国科恒泰: 第三届董事会第五十三次会议决议公告

 证券代码：301370     证券简称：国科恒泰         公告编号：2026-057
        国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
董事会第五十三次会议已于 2026 年 10 月 19 日通过电子邮件方式通知了全体董
事。
席董事 9 名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参
加会议）。公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
  公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 46 号上市公司季度报告公告格
式》等相关规定编制了《2026 年第三季度报告》。
  公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》。
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
                 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
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