中银证券: 第二届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：601696         证券简称：中银证券            公告编号：2026-035
              中银国际证券股份有限公司
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于
子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议由董事
长周权先生主持，公司相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规
定。本次会议审议并通过以下议案：
     一、审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
     表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
     本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026 年第三季度报告》。
     本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
     二、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动
方案>的议案》
     表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
     本议案具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。
     三、审议通过《关于公司董事、高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
     表决结果：同意【10】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰回避表
决。
     本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
     四、审议通过《关于中银证券董事长、副董事长、高级管理人员绩效指标的议案》
     表决结果：同意【9】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周权、周冰、梁刚回
避表决。
     本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
     五、审议通过《关于聘任公司首席风险官的议案》
     表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
     本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司副执行总裁的议案》
表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。
七、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果：同意【11】票；反对【0】票；弃权【0】票。关联董事周冰回避表决。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员变动的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。
特此公告。
                         中银国际证券股份有限公司董事会