本钢板材: 本钢板材股份有限公司十届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：000761   200761   股票简称：本钢板材   本钢板 B   编号：2026-064
                 本钢板材股份有限公司
              十届董事会第十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
性文件和公司章程的规定。
   二、董事会会议审议情况
   《2026 年第三季度报告》刊登于 2026 年 10 月 30 日《中国证券
报》
 、《证券时报》和巨潮资讯网。
   本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
任追究实施办法>的议案》
   本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
                                本钢板材股份有限公司董事会