恒鑫生活: 提名委员会工作细则

          合肥恒鑫生活科技股份有限公司
           董事会提名委员会工作细则
              （2026 年 10 月）
                 第一章 总 则
  第一条 为规范、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的
有关规定以及《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
  第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司
董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
                 第二章 人员组成
  第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于二人。
  第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。
  第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作，主任委员在委员中产生。
  第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应及时按程序
补足委员人数。
                 第三章 职责权限
  第七条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，充分
考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
  （一） 提名或任免董事；
  （二） 聘任或解聘高级管理人员；
  （三） 法律、行政法规、中国证监会相关规定和《公司章程》规定的其他
事项。
  董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
  提名委员会应当对独立董事被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。
  提名委员会应当对董事、高级管理人员的任职资格进行评估，发现不符合任
职资格的，及时向董事会提出解任、解聘的建议。
  第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
              第四章 决策程序
  第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
  第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
  （一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、
高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
  （二） 提名委员会可在本公司、控股企业内部以及人才市场等广泛搜寻董
事、高级管理人员人选；
  （三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况，形成书面材料；
  （四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人
员人选；
  （五） 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初
选人员进行资格审查；
  （六） 向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材
料；
  （七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
              第五章 议事规则
  第十一条 提名委员会根据公司实际需要召开不定期会议，并于会议召开前
或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
  提名委员会会议原则上应当采用现场会议的形式，在保证全体参会委员能够
充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以采用视频、电话或者其他方式召开。
  第十二条 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议。提名委员会
召集人不能或者拒绝履行职责时，由过半数的提名委员会委员共同推举一名独立
董事委员代为履行职责。
  第十三条 提名委员会委员应当亲自出席提名委员会会议，并对审议事项发
表明确意见。因故不能亲自出席会议的，应事先审阅会议材料，形成明确的意见
并将该意见记载于授权委托书，书面委托其他委员代为出席。
  每一名提名委员会委员最多接受一名委员委托，授权委托书须明确授权范围
和期限。独立董事委员因故不能出席会议的，应当委托提名委员会中的其他独立
董事委员代为出席。
  第十四条 提名委员会作出决议，应当经提名委员会委员过半数通过。提名
委员会决议的表决，应当一人一票。
  提名委员会委员若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因回避无法
形成有效审议意见的，应将相关事项提交董事会审议。
  第十五条 提名委员会会议应当按规定制作会议记录，会议记录应当真实、
准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项发表的意见。出席会议的提名委员
会委员应当在会议记录上签名。
会议记录、会议决议、授权委托书等相关会议资料均由公司妥善保存。
                 第六章 附 则
  第十六条 本工作细则未尽事宜或本工作细则与有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。
  第十七条 本工作细则由公司董事会负责解释。
  第十八条 本工作细则经公司董事会审议通过后生效并实施，修改时亦同。