城市传媒: 青岛城市传媒股份有限公司第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

 证券代码：600229     证券简称：城市传媒        编号：2026-025
      青岛城市传媒股份有限公司
  第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十一届
董事会第一次会议于 2026 年 10 月 29 日在公司 1 楼会议室召开。本次董事会会
议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事李楷先生召集和主持，会议
通知已于 2026 年 10 月 27 日以书面报送、电子邮件、微信等方式向全体董事发
出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，出席现场会议的董事
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  董事会审议通过，选举李楷先生为公司第十一届董事会董事长，选举安蓬生
先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期相同，自公司
董事会审议通过之日起算。公司董事长同时担任公司法定代表人。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于董事会完成换
届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-026 号公告）。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，公司董事
会同意聘任马琪先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董
事会审议通过之日起算。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，公司董事
会同意聘任韩丽楠女士、苏彩霞女士、贾晓阳先生、谭晓智先生、王钧先生为公
司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026
年第一次会议分别审核通过，公司董事会同意聘任苏彩霞女士为公司财务总监，
任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核通过，公司董事
会同意聘任贾晓阳先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期相同，自
公司董事会审议通过之日起算。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  公司董事会同意聘任宋振文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行
职责，任期与第十一届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  该报告已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛城市
传媒股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
  公司 7 名董事对此议案进行了表决。
  表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
  特此公告。
                          青岛城市传媒股份有限公司董事会