华菱线缆: 湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：001208    证券简称：华菱线缆       公告编号：2026-076
           湖南华菱线缆股份有限公司
         第六届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十八次会议于 2026 年 11 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议
通知已于 2026 年 11 月 9 日以电子邮件的方式送达各位董事。
   经公司过半数董事共同推举，本次董事会由杜江先生主持，应出
席会议的董事 9 人，实到出席董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理
人员列席了董事会会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   杜江先生已于 2026 年 11 月 12 日经公司 2026 年第三次临时股东
会选举为公司第六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司
法》《公司章程》等的规定，经与会董事审议，同意选举杜江先生为
公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六
届董事会任期届满之日止。
   具体 内容 详见 公司于 2026 年 11 月 13 日刊载 于巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于选举董
事长和专门委员会委员的公告》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
案》
  经与会董事审议，同意杜江先生担任公司第六届董事会战略与
ESG 委员会主任委员（召集人）和提名委员会委员，任期自本次董事
会通过之日起至第六届董事会届满之日止。
  具体内容 详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于选举
董事长和专门委员会委员的公告》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
方式及调整内部投资结构的议案》
  经审议，董事会认为：本次募投项目变更及调整事项有利于公司
战略发展规划，有利于最大程度提高募集资金使用效率，有利于提高
公司整体竞争力和业绩水平，符合公司长远规划，有利于提高公司的
核心竞争力，有利于公司完善产业布局，本次变更不构成关联交易，
相关调整未改变募集资金涉及的业务领域和方向，符合公司和全体股
东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，本事项的决策程序合法、合规，符合有关法律法规要求，因
此董事会同意本次募投项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资
结构等事项。该事项尚需提交公司股东会审议批准。
  具体内容 详见公司于 2026 年 11 月 14 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于部分
募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整内部投资结构的公
告》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
协议之补充协议（三）>的议案》
  同意公司与陕西建工新能源有限公司签订《战略合作协议之补充
协议（三）》。
  具体内容 详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于拟签
署《战略合作协议之补充协议（三）》的公告》。
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  同意公司于 2026 年 11 月 30 日召开 2026 年第四次临时股东会。
  具体内容 详见公司于 2026 年 11 月 13 日刊载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《湖南华菱线缆股份有限公司关于召开
  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  三、备查文件
七次专门会议决议；
第十二次会议决议；
  特此公告。
                    湖南华菱线缆股份有限公司董事会