大湖股份: 大湖健康产业股份有限公司第十届董事会第三次会议决议

证券代码：600257                  证券简称：大湖股份
              大湖健康产业股份有限公司
              第十届董事会第三次会议决议
   大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三次会议于 2026 年 10 月 16 日发出了召开董事会会议的通知。会
议于 2026 年 10 月 28 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人，高级管理人员列席了会议。会议由
董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议审议通过了如下议案：
   一、审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
   公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式》《上海证券交
易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司 2026
年第三季度报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体董
事全票表决通过。
   该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过，
审计委员会对公司 2026 年第三季度报告进行了事前审阅，认为公司
况，公司第三季度报告的内容真实、准确、完整，全体委员一致同意
提交董事会审议。