 股，弃权 187,290 股。其中，中小股东同意 161,954,312 股，占出席
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会议中小股东所持表决权股份总数的 99.5936%；反对 473,627 股，弃权 187,290
股。审议该议案时关联股东进行了回避。
  经审查，本次股东会审议通过了上述全部议案。
  本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相
关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表
决结果合法、有效。
   五、结论意见
  综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规
定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股
东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，
本次股东会的表决结果合法、有效。
  本法律意见书一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
  （以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公
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北京金诚同达律师事务所（盖章）
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庞正忠：                    董寒冰：
                        熊孟飞：