江苏神通: 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002438           证券简称：江苏神通               公告编号：2026-032
                  江苏神通阀门股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏承担责任。
  特别提示：
   ● 本次股东会未出现否决提案的情形。
   ● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
   一、会议召开情况
系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
次股东会，根据公司章程规定，会议由公司全体董事一致推选董事兼总裁吴建新主持，公司
高级管理人员列席会议。
临时股东会的议案》，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的规定。
   二、会议出席情况
   参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 129 人，代表有表决权股份
       数 166,387,510 股，占公司股本总额的 32.7833%。
            参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 10 人（其中股东深圳市滨利投资管理
       有限公司－滨利成长价值 27 号私募证券投资基金委托梁滨先生参加会议并行使表决权）
                                               ，代
       表有表决权股份数 61,445,451 股，占公司股份总数的 12.1066%。
            通 过 网 络 投 票 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 共 计 119 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 总 数
            通过现场和网络投票参加本次股东会的中小股东共 120 人，代表有表决权的股份总数
            公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘
       请上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
            三、议案审议表决情况
            本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
                                  同意                    反对                弃权             回避
提案                                                                                                  表决
        提案名称      表决分类                   比例        股数        比例      股数        比例
编码                        股数（股）                                                       股数（股）         结果
                                         （%）      （股）        （%）     （股）     （%）
                  总表决情
       与津西集团      况
       交易         小股东的    21,324,361    99.1883   166,900   0.7763   7,600   0.0354   10,729,000
                  表决情况
                  总表决情
       与神通新能      况
       联交易        小股东的    32,050,561    99.4499   172,200   0.5343   5,100   0.0158             0
                  表决情况
司经营范围   况
及修改公司   其中，中
章程相应条   小股东的   32,060,761   99.4815   162,000   0.5027    5,100   0.0158    0
款的议案    表决情况
交易》《与神通新能源的日常关联交易》；关联股东宁波聚源瑞利创业投资合伙企业（有
限合伙）、河北津西重工科技股份有限公司、韩力应回避表决子议案《与津西集团的日常
关联交易》；
决权总数的 2/3 以上同意通过。
  四、律师出具的法律意见
  上海市通力律师事务所律师对 2026 年第一次临时股东会进行了现场见证，并发表如下
意见：
  经本所律师核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公
司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决
程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
  五、备查文件
的法律意见书》。
  特此公告。
                                                江苏神通阀门股份有限公司董事会